Das CBI hat eine FIR zur Verhinderung von Korruption und krimineller Verschwörung gegen das britische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen Rolls-Royce Holdings PLC und leitende Angestellte der Indien-Abteilung des Unternehmens, den in London ansässigen Waffenagenten Sudhir Choudhrie und seinen Sohn registriert Bhanu, British Aerospace Systems und einige ungenannte Beamte des Verteidigungsministeriums (MoD) wegen angeblicher Korruption bei der Beschaffung von Hawk 115 Advanced Jet Trainer-Flugzeugen für die indische Luftwaffe und Marine.
Im Jahr 2016 hatte das CBI eine vorläufige Untersuchung (PE) zu den Vorwürfen eingeleitet, die später am 23. Mai aufgrund einer Beschwerde von Pawan Kumar Srivastava, dem stellvertretenden Superintendenten des CBI, in ein reguläres Verfahren umgewandelt wurde.
Die FIR benennt Rolls-Royce PLC; Tim Jones, Direktor, Rolls Royce India Pvt Ltd; mutmaßliche Waffenhändler Sudhir Choudhrie und Bhanu Choudhrie; und British Aerospace Systems als Angeklagte, erklärte das CBI.
Nach Angaben der FIR wurde in einem britischen Gerichtsbeschluss aus dem Jahr 2017 auch die angebliche Beteiligung von Vermittlern und die Zahlung einer Provision durch das Unternehmen für den Abschluss des Deals erwähnt. Die FIR gab an, dass Einzelheiten der PE zeigen, dass „unbekannte Beamte des Verteidigungsministeriums im Zeitraum 2003 bis 2012 eine kriminelle Verschwörung mit Tim Jones, Sudhir Choudhrie und seinem Sohn Bhanu, Rolls Royce, Großbritannien, M/s British Aerospace Systems, eingegangen sind.“ Großbritannien und andere unbekannte Beamte und Privatpersonen mit dem Ziel, die Zentralregierung in Bezug auf die Beschaffung von Hawk-Flugzeugen von M/s Rolls Royce und seinen verbundenen Konzernunternehmen zu betrügen.“
Die FIR gab an, dass „unbekannte Beamte ihre offiziellen Positionen missbraucht“ und 24 Hawk 115 Advance Jet Trainer (AJT)-Flugzeuge für 734,21 Millionen Pfund „genehmigt und beschafft“ hätten. Die Lizenzherstellung von 42 zusätzlichen Flugzeugen durch die Hindustan Aeronautics Limited (HAL) „gegen vom Hersteller bereitgestellte Materialien für einen zusätzlichen Betrag von 308,247 Millionen US-Dollar“ und „7,5 Millionen Pfund für die Lizenzgebühr des Herstellers“ wurden ebenfalls „anstelle großer Bestechungsgelder“ beglichen. Provisionen und Schmiergelder“, erklärte die FIR.
Dies trotz der Tatsache, dass Vereinbarungen, Integritätspakt und zugehörige Dokumente/Anordnungen im Zusammenhang mit dem Geschäft „Zahlungen an Vermittler und Mittelsmänner verboten haben“, behauptete die CBI.
„Es wurde weiter behauptet, dass russische Rüstungsunternehmen 100 Millionen GBP (Britisches Pfund) im Namen von Portsmouth, einem mit Sudhir Choudhrie verbundenen Unternehmen, auf ein Schweizer Bankkonto eingezahlt hätten, und zwar im Hinblick auf Verteidigungsgeschäfte mit Russland zum Kauf von MIG-Kampfflugzeugen. “, erklärte die FIR. „Von diesem Betrag erhielten Unternehmen im Namen von Choudhries Familie – Belines Services Ltd., Cottage Consultant Ltd. und Carter Consultants Inc – zwischen Oktober 2007 und Oktober 2008 39,2 Mio. GBP, 32,8 Mio. GBP bzw. 23 Mio. GBP .“
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Darin heißt es, dass es sich bei Choudharie und seinem Sohn Bhanu angeblich um „nicht registrierte indische Agenten/Mittelsmänner handelt, die für Rolls Royce/BAES gearbeitet haben, um die Auftragsvergabe für die Lieferung von Hawk-Flugzeugen sicherzustellen“ und angeblich „unzulässigen Einfluss“ auf indische Bürokraten ausgeübt haben, um sie zu bekommen um den Deal zu genehmigen.
Wie The Indian Express im Rahmen der Panama Papers-Untersuchung im Jahr 2016 berichtete, war Bhanu Choudhrie Direktor von Belinea Services Limited und Anterna Limited, zwei im Oktober 2002 auf den Britischen Jungferninseln gegründeten Unternehmen, die mehr als 200 Transaktionen im Wert von mindestens 118 Millionen US-Dollar abwickelten zwischen 2009 und 2014, obwohl drei globale Banken weiterhin den Verdacht auf „Geldwäsche/Geldstrukturierung“ meldeten, ohne diese zu blockieren.
Laut FIR des CBI stellte die PE fest, dass die Angeklagten in den Jahren 2008 bis 2010 Personen genehmigten die Lizenzfertigung von 57 weiteren Hawk-Flugzeugen durch HAL für 1.502,68 Crore Rupien im Rahmen einer separaten Vereinbarung mit BAE Systems (Operations) Ltd, einem weiteren Unternehmen der BAES-Gruppe.
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Die FIR erwähnt, dass der Kabinettsausschuss für Sicherheit (CCS) am 3. September 2003 die Beschaffung von 66 Hawk 115-Flugzeugen genehmigt hatte. Zwischen dem Verteidigungsministerium und BAE Systems/Rolls-Royce wurden zwei entsprechende Verträge vom 26. März 2004 über die Lieferung von 24 HAWK-Flugzeugen und Materialien sowie den Technologietransfer für 42 von HAL herzustellende Flugzeuge unterzeichnet.
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