Le parti travailliste de l'opposition britannique appelle à un gel de l'argent donné par un magnat du riz indien au parti conservateur au pouvoir alors qu'il fait l'objet d'une enquête de la Direction de l'application de la loi (ED) en Inde sur des allégations de fraude et de blanchiment d'argent .
Karan Chanana, responsable de la marque mondiale de riz Amira, fait l'objet d'une enquête par ED sur des allégations selon lesquelles des prêts bancaires auraient été illégalement détournés vers des entités fictives et n'a pas encore répondu aux allégations. Il aurait fait don d'environ 220 000 livres sterling aux conservateurs par l'intermédiaire de sa société britannique Amira G. Foods depuis septembre 2019.
Margaret Hodge, députée travailliste et présidente du groupe parlementaire multipartite (APPG) sur la lutte contre la corruption et la responsabilité Impôt, dit le ‘Guardian’ journal samedi que les conservateurs devraient établir la source de ces fonds et geler l'argent jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées.
« Les conservateurs ont été trop dépendants des principaux donateurs et n'ont pas effectué les contrôles appropriés. Ils devraient maintenant être contraints de le faire par une nouvelle législation », a-t-elle déclaré au journal.
Cela vient après que des rapports de Delhi ont révélé que l'ED avait mené des opérations de recherche le 2 mai dans 21 endroits en Inde connectés à Chanana, la société indienne Amira Pure Foods et d'autres parties en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent. Les accusations n'ont pas encore été déposées dans l'affaire car l'ED dit que d'autres enquêtes se poursuivent.
“Les enquêtes ont révélé que les entités accusées de connivence entre elles ainsi que d'autres entités liées/non liées ont illégalement détourné des fonds de prêts sanctionnés par le consortium de banques en transférant des fonds de prêts sur les comptes de diverses entités fictives sous le couvert de véritables transactions commerciales », a déclaré le journal citant une déclaration de l'ED.
“Il était également connu que Karan A Chanana avait fait un don à un parti politique du [le] Royaume-Uni depuis 2019… alors que l'entité accusée avait elle-même fait défaut sur les prêts de remboursement », ajoute le communiqué.
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Amira Nature Foods a été cotée à la bourse de New York en octobre 2012, spécialisée dans le riz basmati indien cultivé dans les contreforts de l'Himalaya. Chanana, son président et directeur général, dirigeait l'entreprise depuis son siège social dans la Gold Tower à Dubaï, tandis que son enregistrement officiel était dans les îles Vierges britanniques.
Ses filiales comprenaient Amira Pure Foods en Inde, aujourd'hui sous enquête, et Amira G. Foods au Royaume-Uni, selon les documents déposés par la société.
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