Govt wijzigt antiwitwasregels, brengt 'politiek prominente personen' onder PMLA

0
94

De overheid heeft regels onder de anti-geldwet aangepast, waardoor banken en financiële instellingen verplicht worden om financiële transacties van politiek prominente personen (PEP) vast te leggen.

Ook financiële instellingen of rapporterende instanties zullen verplicht zijn om informatie te verzamelen over de financiële transacties van non-profitorganisaties of ngo's onder de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen van geld (PMLA).

Aanbevolen voor u

  • 1RSS-bijeenkomst om te focussen op sociale harmonie, het ontwikkelen van een gevoel van zelfredzaamheid onder mensen
  • 2Jammu-dokter ‘doodt’ vrouw doc-vriend, steekt zichzelf neer; SIT opgericht
  • 3 juni deadline nadert, 20 achterblijvende Smart Cities moeten projecten versnellen

Volgens de gewijzigde PML-regels definieerde het ministerie van Financiën PEP's als “individuen aan wie prominente openbare functies zijn toevertrouwd door een vreemd land, inclusief de staatshoofden of regeringsleiders, hoge politici, hoge regerings- of gerechtelijke of militaire officieren, senior leidinggevenden van staatsbedrijven en belangrijke functionarissen van politieke partijen.

De financiële instellingen zullen ook de gegevens van hun ngo-klanten moeten registreren op het Darpan-portaal van de Niti Aayog en het record gedurende vijf jaar moeten bewaren nadat de zakelijke relatie tussen een klant en een rapporterende entiteit is beëindigd of de rekening is gesloten, afhankelijk van wat later is, aldus het amendement.

Na deze wijziging zullen banken en financiële instellingen nu niet alleen gegevens moeten bijhouden van financiële transacties van PEP's en ngo's, maar deze ook moeten delen met het directoraat Handhaving, indien en wanneer daarom wordt gevraagd. De wijzigingen in de PMLA-regels omvatten ook een aanscherping van de definitie van uiteindelijke begunstigden onder de antiwitwaswet en het verplicht stellen van rapporterende entiteiten zoals banken en cryptoplatforms om informatie van hun klanten te verzamelen.

De overheid heeft regels onder de anti-geldwet aangepast, waardoor banken en financiële instellingen verplicht worden om financiële transacties van politiek prominente personen (PEP) vast te leggen.

Ook financiële instellingen of rapporterende instanties zullen verplicht worden om informatie verzamelen over de financiële transacties van non-profitorganisaties of ngo's onder de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen van geld (PMLA).

Advertentie

Volgens de gewijzigde PML-regels definieerde het ministerie van Financiën PEP's als “individuen aan wie prominente openbare functies zijn toevertrouwd door een vreemd land, inclusief de staatshoofden of regeringsleiders, hoge politici, hoge regerings- of gerechtelijke of militaire officieren, senior leidinggevenden van staatsbedrijven en belangrijke functionarissen van politieke partijen.

De financiële instellingen zullen ook de gegevens van hun ngo-klanten moeten registreren op het Darpan-portaal van de Niti Aayog en de gegevens gedurende vijf jaar moeten bewaren nadat de zakelijke relatie tussen een klant en een rapporterende entiteit is beëindigd of de rekening is gesloten, afhankelijk van wat van toepassing is. later, aldus het amendement.

Volgens dit amendement zullen banken en financiële instellingen nu niet alleen gegevens moeten bijhouden van financiële transacties van PEP's en NGO's, maar deze ook moeten delen met het directoraat Handhaving, indien en wanneer daarom wordt gevraagd.

Advertentie

De wijzigingen in de PMLA-regels omvatten ook een aanscherping van de definitie van uiteindelijke begunstigden onder de anti-witwaswet en het verplicht stellen van rapporterende entiteiten zoals banken en cryptoplatforms om informatie van hun klanten te verzamelen.

Volgens de wijzigingen kunnen eventuele individu of groep die voor 10 procent eigenaar is van de klant van een ‘rapporterende entiteit’ wordt nu beschouwd als uiteindelijk gerechtigde tegen de eerder geldende eigendomsdrempel van 25 procent. Op grond van de antiwitwaswet zijn ‘meldende entiteiten’ zijn banken en financiële instellingen, bedrijven die actief zijn in de vastgoed- en juwelensector. Ze omvatten ook tussenpersonen in casino's en crypto of virtuele digitale activa.

Tot nu toe waren deze entiteiten verplicht om KYC-gegevens of documenten bij te houden die de identiteit van hun klanten aantonen, evenals rekeningbestanden en zakelijke correspondentie met betrekking tot klanten. Ze zijn verplicht om een ​​register bij te houden van alle transacties, inclusief het register van alle contante transacties van meer dan Rs 10 lakh.

Ze zullen nu ook de details moeten verzamelen van het geregistreerde kantooradres en de hoofdplaats van zaken van hun klanten.
Op grond van de antiwitwaswet zijn ‘meldende entiteiten’ zijn banken en financiële instellingen, bedrijven die actief zijn in de vastgoed- en juwelensector. Ze omvatten ook tussenpersonen in casino's en crypto of virtuele digitale activa.

Tot nu toe waren deze entiteiten verplicht om KYC-gegevens of documenten bij te houden die de identiteit van hun klanten aantonen, evenals rekeningbestanden en zakelijke correspondentie met betrekking tot klanten. Ze zijn verplicht om een ​​register bij te houden van alle transacties, inclusief het register van alle contante transacties van meer dan Rs 10 lakh.

Lees ook

IAF voert intern systeem in om bevriende troepen in gevechten te identificeren

Kishor zoekt actie tegen TN-leider die mensen die Hindi spraken vroeg om …

2 Namibische cheeta's die als eerste in het wild worden vrijgelaten in Kuno

Dokter Jammu 'doodt' vrouw doc-vriend, steekt zichzelf neer; SIT gevormdAdvertentie

Ze zullen nu ook de gegevens van het geregistreerde kantooradres en de hoofdvestiging van hun klanten moeten verzamelen.