Wie zijn Sudhir en Bhanu Choudhrie, vader-zoon wapenhandelaars geboekt door CBI?

0
65

Het Central Bureau of Investigation (CBI) heeft een zaak geregistreerd tegen het Britse multinationale lucht- en ruimtevaart- en defensiebedrijf Rolls-Royce, de voormalige Indiase directeur Tim Jones, British Aerospace Systems (BAE Systems) en wapens dealers Sudhir Choudhurie en zijn zoon Bhanu wegens vermeende corruptie bij de aanschaf van 24 Hawk 115 Advanced Jet Trainer Aircraft in 2004.

De beschuldigingen

Volgens het CBI spande de beschuldigde samen met onbekende ambtenaren die hun positie misbruikten om het vliegtuig goed te keuren en aan te schaffen voor GBP 734,21 miljoen – naast het toestaan ​​van de licentieproductie van 42 vliegtuigen door Hindustan Aeronautics Limited (HAL) tegen geleverde materialen voor een extra bedrag van USD 308.247 miljoen en nog eens 7,5 miljoen dollar voor productielicentievergoedingen – in plaats van steekpenningen, commissies en smeergeld aan tussenpersonen.

In 2006-2007 werden vitale documenten met betrekking tot de deal in beslag genomen in de gebouwen van Rolls- Royce India Pvt Ltd tijdens een inval door de afdeling Inkomstenbelasting. Maar de verdachten hebben volgens het CBI de verdwijning/verwijdering/vernietiging van die documenten veroorzaakt om onderzoek te omzeilen.

Eerdere zaken

Voor de in Londen gevestigde internationale wapenagent Sudhir Choudhrie is dit niet het eerste contact met het CBI. In 2006 verhuisde hij de basis van Delhi naar Londen nadat zijn naam voorkwam in een CBI-onderzoek naar het contract van het ministerie van Defensie met de Israëlische firma Soltam om 130-mm veldkanonnen en de Barak-raketovereenkomst te upgraden. Hij en zijn oudste zoon Bhanu werden Brits staatsburger in 2002, toen Bhanu C&C Sons oprichtte, een houdstermaatschappij.

In 2011, nadat het CBI Sudhir Choudhrie een “schone bon” had gegeven in de Rs 208-crore Soltam-deal, opende het directoraat Handhaving een onderzoek naar de financiële transacties van de deal, maar vond geen enkel bewijs van schendingen. Het CBI sloot de zaak in de Barak-raketdeal in 2013 af.

Best of Explained

Klik hier voor meer informatie

In 2014 werden zowel Sudhir als Bhanu Choudhrie gearresteerd als onderdeel van een onderzoek van het Serious Fraud Office in Londen omdat ze Rolls-Royce zouden hebben geholpen bij het betalen van steekpenningen om contracten binnen te halen in China en Indonesië. De zaak tegen hen werd later ingetrokken.

In 2015 verkocht de C&C Alpha Group van Choudhries zijn ziekenhuisketen Alpha Hospitals aan Cygnet Health Care voor ongeveer Rs 970 crore als onderdeel van een verhuizing om zich te concentreren op India waar Bhanu voorstelde te investeren in de gezondheidszorg en de horeca.

Trails of wealth

Advertentie

Sudhir Choudhrie was 26 jaar oud toen hij in 1975 een exportbedrijf oprichtte in Delhi. Hij diversifieerde snel en richtte C&C Alpha Group op als een houdstermaatschappij voor al zijn investeringen.

Van 1993 tot 2004, Choudhrie diende als honorair consul-generaal van Letland in India. In 2013 ontving hij de Asian Business Lifetime Achievement Year Award van de toenmalige Britse premier Theresa May.

Bekend om hun liefde voor zeldzame kunstwerken en oldtimers, heeft de familie Choudhrie een rol gespeeld in meerdere wereldwijde onderzoeken naar offshore financiering.

Advertentie

Zoals gerapporteerd door The Indian Express in de Panama Papers (2016) en FinCen Files (2020 ) onderzoeken, werd Bhanu benoemd tot directeur van twee bedrijven op de Britse Maagdeneilanden – Belinea Services Ltd en Anterna Ltd – die tussen 2009 en 2014 meer dan 200 transacties ter waarde van ten minste $ 118 miljoen hebben uitgevoerd. Deze transacties werden gemarkeerd door Bank of China, Bank of New York Mellon , en JPMorgan Chase wegens vermoedelijk “witwassen/structureren van geld”.

In Expres | Topwapenhandelaar en zoon verbonden aan offshorebedrijven in Panama, BVI, Seychellen

Bhanu nam ontslag als directeur van Anterna in januari 2016 nadat de aandelen van het bedrijf waren overgedragen aan Sumant Kapur, de zoon van Sudhirs oom BK Kapur, een voormalig voorzitter van HAL.

In 2016 signaleerde JPMorgan Chase 13 transacties voor een totaalbedrag van $ 1,84 miljoen waarbij Bhanu, zijn jongere broer Dhariya, Bhanu's toenmalige vrouw Simrin, Dhariya's vrouw Karina en Optima International Group SA (BVI) betrokken waren wegens vermoedelijk witwassen van geld en verdacht gebruik van meerdere rekeningen.

>

Optima International werd in juli 2007 opgericht met als doel “investeringsholding in Zwitserland” en Bhanu was de uiteindelijke begunstigde (UBO).

Lees ook

Wrestlers' protest aan de oevers van Ganga: toen Muhammad Ali 'zijn goudmijn gooide…

Alternatief voor UPI, NEFT , RTGS: wat is RBI's geplande 'lichtgewicht' payme…

RBI-gouverneur Shaktikanta Das waarschuwt tegen evergreening van leningen: zijn …

PM Modi geeft Rs 75 munt uit op de nieuwe dag van de inauguratie van het Parlement: Kenmerken,…

Dagen nadat het Panama Papers-onderzoek in april 2016 werd gepubliceerd, besloot het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca Optima International te laten vallen als klant en meldde het bedrijf bij de Financial Investigation Agency van de BVI wegens “misdaad/fraude”, en rapporteerde dat Bhanu en Sudhir waren gearresteerd door het Britse Serious Fraud Office in een onderzoek naar beschuldigingen van omkoping bij British Aerospace en Rolls-Royce .