Unter Berufung auf einen Bericht in The Indian Express sagte Kongressführer Jairam Ramesh am Dienstag, dass „in einem bekannten Muster“ Gegen zwei mit Adani verbundene Offshore-Fonds, die offenbar seit mindestens 2014 auf dem Radar der indischen Steuerbehörden sind, wurden bis auf routinemäßige Informationsmitteilungen keine Maßnahmen gegen sie ergriffen.
“Gefällt mir SEBI, war die ansonsten hyperaktive Einkommenssteuerabteilung während Mitr Kaal auch gezwungen, bei der Arbeit zu schlafen? Er schrieb und bekräftigte die Forderung nach einem Gemischten Parlamentarischen Ausschuss (JPC) zu Adani.
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Dies ist mittlerweile ein bekanntes Muster: Zwei mit Adani verbundene Offshore-Fonds scheinen seit mindestens 2014 auf dem Radar der indischen Steuerbehörden zu sein, und außer einer oder zwei sind keine Maßnahmen erkennbar Routinehinweise zur Information.
Wie SEBI war das sonst…
– Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh), 30. Mai 2023
In dem Bericht hieß es: „Mindestens zwei mauritische Unternehmen, die in Unternehmen der Adani-Gruppe investierten und im Adani-Bericht der Hindenburg-Gruppe erwähnt wurden, waren über ein Jahrzehnt lang auf dem Radar der indischen Steuerbehörden.“ ”
Als Sebi Anfang des Monats weitere drei Monate vom Obersten Gerichtshof erhielt, um seine Ermittlungen abzuschließen, griff der Indian Express während der Paradise Papers 2017 auf Aufzeichnungen zu Untersuchungzeigen, dass Mavi Investment Fund Ltd (jetzt APMS Investment Fund Ltd) im September 2012 eine Mitteilung der Mauritius Revenue Authority (MRA) erhalten hatte. Diese Mitteilung diente dem Informationsaustausch und der Weiterleitung an die indischen Steuerbehörden im Rahmen der Doppelbesteuerungsvermeidung „Zustimmung“, hieß es.
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In seinem Adani-Bericht nannte Hindenburg Research fünf mauritische Unternehmen – APMS Investment Fund (früher Mavi Investments), Albula Investment Fund, Cresta Fund, LTS Investment Fund und Lotus Global Investment Fund – die unter der Kontrolle eines angeblichen „Aktienparkunternehmens“ stehen. Monterosa Investment Holdings (BVI) – die gemeinsam über eineinhalb Jahrzehnte hinweg erhebliche Anteile an Unternehmen der Adani-Gruppe hielten.