Six entités, dont quatre investisseurs de portefeuille étrangers (FPI), sont sous le feu des projecteurs pour des transactions suspectes sur les actions du groupe Adani avant la publication du rapport accablant Hindenburg, a déclaré le comité d'experts nommé par la Cour suprême.
Il y a eu une accumulation de positions courtes sur les scis Adani avant la publication du rapport Hindenburg le 24 janvier, et des bénéfices substantiels ont été enregistrés par la suite alors que les actions s'effondraient, indique le rapport de 178 pages.
Un “court” position est généralement la vente d'une action que l'on ne possède pas.
Les investisseurs qui vendent à découvert pensent que le prix de l'action va baisser. Si le prix baisse, ils peuvent acheter l'action au prix le plus bas et réaliser un profit.
Le rapport de Hindenburg affirmait que l'empire Adani était la “plus grande escroquerie de l'histoire de l'entreprise”. ; engagé dans un « stratagème effronté de manipulation d'actions et de fraude comptable ».
Les actions du groupe Adani, qui a nié toutes les allégations, comparant le rapport de la société d'investissement américaine à une attaque contre l'Inde, ont chuté après la publication du rapport Hindenburg le 24 janvier.
Alors que le rapport suscitait une agitation politique et des pétitions ont été déposées pour une enquête sur l'empire dirigé par le milliardaire Gautam Adani, la Cour suprême a constitué le 2 mars le comité d'experts chargé d'enquêter sur l'absence de divulgation des transactions avec des parties liées et si les cours des actions ont été manipulés.
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Le comité d'experts dirigé par l'ancien juge SC AM Sapre n'a trouvé aucune défaillance réglementaire lors de la forte hausse des prix des sociétés du groupe Adani entre mars 2000 et décembre 2022 et de leur effondrement dramatique après le 24 janvier.
“Alors que il n'y a pas eu d'observation défavorable concernant les scis Adani dans le segment cash, des transactions suspectes ont été observées de la part de six entités. Il s'agit de quatre FPI, une personne morale et une personne physique,” dit le rapport. Le rapport n'a nommé aucun des six.
“La configuration des échanges ici est suspecte en raison de l'accumulation de positions courtes par ces entités dans les scrips Adani avant le rapport Hindenburg, et des bénéfices substantiels qu'elles ont réalisés en équilibrant leurs positions courtes après la publication du rapport Hindenburg sur 24 janvier 2023,” a déclaré le comité d'experts.
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Une enquête détaillée est en cours concernant le commerce des six entités.
“Ces questions faisant l'objet d'une enquête et les conclusions factuelles à ce stade étant de nature prima facie, le Comité ne se penche pas sur les détails et les noms de ces personnes, ni ne commente la qualité des preuves prima facie.” p>
“Le comité souhaite s'assurer que la position des parties respectives, y compris SEBI, ne soit pas compromise de toute façon lorsque des enquêtes sont en cours,” dit le rapport.
La Direction de l'application de la loi (ED) de l'agence de lutte contre la criminalité financière “a trouvé des informations sur des ventes potentiellement violentes et concertées par des parties spécifiques juste avant la publication du rapport Hindenburg, ce qui pourrait conduire à des accusations crédibles de déstabilisation concertée des marchés indiens, et Sebi devrait enquêter sur ces actions en vertu des lois sur les valeurs mobilières, & #8221; dit-il en citant une réponse d'ED.
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Le rapport indique une analyse du commerce de la société phare du groupe pommes-port, Adani Enterprises Ltd (AEL) partage quatre correctifs entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2022, un mois avant la publication du rapport Hindenburg. et l'effondrement des actions d'Adani, ont montré que la société d'État LIC était le plus grand perdant car elle a vendu 50 lakh d'actions de la société lorsque les prix oscillaient autour de Rs 300 et a acheté 4,8 crore d'actions lorsque les prix variaient entre Rs 1 031 et Rs 3 859. p>Publicité
Après un examen détaillé de l'évolution des prix des actions Adani et de leur vente et achat par différentes entités, le comité n'a trouvé aucune preuve de manipulation des prix des actions par des entreprises liées au groupe Adani.
Négoce d'actions AEL a été analysé en quatre périodes – Du 1er mars 2020 au 31 août 2020 (Patch-1), du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 (Patch-2), du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 (Patch-3) et du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022 (Patch-4).
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Régulateur du marché boursier Securities and Exchange Board of India (SEBI ) a informé le comité que “bien que le prix des actions d'AEL ait augmenté de manière significative, il n'y avait aucun schéma évident de contribution manipulatrice de la hausse des prix qui pourrait être attribuée à une seule entité ou à un groupe d'entités concentrées”.