IN Una grave battuta d'arresto per la CBI e gli sforzi dell'India per riavere il gioielliere fuggitivo Mehul Choksi, l'Interpol ha ritirato il Red Corner Notice (RCN) emesso contro la chiave accusata nel caso di frode di prestito PNB da 13.500 crore di rupie.
L'avviso non è ora disponibile sul sito web dell'Interpol. L'avvocato di Choksi in India, Vijay Aggarwal, ha dichiarato: “Grazie agli sforzi del team legale e alla genuinità del caso del mio cliente, il suo RCN è stato annullato e alla fine la verità ha prevalso”. La CBI, che sta indagando sul caso, ha rifiutato di commentare.
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Fonti hanno affermato che l'RCN è stato rimosso a seguito di una petizione di Choksi all'Interpol. Nel 2021, Choksi aveva denunciato un'offerta di rapimento da parte di uomini che sosteneva fossero agenti indiani che lo avevano portato dalla nazione caraibica di Antigua e Barbuda, dove si trovava, in Dominica.
Secondo le fonti, l'ordine dell'Interpol ha affermato che vi era “una possibilità credibile che il rapimento del ricorrente da Antigua alla Dominica avesse lo scopo ultimo di deportare il ricorrente in India” dove vi era il “rischio” che non avrebbe ottenuto un processo equo.
Choksi aveva affermato è fuggito dall'India nel gennaio 2018, giorni prima che la CBI registrasse un caso contro di lui e suo nipote Nirav Modi nel caso PNB. Aveva ormai acquisito la cittadinanza di Antigua e Barbuda.
Secondo la famiglia e gli avvocati di Choksi, è stato rapito il 23 maggio 2021 tramite una donna ungherese da loro identificata come Babara Jarabic e portato su uno yacht in Dominica da due uomini di nome Gurmit Singh e Gurjeet Bhandal.
Gli avvocati di Choksi hanno affermato che era stato minacciato mentre si recava in Dominica e gli è stato chiesto di firmare un modulo di consenso per essere rimpatriato in India.
Spiegazione della pubblicità
Blocca il suo ritorno
Lo sviluppo indebolisce gli sforzi dell'India per riavere Choksi e potrebbe essere utilizzato dalla sua difesa durante i procedimenti di estradizione pendenti ad Antigua. Ora può muoversi liberamente in tutto il mondo, esclusa l'India. L'India può presentare nuovamente una petizione all'Interpol o ottenere un nuovo avviso emesso in un caso separato.
Choksi è stato successivamente arrestato in Dominica con l'accusa di ingresso illegale. I suoi avvocati, nel frattempo, hanno affermato che un jet privato con a bordo funzionari indiani era arrivato in quel paese.
Tuttavia, Choksi è riuscito a tornare ad Antigua dopo che il caso di ingresso illegale è stato affidato a un tribunale dominicano. Nel 2022, l'accusa è stata ritirata.
Sebbene la posizione dell'India sia che Choksi sia un cittadino indiano, i suoi avvocati hanno sostenuto che ha cessato di esserlo quando ha preso la cittadinanza di Antigua nel 2017.
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Nel dicembre dello scorso anno, la CBI ha accusato Choksi di un nuovo caso di frode sui prestiti. Nel nuovo caso, è stato accusato di frode e dirottamento di fondi per prestiti per oltre 6.700 crore di rupie.
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