Das Enforcement Directorate (ED) gab am Mittwoch bekannt, dass es illegale Auslandsüberweisungen in Höhe von etwa 4.000 Mrd Devisengesetz.
„Bei dieser Aktion, die gemäß den Bestimmungen der FEMA durchgeführt wurde, wurden 19,55 Lakh Rupien und mehr als 22.600 US-Dollar in bar beschlagnahmt, abgesehen von der Sperrung von 55 Bankkonten.“ Die Durchsuchungen wurden vom 22. bis 23. Mai in 25 Räumlichkeiten in Delhi, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh und Andhra Pradesh durchgeführt“, sagte ein ED-Sprecher.
Laut ED führten die Razzien zu der Feststellung, dass diese Online-Gaming-Unternehmen und Websites in kleinen Inselstaaten wie Curaçao, Malta und Zypern registriert waren. Sie sind jedoch alle mit indischen Bankkonten verknüpft, die im Namen von Bevollmächtigten eröffnet wurden, die keinen Bezug zu Online-Glücksspielaktivitäten haben. „Der über Gaming-Websites von der Allgemeinheit eingenommene Betrag wird dann über mehrere Bankkonten weitergeleitet und schließlich aus Indien überwiesen, indem der Zweck der Überweisungen falsch angegeben wird, um den Import von Dienstleistungen und Waren zu verhindern“, sagte der Sprecher.
Die ED sagte, sie habe herausgefunden, dass Hunderte von Unternehmen von Schlüsselpersonen im Namen ihrer Mitarbeiter eröffnet wurden, um Überweisungen in Höhe von etwa 4.000 Crore Rupien unter dem Deckmantel von Zahlungen für den Import von Waren und Dienstleistungen zu tätigen und zu versenden. „Mehrere PAN-Karten (permanente Kontonummer), Aadhaar-Karten, die für die Gründung solcher Firmen verwendet wurden, Mobiltelefone, die für die Führung von Bankkonten dieser Firmen verwendet wurden, und Bürostempel wurden beschlagnahmt“, sagte der Sprecher.
„Einige Schlüsselpersonen.“ Es wurde festgestellt, dass sie internationale virtuelle Mobiltelefonnummern für Instant-Messaging-Apps wie WhatsApp, Telegram, Signal usw. verwendeten und Pseudonamen wie Pablo, John, Watson usw. verwendeten, um ihre tatsächliche Identität zu „maskieren“. Um den Ermittlungsbehörden zu entgehen, nutzen sie ferngesteuerte Server/Laptops, die über Fernzugriffs-Apps wie Anydesk, Team Viewer usw. genutzt werden“, sagte der ED.
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