Central Bureau of Investigation (CBI) har registrerat ett ärende mot det brittiska multinationella flyg- och försvarsföretaget Rolls-Royce, dess tidigare Indien-direktör Tim Jones, British Aerospace Systems (BAE Systems) och vapen återförsäljarna Sudhir Choudhurie och hans son Bhanu för påstådd korruption vid upphandlingen av 24 Hawk 115 Advanced Jet Trainer Aircraft 2004.
Anklagelserna
Enligt CBI konspirerade de anklagade med okända tjänstemän som missbrukade sina positioner för att godkänna och införskaffa flygplanet för 734,21 miljoner GBP – förutom att tillåta licenstillverkning av 42 flygplan av Hindustan Aeronautics Limited (HAL) mot material som levererats för ytterligare ett belopp på USD 308,247 miljoner och ytterligare 7,5 miljoner USD för tillverkningslicensavgifter — i stället för mutor, provisioner och returer till mellanhänder.
Under 2006-07 beslagtogs viktiga dokument som hänför sig till affären från Rolls lokaler. Royce India Pvt Ltd under en razzia av inkomstskatteavdelningen. Men de anklagade personerna, enligt CBI, orsakade försvinnandet/borttagandet/förstörandet av dessa dokument för att undvika utredning.
Tidigare fall
För den Londonbaserade internationella vapenagenten Sudhir Choudhrie är detta inte den första borsten med CBI. 2006 flyttade han basen från Delhi till London efter att hans namn fanns med i en CBI-undersökning av försvarsministeriets kontrakt med det israeliska företaget Soltam för att uppgradera 130 mm fältvapen och Barak-missilaffären. Han och hans äldre son Bhanu blev brittiska medborgare 2002, när Bhanu startade C&C Sons, ett holdingbolag.
År 2011, efter att CBI gav Sudhir Choudhrie ett “clean chit” i Soltam-affären på 208 crore Rs, inledde verkställighetsdirektoratet en undersökning av de finansiella transaktionerna i affären, men fann inga bevis på överträdelser. CBI avslutade fallet i Barak-missilaffären 2013.
Best of Explained
Klicka här för mer
Under 2014 greps både Sudhir och Bhanu Choudhrie som en del av en utredning av Serious Fraud Office i London för att ha hjälpt Rolls-Royce att betala mutor för att säkra kontrakt i Kina och Indonesien. Fallet mot dem lades senare ner.
2015 sålde Choudhries C&C Alpha Group sin sjukhuskedja Alpha Hospitals till Cygnet Health Care för cirka 970 crore Rs som en del av en satsning på att fokusera på Indien där Bhanu föreslog att investera i hälsovårds- och besökssektorerna.
Rikdomsspår
Annons
Sudhir Choudhrie var 26 år när han startade ett exportföretag i Delhi 1975. Han diversifierade sig snabbt och grundade C&C Alpha Group som ett holdingbolag för alla sina investeringar.
Från 1993 till 2004, Choudhrie tjänstgjorde som honorär generalkonsul för Lettland i Indien. 2013 tilldelades han Asian Business Lifetime Achievement Year Award av Storbritanniens dåvarande premiärminister Theresa May.
Choudhrie-familjen är känd för sin kärlek till sällsynta konstverk och veteranbilar och har figurerat i flera globala undersökningar av offshorefinansiering.
Annons
Som rapporterat av The Indian Express i Panama Papers (2016) och FinCen Files (2020) ) undersökningar utsågs Bhanu till direktör i två företag på Brittiska Jungfruöarna – Belinea Services Ltd och Anterna Ltd – som gjorde över 200 transaktioner värda minst 118 miljoner USD mellan 2009 och 2014. Dessa transaktioner flaggades av Bank of China, Bank of New York Mellon , och JPMorgan Chase för misstänkt “penningtvätt/strukturering”.
I Express | Bästa vapenhandlare och son kopplad till offshoreföretag i Panama, BVI, Seychellerna
Bhanu avgick som Anternas direktör i januari 2016 efter att företagets aktier överförts till Sumant Kapur, son till Sudhirs farbror B K Kapur, en tidigare ordförande i HAL.
Under 2016 flaggade JPMorgan Chase 13 transaktioner på totalt 1,84 miljoner USD som involverade Bhanu, hans yngre bror Dhariya, Bhanus dåvarande fru Simrin, Dhariyas fru Karina och Optima International Group SA (BVI) för misstänkt penningtvätt och misstänkt användning av flera konton.
Optima International bildades i juli 2007 i syfte att “äga investeringar i Schweiz” och Bhanu var den ultimata verkliga ägaren (UBO).
Läs även
Brottare' protestera vid stranden av Ganga: När Muhammad Ali 'kastade sitt guld m…
Alternativ till UPI, NEFT , RTGS: Vad är RBI's planerade 'lättvikts' payme…
RBI-guvernör Shaktikanta Detta varnar mot evergreening av lån: Är …
PM Modi släpper mynt på 75 Rs på nya parlamentets invigningsdag: Features,…
Dagarna efter att Panama Papers-utredningen publicerades i april 2016, beslutade den panamanska advokatbyrån Mossack Fonseca att lägga ner Optima International som kund och flaggade företaget till BVI:s Financial Investigation Agency för “brott/bedrägeri” och rapporterade att Bhanu och Sudhir greps av Storbritanniens Serious Fraud Office i en utredning av mutanklagelser hos British Aerospace och Rolls-Royce .