La CBI a déposé une plainte contre IL&FS Transportation Network Ltd et ses administrateurs pour avoir prétendument fraudé 19 banques de Rs 6 524 crore entre 2016 et 2018.
Canara Bank, qui est le plaignant dans cette affaire a déclaré au Bureau central d'enquête (CBI), “L'argent public de plus de 6 524 crores de roupies a été détourné par ITL et a ainsi trompé tous les prêteurs”. Les accusés sont des criminels de couleur blanche et connaissent très bien les subtilités de la loi et savent se sauver des griffes de la loi.”
La fraude par IL&FS Transportation Network Ltd (ITNL) et ses administrateurs a été révélée après que le National Company Law Tribunal en 2018, a nommé un nouveau conseil d'administration qui a repris la société mère IL&FS, selon le premier rapport d'information (FIR).
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“L'accusé a été détourné les facilités de crédit sanctionnées par la tricherie, le détournement de fonds, les transactions circulaires entre des entreprises apparentées/sœurs, la fausse déclaration des livres de revenus et de dépenses, etc. ont ainsi causé une perte injustifiée de Rs totales. 6 524 crores (au 31.10.2021) aux banques prêteuses et gain injustifié correspondant pour elles-mêmes,” la plainte lu.