La CBI ha intentato una causa contro IL&FS Transportation Network Ltd e i suoi direttori per presunta frode a 19 banche per un crore di Rs 6.524 tra il 2016 e il 2018.
Canara Bank, che è il querelante in questo caso ha dichiarato al Central Bureau of Investigation (CBI), “Il denaro pubblico di oltre 6.524 crore di rupie è stato sottratto da ITL e quindi ha truffato tutti gli istituti di credito”. Le persone accusate sono criminali di colore bianco e conoscono molto bene le complessità della legge e sanno salvarsi dalle grinfie della legge.”
La frode di IL&FS Transportation Network Ltd (ITNL) e dei suoi direttori è venuta alla luce dopo che il National Company Law Tribunal nel 2018 ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione che ha rilevato la capogruppo IL&FS, si legge nel primo rapporto informativo (FIR).
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“L'imputato si è appropriato indebitamente le linee di credito sanzionate mediante frode, distrazione di fondi, transazioni circolari tra aziende collegate/sorelle, false dichiarazioni di libri di entrate e uscite ecc. hanno quindi causato una perdita illecita di Rs totali. 6.524 crore (al 31.10.2021) alle banche prestatrici e il corrispondente guadagno illecito a loro stesse,” si legge nel reclamo.