ED attribuisce beni per un valore di Rs 11,35 crore di ex funzionario del governo dell'Odisha

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L'Enforcement Directorate (ED) ha provvisoriamente sequestrato beni mobili e immobili per un valore di Rs 11,35 crore appartenenti a Pratap Kumar Samal e ai suoi familiari ai sensi delle disposizioni della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), 2002 in un patrimonio sproporzionato (DA) caso.

Samal, un ex vicedirettore della Odisha State Police Housing and Welfare Corporation (OPHWC), è stato arrestato insieme a sua moglie Sasmita nel novembre 2021 dalla Vigilanza dell'Odisha, per aver accumulato beni sproporzionati per un importo di circa Rs 14,88 crore, che era del 1000% superiore alle sue fonti di reddito conosciute.

Quando ED ha avviato un'indagine ai sensi del PMLA, ha rivelato che Samal ha acquisito proprietà attraverso la corruzione e ha acquisito beni/proprietà a nome dei suoi familiari, li ha occultati e posseduti in modo da nasconderne la fonte originaria e di conseguenza ha commesso il reato di riciclaggio di denaro.

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Durante le sue incursioni, la Vigilanza dell'Odisha aveva portato alla luce ben 25 proprietà immobiliari tra cui 22 lotti, tre abitazioni proprietà, di proprietà di Samal e sua moglie. È stato definito come uno dei più alti casi di beni sproporzionati portati alla luce dalla Vigilanza dell'Odisha.