Een zakenmagnaat die al lang wordt gezocht door de regering van China en bekend staat om het onderhouden van banden met figuren uit de Trump-regering, waaronder Steve Bannon, is woensdag in New York gearresteerd op beschuldiging dat hij toezicht hield op een samenzwering van $ 1 miljard.
Guo De 54-jarige Wengui en zijn financier, Kin Ming Je, werden aangeklaagd door de federale rechtbank in Manhattan en beschuldigden hen van verschillende misdaden, waaronder bankfraude, bankfraude. Guo werd als eerste aangeklaagd in gerechtelijke documenten onder de naam Ho Wan Kwok.
Aanbevolen voor jou
Lees ook | VS erkennen McMahon Line als internationale grens tussen China en Arunachal Pradesh: Resolutie
Federale aanklagers zeiden dat de aanklacht voortkwam uit een complex plan waarbij de beklaagden logen tegen honderdduizenden online volgers in de Verenigde Staten en over de hele wereld voordat ze honderden miljoenen dollars verduisterden.
Je, 55, heeft niet gearresteerd. Guo zou woensdag voor de rechter moeten verschijnen. Zijn advocaat gaf niet meteen commentaar.
Guo, ook bekend als Miles Kwok, was een van de rijkste zakenmensen van China, met een fortuin dat door het tijdschrift Forbes werd geschat op $ 1,1 miljard in 2015.
Guo verliet China in 2014 tijdens een hardhandig optreden tegen corruptie onder leiding van president Xi Jinping, waarbij mensen dicht bij Guo in de val werden gelokt, waaronder een topfunctionaris van de inlichtingendienst. Chinese autoriteiten hebben Guo beschuldigd van verkrachting, ontvoering, omkoping en andere overtredingen.
De Amerikaanse advocaat Damian Williams zei in een vrijlating dat Guo werd beschuldigd van “het vullen van zijn zakken met het geld dat hij had gestolen, inclusief het kopen van zichzelf en zijn naaste familieleden, een 50.000 vierkante voet herenhuis, een $ 3,5 miljoen Ferrari, en zelfs twee $ 36.000 matrassen, en financiering van een luxe jacht van $ 37 miljoen.” Het was op het 45 meter lange jacht van Guo dat de voormalige Bannon, de voormalige hoofdstrateeg van president Donald Trump, ooit werd gearresteerd op federale aanklachten. Net voordat hij zijn ambt verliet, ontbond Trump de zaak tegen Bannon met gratie.
Advertentie
Autoriteiten beschuldigen Guo ervan te liegen tegen zijn slachtoffers en hun buitensporige rendementen te beloven als ze zouden investeren of geld zouden geven aan zijn mediabedrijf, GTV Media Group Inc., zijn zogenaamde Himalaya Farm Alliance, G'CLUBS en de Himalaya Exchange.< /p>
Williams zei dat de Amerikaanse regering tussen september 2022 en deze maand ongeveer $ 634 miljoen van 21 bankrekeningen in beslag heeft genomen, wat het grootste deel van de opbrengsten van Guo’s vermeende fraude vertegenwoordigt.
p>Hij zei dat de politie woensdag ook beslag heeft gelegd op activa die zijn gekocht met de opbrengsten van de vermeende fraude, waaronder een Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
Advertentie
De Securities and Exchange Commission heeft woensdag ook civiele aanklachten ingediend tegen Guo en zei in een federale rechtbank in Manhattan dat Guo sinds april 2020 anderen leidde bij het plegen van meerdere fraudes.
De SEC zei dat Guo zich richtte op particuliere beleggers via online en berichten en video's op sociale media, die hen misleiden met leugens, zoals de bewering dat een cryptovaluta-beveiliging genaamd “H-Coin” werd gedekt door goudreserves.
Lees ook
Winkeldief van Indiase afkomst veroordeeld voor meerdere fraudes door Britse rechtbank
Bakhmut: Waarom Rusland en Oekraïne zo hard strijden voor één kleine stad
De SEC zei dat Guo en Je tussen april 2020 en juni 2020 ongeveer $ 452 miljoen hebben opgehaald via een niet-geregistreerde aanbieding van gewone GTV-aandelen, bewerend dat ze “het meest populaire en veiligste sociale media- en transactieplatform zouden bouwen, onafhankelijk van de censuur en monitoring van de Chinese overheid, waardoor de mensen van China en de wereld de vrijheid van meningsuiting kunnen realiseren ch en handel.”