Dutch

De Britse oppositie roept op tot bevriezing van de donatie van de Indiase rijstmagnaat aan de Conservatieve Partij

May 23, 2023

De Britse oppositiepartij Labour roept op tot bevriezing van het geld dat een Indiase rijstmagnaat heeft geschonken aan de regerende Conservatieve Partij, terwijl hij door het Enforcement Directorate (ED) in India wordt onderzocht wegens fraude en beschuldigingen van witwassen .

Karan Chanana, hoofd van het wereldwijde rijstmerk Amira, wordt onderzocht door ED vanwege beweringen dat bankleningen onrechtmatig zijn omgeleid naar lege entiteiten en moet nog reageren op de beschuldigingen. Hij zou sinds september 2019 via zijn Britse bedrijf Amira G. Foods zo'n 220.000 Britse pond aan de Conservatieven hebben geschonken.

Margaret Hodge, een senior Labour-parlementslid en voorzitter van de All Party Parliamentary Group (APPG) voor corruptiebestrijding en verantwoordelijk Belasting, vertelde de ‘Guardian’ krant op zaterdag dat de Tories de bron van deze fondsen moeten achterhalen en het geld moeten bevriezen totdat het onderzoek is afgerond.

“De Tories zijn te afhankelijk geweest van grote donoren en hebben geen behoorlijke controles uitgevoerd. Ze zouden nu daartoe gedwongen moeten worden door nieuwe wetgeving”, zei ze tegen de krant.

Het komt nadat rapporten uit Delhi onthulden dat de ED op 2 mei zoekoperaties heeft uitgevoerd op 21 locaties in India die verbonden zijn met Chanana, het Indiase bedrijf Amira Pure Foods en andere partijen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen. Er moet nog een aanklacht worden ingediend in de zaak, aangezien het ED zegt dat verder onderzoek wordt voortgezet.

“Uit onderzoek is gebleken dat de beschuldigde entiteiten in samenspraak met elkaar en met andere verwante/niet-verbonden entiteiten op illegale wijze door het bankenconsortium gesanctioneerde leninggelden hebben omgeleid door middel van het overboeken van leninggelden naar de rekeningen van verschillende lege entiteiten onder het mom van echte zakelijke transacties”, citeerde de krant een verklaring van ED.

“Het was ook bekend dat Karan A Chanana sinds 2019 had gedoneerd aan een politieke partij van [het] Verenigd Koninkrijk… terwijl de beschuldigde entiteit was zelf in gebreke gebleven bij het terugbetalen van leningen”, voegt de verklaring eraan toe.

Advertentie

Amira Nature Foods is in oktober 2012 genoteerd aan de beurs van New York en is gespecialiseerd in Indiase basmatirijst uit de uitlopers van de Himalaya. Chanana, de voorzitter en chief executive, runde het bedrijf vanuit het hoofdkantoor in de Gold Tower in Dubai, terwijl de officiële registratie van het bedrijf op de Britse Maagdeneilanden was.

Zijn dochterondernemingen waren onder meer Amira Pure Foods in India, nu onderzocht, en Amira G. Foods in het Verenigd Koninkrijk, volgens bedrijfsdocumenten.