Martedì l'Enforcement Directorate (ED) ha arrestato Manish Kothari, commercialista del leader del Trinamool Congress Anubrata Mondal, dopo averlo interrogato per quasi 10 ore in relazione a un caso di contrabbando di bestiame attraverso il confine tra India e Bangladesh nel Bengala occidentale.
L'ED ha anche convocato la figlia di Mondal, Sukanya, e le ha chiesto di unirsi alla sonda mercoledì. Secondo i funzionari, Kothari è stato convocato martedì e gli è stato chiesto di partecipare alle indagini a Delhi.
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“È stato interrogato per circa 10 ore, poiché la squadra investigativa ha prove cruciali, che dimostrano che avrebbe aiutato l'anziano TMC leader (Mondal) sottrae denaro attraverso società di comodo. Ha continuato a cambiare le sue dichiarazioni durante l'interrogatorio ed è stato formalmente messo in arresto dopo che sono state trovate diverse discrepanze nelle sue dichiarazioni”, ha detto un funzionario.
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L'ED aveva convocato Mondal per un interrogatorio la scorsa settimana. Successivamente un tribunale di Delhi lo ha mandato in custodia fino al 10 marzo. L'ED lo stava interrogando in un caso di riciclaggio di denaro legato al contrabbando di bestiame in cui è stato arrestato dalla CBI lo scorso agosto.
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