CBI har arrestert Harchand Singh Gill, direktør for et Pearls Group-selskap, som ble deportert fra Fiji i forbindelse med en ponzi-svindel på 60 000 crore Rs, angivelig orkestrert av morselskapet grunnlagt av en Nirmal Singh Bhangoo.
Et team av CBI-tjenestemenn hadde dratt til Suva i Fiji for å bringe Gill etter å ha blitt deportert fra skjærgården under operasjon Trishul og ble arrestert etter å ha landet her.
Anbefalt for deg
Gill hadde en åpen-datert Non-Bailable Warrant (NBW) om arrest mot seg utstedt av en spesialdomstol. CBI hadde fått en rød melding publisert mot ham gjennom Interpol.
Pearls Group hadde angivelig samlet inn rundt 60 000 crore Rs fra nesten 5,5 crore-investorer over hele landet ved ulovlig å drive forskjellige investeringsordninger. Investorene fikk garanti for landbruksareal, lovet renter på 12,5 prosent på investeringen, bortsett fra gratis ulykkesforsikring og skattefri forfall på investeringene. De ble fortalt at verdien av landet deres også ville mangedobles. Etterforskningen som startet i februar 2014 har pågått siden, med mange lurte investorer som kjemper for rettferdighet.
“Operasjon Trishul ble lansert av CBI for å bringe tilbake flyktninger som bor i utlandet, og rundt 30 flyktninger ble brakt til India under operasjonen siden den ble lansert i fjor,” sa en talsperson for CBI.
Byrået har påstått at Gill var direktør og aksjonær i PGF, et Pearls Group-selskap, og ble påstått å være til stede i styremøtene der alle viktige beslutninger ble tatt.
I følge CBI førte søkene utført av byrået i februar 2014 ved kontorlokalene og boligene til direktører og andre mistenkte steder i Delhi, Jaipur (Rajasthan), Chandigarh, Punjab og Haryana til gjenoppretting av enorme poster og data knyttet til innskudd fra offentlighet og deres misbruk og avledning av midler, foruten andre belastende dokumenter.
Annonse
«Investorene hadde angivelig ikke mottatt noe jordtildelingsbrev fra selskapet, og nesten alle investorene som selskapet hadde tildelt tomten var ubetalte. Det meste av landet var enten ikke-eksisterende eller statlig land eller ikke solgt av eieren.
Les også
RSS-mannens datter stiller spørsmål ved Rahul Gandhi om 'Indias tapte verdier', får …
USA overleverer NISAR-satellitten til ISRO
Sjøforsvarets helikopter nødlander utenfor Mumbai-kysten, mannskapet trygt
Swadesh Darshan 2.0: Senteret velger 30 byer på tvers av 15 stater å utvikle…
Det ble også påstått at det var mer enn 23 lakh registrerte kommisjonærer, og av dem var mer enn 1700 t medarbeidere på feltnivå,» sa tjenestemannen.
© The Indian Express (P) Ltd