L'Enforcement Directorate sabato ha dichiarato di aver sequestrato beni immobili per un valore superiore a Rs 36 crore in tutto il Tamil Nadu e Rs 34,7 lakh custoditi nel conto bancario della Udayanidhi Stalin Foundation nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di denaro.
L'indagine, condotta ai sensi di varie sezioni del Prevention of Money Laundering Act (PMLA), è contro il gruppo Kallal e il gruppo Lyca con sede nel Regno Unito e le sue società indiane Lyca Productions e Lyca Hotels, ha affermato.
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L'ED ha recentemente condotto ricerche contro le due entità ad aprile e all'inizio di questo mese.
È stata avviata un'indagine sulla base di un FIR registrato dalla Central Crime Branch-I, Chennai, in cui è stato affermato che il denunciante Gaurav Chachra, direttore di Pettigo Commercio Internacional Lda, era stato defraudato di Rs 114,37 crore dal Gruppo Kallal e dai suoi amministratori/fondatori come Saravanan Palaniappan, Vijaykumaran, Aravinth Raj e Vijay Ananth oltre a Lakshmi Muthuraman e Preetha Vijayananth, ha affermato l'ED in una nota.
Pettigo è una filiale del gruppo Lyca con sede nel Regno Unito, con una presenza significativa in India sotto forma di Lyca Productions, Lyca Hotels, ecc.
L'indagine ha rilevato che la frode è “in realtà di un importo di Rs 300 crore poiché il Gruppo Lyca aveva anche effettuato altri investimenti/prestiti al gruppo accusato e alle sue entità senza alcuna due diligence o motivazione”. Ciò ha portato a perquisizioni sia contro gli accusati che contro i denuncianti e “ha portato alla scoperta di varie prove incriminanti sotto forma di prove digitali, documenti, proprietà, denaro sospetto e transazioni hawala che sono ancora sotto lo scanner ED e le indagini”, #8221; ha detto l'agenzia federale.
Al fine di garantire parte dei proventi di reato, l'ED il 25 maggio ha provvisoriamente sequestrato varie proprietà immobiliari in tutto il Tamil Nadu del valore di Rs 36,3 crore e Rs 34,7 lakh disponibili sul conto bancario della Udayanidhi Stalin Foundation poiché “ha ricevuto i proventi del crimine” di Rs 1 crore, ha affermato.
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“Gli amministratori della suddetta fondazione non sono riusciti a spiegare la motivazione della ricevuta di cui sopra dalle parti coinvolte nel caso,” diceva.
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Lyca Productions è una società di intrattenimento impegnata nella produzione e distribuzione di tamil e hindi ed è stata recentemente nelle notizie per i film epici Tamil in due parti Ponniyin Selvan: I e Ponniyin Selvan: II.