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Qui sont Sudhir et Bhanu Choudhrie, des trafiquants d'armes père-fils réservés par CBI ?

Jun 1, 2023

Le Bureau central d'enquête (CBI) a enregistré une affaire contre la multinationale britannique de l'aérospatiale et de la défense Rolls-Royce, son ancien directeur indien Tim Jones, British Aerospace Systems (BAE Systems) et les armes concessionnaires Sudhir Choudhurie et son fils Bhanu pour corruption présumée dans l'achat de 24 avions d'entraînement à réaction avancés Hawk 115 en 2004.

Les allégations

Selon la CBI, l'accusé a conspiré avec des fonctionnaires inconnus qui ont abusé de leurs fonctions pour approuver et acheter l'avion pour 734,21 millions de livres sterling – en plus d'autoriser la fabrication sous licence de 42 avions par Hindustan Aeronautics Limited (HAL) contre des matériaux fournis pour un montant supplémentaire de USD. 308,247 millions et 7,5 millions de dollars supplémentaires pour les frais de licence de fabrication – au lieu de pots-de-vin, commissions et pots-de-vin aux intermédiaires.

En 2006-07, des documents vitaux relatifs à l'accord ont été saisis dans les locaux de Rolls- Royce India Pvt Ltd lors d'un raid du Département de l'impôt sur le revenu. Mais les accusés, selon la CBI, ont causé la disparition/le retrait/la destruction de ces documents pour échapper à l'enquête.

Cas précédents

Pour Sudhir Choudhrie, agent d'armement international basé à Londres, ce n'est pas le premier contact avec le CBI. En 2006, il a déménagé de Delhi à Londres après que son nom ait figuré dans une enquête de la CBI sur le contrat du ministère de la Défense avec la société israélienne Soltam pour mettre à niveau les canons de campagne de 130 mm et l'accord sur les missiles Barak. Lui et son fils aîné Bhanu sont devenus citoyens britanniques en 2002, lorsque Bhanu a créé C&C Sons, une société holding.

En 2011, après que la CBI ait donné un “bon mot” à Sudhir Choudhrie dans le cadre de l'accord Soltam de Rs 208 crore, la Direction de l'application a ouvert une enquête sur les transactions financières de l'accord, mais n'a trouvé aucune preuve de violation. La CBI a clos l'affaire concernant l'accord sur les missiles Barak en 2013.

Le meilleur de l'explication

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En 2014, Sudhir et Bhanu Choudhrie ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête du Serious Fraud Office à Londres pour avoir prétendument aidé Rolls-Royce à verser des pots-de-vin pour obtenir des contrats en Chine et en Indonésie. L'affaire contre eux a ensuite été abandonnée.

En 2015, le groupe C&C Alpha de Choudhries a vendu sa chaîne d'hôpitaux Alpha Hospitals à Cygnet Health Care pour environ Rs 970 crore dans le cadre d'un mouvement visant à se concentrer sur l'Inde où Bhanu a proposé d'investir dans les secteurs de la santé et de l'hôtellerie.

Les sentiers de la richesse

Sudhir Choudhrie avait 26 ans lorsqu'il a créé une société d'exportation à Delhi en 1975. Il s'est rapidement diversifié et a fondé C&C Alpha Group en tant que société holding pour tous ses investissements.

De 1993 à 2004, Choudhrie a été consul général honoraire de Lettonie en Inde. En 2013, Theresa May, alors Premier ministre britannique, lui a décerné le Asian Business Lifetime Achievement Year Award.

Connue pour son amour des œuvres d'art rares et des voitures anciennes, la famille Choudhrie a figuré dans de multiples enquêtes mondiales sur la finance offshore.

Comme rapporté par The Indian Express dans les Panama Papers (2016) et FinCen Files (2020 ) enquêtes, Bhanu a été nommé directeur de deux sociétés des îles Vierges britanniques – Belinea Services Ltd et Anterna Ltd – qui ont effectué plus de 200 transactions d'une valeur d'au moins 118 millions de dollars entre 2009 et 2014. Ces transactions ont été signalées par Bank of China, Bank of New York Mellon , et JPMorgan Chase pour suspicion de “blanchiment d'argent/structuration”.

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Bhanu a démissionné de son poste de directeur d'Anterna en janvier 2016 après le transfert des actions de la société à Sumant Kapur, le fils de l'oncle de Sudhir, BK Kapur, ancien président de HAL.

En 2016, JPMorgan Chase a signalé 13 transactions totalisant 1,84 million de dollars impliquant Bhanu, son jeune frère Dhariya, l'épouse de Bhanu à l'époque, Simrin, l'épouse de Dhariya, Karina, et Optima International Group SA (BVI) pour blanchiment d'argent présumé et utilisation suspecte de plusieurs comptes.

Optima International a été constituée en juillet 2007 dans le but de « détenir des investissements en Suisse » et Bhanu était le bénéficiaire effectif ultime (UBO).