Die britische Labour-Oppositionspartei fordert ein Einfrieren der Gelder, die ein indischer Reismagnat der regierenden Konservativen Partei gespendet hat, während gegen ihn das Enforcement Directorate (ED) in Indien wegen Betrugs- und Geldwäschevorwürfen ermittelt .
Karan Chanana, Chef der globalen Reismarke Amira, wird von ED wegen Vorwürfen untersucht, dass Bankkredite unrechtmäßig an Briefkastenfirmen umgeleitet wurden, und muss noch auf die Vorwürfe reagieren. Über seine britische Firma Amira G. Foods soll er seit September 2019 rund 220.000 GBP an die Konservativen gespendet haben.
Margaret Hodge, eine hochrangige Labour-Abgeordnete und Vorsitzende der All Party Parliamentary Group (APPG) für Korruptionsbekämpfung und Verantwortungsbewusstsein Steuer, sagte der „Guardian“; Zeitung am Samstag, dass die Tories die Quelle dieser Gelder ermitteln und das Geld einfrieren sollten, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.
„Die Tories waren zu abhängig von Großspendern und führten keine ordnungsgemäßen Kontrollen durch. Sie sollten nun durch neue Gesetze dazu gezwungen werden“, sagte sie der Zeitung.
Die Nachricht kam, nachdem Berichte aus Delhi enthüllten, dass die ED am 2. Mai Suchaktionen an 21 Standorten in Indien durchgeführt hatte, die mit Chanana verbunden waren. das indische Unternehmen Amira Pure Foods und andere Parteien im Rahmen des Geldwäschepräventionsgesetzes. In diesem Fall wurde noch keine Anklage erhoben, da nach Angaben des ED weitere Untersuchungen im Gange sind.
„Ermittlungen ergaben, dass die beschuldigten Unternehmen in gegenseitigem Einvernehmen sowie mit anderen verbundenen/unabhängigen Unternehmen vom Bankenkonsortium genehmigte Darlehensgelder illegal umgeleitet haben, indem sie unter dem Deckmantel Darlehensgelder auf die Konten verschiedener Briefkastenunternehmen überwiesen haben von echten Geschäftstransaktionen“, zitierte die Zeitung eine Erklärung von ED.
“Es war auch bekannt, dass Karan A Chanana seit 2019 an eine politische Partei des Vereinigten Königreichs gespendet hatte … während Das angeklagte Unternehmen war selbst mit der Rückzahlung von Krediten in Verzug geraten“, heißt es in der Erklärung weiter.
Werbung
Amira Nature Foods wurde im Oktober 2012 an der New Yorker Börse notiert und ist auf indischen Basmatireis spezialisiert, der in den Ausläufern des Himalaya angebaut wird. Chanana, sein Vorsitzender und Geschäftsführer, leitete das Unternehmen von seinem Hauptsitz im Gold Tower in Dubai aus, während die offizielle Firmenregistrierung auf den Britischen Jungferninseln erfolgte.
Zu seinen Tochtergesellschaften gehörte jetzt auch Amira Pure Foods in Indien Unternehmen, die untersucht werden, und Amira G. Foods im Vereinigten Königreich, wie aus Unternehmensunterlagen hervorgeht.
Lesen Sie auch
Ansehen | Der Premierminister von Papaua-Neuguinea heißt Premierminister Modi herzlich willkommen und berührt seine…
Bangladesch hat Schwierigkeiten, seine Treibstoffimporte zu bezahlen, während sich die Dollarkrise verschlimmert – r…
'Bachmut ist nur in unseren Herzen': Selenskyj, nachdem die Ukraine die Kontrolle über…
Die Ukraine sagt, dass Truppen nach Moskau immer noch russische Truppen in Bachmut angreifen…
Die Die Untersuchung in Indien folgt darauf, dass ein Bankenkonsortium unter der Leitung der Canara Bank im November 2020 beim Central Bureau of Investigation (CBI) einen Bericht wegen angeblichen Bankbetrugs einreichte.