La Direction de l'application de la loi (ED) enquête sur une start-up de technologie sportive dirigée par un ancien cadre supérieur de NDTV dans le cadre de son enquête sur le blanchiment d'argent sur le prétendu escroc Sanjay Prakash Rai “Sherpuria”, The Indian Express a appris.
Plus tôt ce mois-ci, l'agence aurait fait une descente dans les locaux de MyySports Pvt Ltd à Delhi NCR et gelé ses dépôts fixes de plus de Rs 4,6 crore.
La société est fondée et gérée par Saurav Banerjee, ancien co-PDG et directeur financier du groupe NDTV, et est interrogée par le directeur général pour avoir prétendument garé les fonds de Sherpuria.
Sherpuria a été arrêtée par la tâche spéciale Force de la police de l'Uttar Pradesh à la fin du mois dernier pour avoir prétendument truqué son accès au bureau du Premier ministre et frauduleusement “abusé” du nom du Premier ministre à des fins personnelles.
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“Sherpuria a reçu de l'argent d'un certain nombre d'hommes d'affaires sous diverses formes sur la promesse de les aider avec des problèmes liés au gouvernement. Ces fonds ont été parqués dans diverses entreprises. L'un d'eux est MyySports. Nous avons gelé deux DF distincts de la société pour nous assurer que les fonds ne sont pas détournés tant que l'enquête n'est pas terminée », a déclaré un responsable de l'ED.
Banerjee n'était pas disponible pour commenter.
Lorsqu'il a été contacté, un porte-parole de MyySports Pvt Ltd a affirmé que l'entreprise n'était pas au courant des antécédents de l'escroc présumé et qu'elle était “choquée et surprise” de l'arrestation de Sherpuria.
“La famille de Sherpuria a investi Rs 3,50 cr aux mêmes conditions comme d'autres investisseurs lors de la dernière ronde de financement en février 2023 », a déclaré le porte-parole à The Indian Express. “Par rapport audit investissement, des actions préférentielles obligatoirement convertibles ont été attribuées aux investisseurs, y compris à la famille de Sherpuria, sur une base de pleine concurrence. Le prix auquel les actions ont été attribuées à la famille de Sherpuria est le même que celui des actions attribuées à d'autres investisseurs. »
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Affirmant que l'entreprise coopérait à l'enquête, le porte-parole a ajouté : “Aucun des administrateurs ou dirigeants de l'entreprise n'avait connaissance d'allégations actuellement contre Sherpuria. La société n'a pas d'autres relations avec lui que cet investissement.”
Selon la société, MyySports est engagée dans la création, la maintenance, l'exploitation et la distribution de plates-formes numériques mondiales et de contenu multimédia.
Selon les documents déposés auprès du registraire des sociétés, MyySports a été constituée en décembre 2020 avec un capital autorisé de Rs 14 lakh et un capital versé de Rs 8,54 lakh. Elle compte six administrateurs en dehors de Banerjee qui occupe le poste de directeur général de la société.
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Sherpuria a été arrêté par UP STF le mois dernier pour avoir prétendument trompé des hommes d'affaires en revendiquant un lien avec le Premier ministre Narendra Modi et des ministres du Cabinet. L'action de l'UP STF a été prise sur une référence de l'ED qui a commencé à enquêter sur l'homme.
Comme rapporté par The Indian Express plus tôt, Sherpuria a eu de nombreuses relations au sein de la dispense au pouvoir : ses livres ont été publiés par le chef du RSS Mohan Bhagwat. J&K LG Manoj Sinha a révélé dans son affidavit électoral de 2019 qu'il avait reçu Rs 25 lakh de sa part sous forme de prêt non garanti.
En décembre de l'année dernière, le ministère de la Pêche, de la Laiterie et de l'Élevage du Centre a approuvé une subvention de 2 000 000 roupies à son ONG, la Youth Rural Entrepreneur Foundation (YREF), pour un projet Rashtriya Gokul Mission.
YREF, Selon des sources à l'ED, était une entité clé sous enquête par l'agence. L'Indian Express a constaté que l'ONG avait mis à la retraite IAS, IPS et les forces armées’ membres de son conseil consultatif.
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Alors qu'un officier de l'IAS à la retraite du conseil consultatif est lié à Kiran Patel, un escroc qui a été arrêté il y a plus d'un mois à Srinagar, un autre membre du conseil consultatif qui était un officier de l'IPS, a été impliqué dans la bataille CBI contre CBI en 2018.
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