En forretningsmagnat lenge ettersøkt av Kinas regjering og kjent for å ha bånd til Trump-administrasjonen, inkludert Steve Bannon, ble arrestert onsdag i New York på anklager om at han hadde tilsyn med en svindelkonspirasjon på 1 milliard dollar.
Guo Wengui, 54, og hans finansmann, Kin Ming Je, sto overfor en tiltale i en føderal domstol på Manhattan og siktet dem for forskjellige forbrytelser, inkludert bankoverføring, verdipapirer og banksvindel. Guo ble først siktet i rettspapirer under navnet Ho Wan Kwok.
Anbefalt for deg
Les også | USA anerkjenner McMahon Line som internasjonal grense mellom Kina og Arunachal Pradesh: resolusjon
Føderale påtalemyndigheter sa at tiltalen stammet fra et komplekst opplegg der de tiltalte løy til hundretusenvis av følgere på nett i USA og rundt om i verden før de misbrukte hundrevis av millioner dollar.
Je, 55, har ikke blitt arrestert. Guo var ventet å møte i retten onsdag. Advokaten hans kommenterte ikke umiddelbart.
Guo, også kjent som Miles Kwok, var en av Kinas rikeste forretningsfolk, med en formue anslått av magasinet Forbes til 1,1 milliarder dollar i 2015.
Guo forlot Kina i 2014 under et angrep mot korrupsjon ledet av president Xi Jinping som fanget folk nær Guo, inkludert en topp etterretningstjenestemann. Kinesiske myndigheter har anklaget Guo for voldtekt, kidnapping, bestikkelser og andre lovbrudd.
Den amerikanske advokaten Damian Williams sa i en løslatelse at Guo ble siktet for å ha «foret lommene sine med pengene han stjal, inkludert å kjøpe seg selv og hans nære slektninger, et 50 000 kvadratmeter stort herskapshus, en $3,5 millioner Ferrari, og til og med to $36 000 madrasser, og finansiere en luksusyacht på 37 millioner dollar.» Det var på Guos 150 fot (45 meter) yacht at tidligere Bannon, president Donald Trumps tidligere sjefstrateg, en gang ble arrestert på føderale anklager. Rett før han forlot vervet, fikk Trump saken mot Bannon til å oppløses med en benådning.
Annonse
Myndighetene anklager Guo for å lyve til ofrene sine, og lovet dem overdimensjonert avkastning hvis de investerte eller ga penger til medieselskapet hans, GTV Media Group Inc., hans såkalte Himalaya Farm Alliance, G’CLUBS og Himalaya Exchange.< /p>
Williams sa at mellom september 2022 og denne måneden har den amerikanske regjeringen beslaglagt omtrent 634 millioner dollar fra 21 bankkontoer, som representerer størstedelen av inntektene fra Guos påståtte svindel.
< p>Han sa at politiet onsdag også beslagla eiendeler som ble kjøpt med inntektene fra den påståtte svindelen, inkludert en Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
Annonse
Securities and Exchange Commission tok også ut sivile siktelser mot Guo på onsdag, og sa i en føderal sak på Manhattan at Guo ledet andre til å begå flere svindel siden april 2020.
SEC sa at Guo målrettet privatinvestorer gjennom nett- og innlegg og videoer på sosiale medier, og lurer dem med løgner som en påstand om at en kryptoaktivasikkerhet kalt «H-Coin» ble støttet av gullreserver.
Les også
Indisk opprinnelse butikktyv dømt for flere bedragerier av britisk domstol
Bakhmut: Hvorfor Russland og Ukraina kjemper så hardt for en liten by
SEC sa at Guo og Je samlet inn rundt 452 millioner dollar gjennom et uregistrert tilbud av GTV-aksjer fra april 2020 til juni 2020, hevdet at de ville “bygge den mest populære og sikreste sosiale medier og transaksjonsplattform uavhengig av den kinesiske regjeringens sensur og overvåking, slik at folket i Kina og verden kan realisere ytringsfriheten ch og handel.»