La Direction de l'application de la loi (ED) a déclaré mercredi qu'elle avait détecté des envois de fonds étrangers illégaux d'environ Rs 4 000 crore après avoir effectué des raids dans plusieurs États contre des sites Web de jeux en ligne enregistrés à l'étranger et des sociétés opérant dans le pays en violation présumée de l'étranger. loi sur les changes.
« 19,55 lakh Rs et plus de 22 600 $ (US) en espèces ont été saisis en plus du gel de 55 comptes bancaires au cours de cette opération menée en vertu des dispositions de la FEMA. Les perquisitions ont été effectuées les 22 et 23 mai dans 25 locaux à Delhi, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh et Andhra Pradesh », a déclaré un porte-parole de l'ED.
Selon l'ED, les raids ont conduit à la découverte que ces sociétés et sites de jeux en ligne étaient enregistrés dans de petits pays insulaires comme Curaçao, Malte et Chypre. Cependant, tous sont liés à des comptes bancaires indiens ouverts au nom de personnes mandataires qui n'ont aucun lien avec l'activité de jeu en ligne. “Le montant collecté auprès du grand public via les sites Web de jeux est ensuite acheminé via plusieurs comptes bancaires et finalement transféré hors de l'Inde en déclarant de manière erronée le but des transferts de fonds contre l'importation de services et de biens”, a déclaré le porte-parole.
L'ED a déclaré avoir découvert que des centaines d'entreprises avaient été ouvertes par les personnes clés au nom de leurs employés pour la superposition et l'envoi de fonds à hauteur d'environ Rs 4 000 crore sous le couvert de paiements pour l'importation de biens et de services. “Plusieurs cartes PAN (numéro de compte permanent), des cartes Aadhaar utilisées pour créer de telles entreprises, des téléphones portables utilisés pour gérer les comptes bancaires de ces entreprises et des timbres de bureau ont été saisis”, a déclaré le porte-parole.
“Certaines personnes clés ont été trouvés en utilisant des numéros mobiles virtuels internationaux pour des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, Telegram, Signal etc. et en utilisant des pseudo-noms tels que Pablo, John, Watson etc. pour « masquer » leur identité réelle. Pour échapper aux agences d'enquête, ils utilisent des serveurs/ordinateurs portables distants qui sont utilisés via des applications d'accès à distance comme Anydesk, Team Viewer, etc. », a déclaré l'ED.
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