La SEBI di martedì ha impedito a sei persone, tra cui Amit Goenka, Jayneer Infrapower e Multiventures Pvt Ltd, di vendere o diluire la loro partecipazione nella Shirpur Gold Refinery, una parte di Essel Group of Companies.
Amit Goenka, che è il figlio del presidente di Essel Group Subhash Chandra Goenka, è il presidente e promotore della Shirpur Gold Refinery.
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Le altre persone includevano Mukund Galgali, Vipin Choudhary, Dinesh Kanodia Sharvan Shah e Ashok Sanghavi.
Nella sua indagine, l'autorità di regolamentazione del mercato ha scoperto che tutte le entità hanno concepito e implementato uno schema fraudolento attraverso i rendiconti finanziari per dirottare i fondi della Shirpur Gold Refinery.
La SEBI aveva ricevuto denunce secondo cui i prestiti presi da Shirpur da banche e istituti finanziari non erano stati utilizzati per le operazioni della società, ma erano stati invece dirottati a società sotto il controllo di Subhash Chandra e della sua famiglia.
Si è scoperto che c'era una deviazione di Rs 404 crore da Shirpur ai tre debitori che sono entità collegate al promotore. L'autorità di regolamentazione dei mercati dei capitali ha anche affermato che la raffineria d'oro di Shirpur e i suoi direttori hanno tentato di fuorviare le indagini e anche l'audit non collaborando nel fornire le informazioni richieste da essa e dai revisori forensi.
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