Das CBI hat ein Verfahren gegen IL&FS Transportation Network Ltd und seine Direktoren wegen angeblichen Betrugs an 19 Banken in Höhe von Rs 6.524 Crore zwischen 2016 und 2018 eingereicht.
Canara Bank, die in diesem Fall die Beschwerdeführerin ist erklärte gegenüber dem Central Bureau of Investigation (CBI): „Öffentliche Gelder in Höhe von mehr als 6.524 Crore Rupien wurden von ITL unterschlagen und dadurch alle Kreditgeber betrogen.“ Die Angeklagten sind Kriminelle weißer Hautfarbe und kennen die Feinheiten des Gesetzes sehr gut und wissen, wie sie sich aus den Fängen des Gesetzes retten können.”
Der Betrug von IL&FS Transportation Network Ltd (ITNL) und seinen Direktoren kam nach dem National Company Law Tribunal ans Licht Im Jahr 2018 ernannte das Unternehmen einen neuen Vorstand, der die Muttergesellschaft IL&FS übernahm, heißt es im First Information Report (FIR).
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“Der Angeklagte wurde unterschlagen Die sanktionierten Kreditfazilitäten wurden durch Betrug, Umleitung von Geldern, Umlauftransaktionen zwischen verbundenen/Schwesterunternehmen, falsche Darstellung von Einnahmen- und Ausgabenbüchern usw. verursacht und führten dadurch zu einem unrechtmäßigen Verlust von insgesamt Rs. 6.524 Crores (Stand 31.10.2021) an die kreditgebenden Banken und entsprechender unrechtmäßiger Gewinn für sie selbst,” Die Beschwerde lautete.