I funzionari del Directorate of Enforcement (ED) che indagano sulla presunta truffa di liquori da 2.000 crore di Rs hanno sequestrato 119 proprietà immobiliari del valore di 121,87 crore di Rs appartenenti ad Anwar Dhebar, fratello del sindaco di Raipur Aijaz Dhebar; Il funzionario IAS Anil Tuteja e Arunpati Tripathi, l'amministratore delegato di Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited (CSMCL), tra gli altri.
“Abbiamo provvisoriamente sequestrato 119 proprietà immobiliari per un valore di circa Rs 121,87 crore nei confronti di Anil Tuteja , Anwar Dhebar, Arunpati Tripathi, Arvind Singh e Vikas Agrawal nelle indagini in corso sulla truffa dei liquori nello stato del Chhattisgarh”, ha affermato un funzionario dell'ED.
Le proprietà annesse includono 14 proprietà di Anil Tuteja del valore di Rs 8,83 crore, 69 proprietà di Anwar Dhebar del valore di Rs 98,78 crore e una proprietà di Arunpati Tripathi del valore di Rs 1,35 crore. Le proprietà annesse di Dhebar includono l'Hotel Vennington Court, Raipur, che è gestito sotto l'egida della sua azienda, M/s A Dhebar Buildcon.
Tra le altre proprietà annesse ci sono tre proprietà di Vikash Agarwal alias Subbu del valore di Rs 1,54 crore e altre 32 proprietà di Arvind Singh per un valore di Rs 11,35 crore.
Secondo ED, la presunta truffa sui liquori si è svolta tra il 2019 e il 2022. I funzionari governativi accusati della truffa avrebbero raccolto tangenti dai distillatori per cassa di liquore procurata loro dal CSMCL (ente statale per l'acquisto e la vendita di liquori). /p>
La presunta banda che gestisce la truffa ha anche venduto liquori di campagna non contabilizzati e le sue vendite sono state tenute segrete, con il risultato che nemmeno una sola rupia è arrivata all'erario dello stato e tutti i proventi della vendita sono stati intascati dal sindacato. Per inciso, il liquore illegale veniva venduto nei negozi statali.
Le tangenti raccolte dai funzionari governativi sono state prelevate dai distillatori per consentire loro di fare un cartello e avere una quota di mercato fissa. Una commissione è stata anche riscossa da rivenditori autorizzati di liquori stranieri, hanno detto gli ufficiali inquirenti.
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Fino ad ora, Anwar Dhebar, Nitesh Purohit, Trilok Singh Dhillon e Arunpati Tripathi sono stati arrestati in questo caso. ED ha anche condotto più di 50 operazioni di ricerca in varie località a Raipur, Bhilai, Delhi, Calcutta e Mumbai e ha avuto successo nel sequestrare beni mobili per un valore di Rs 58 crore tra cui contanti, depositi fissi, azioni e gioielli. Il sequestro totale e il pignoramento nel caso ammontano a Rs 180 crore.
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