En av anklagene mot Aam Aadmi-partiet (AAP) i den nå skrinlagte avgiftspolitikksaken er at lederne mottok tilbakeslag på 100 crore Rs fra en gruppe individer identifisert som «South Group».
I to påtalesaker (tilsvarer siktelser) har Enforcement Directorate (ED) hevdet at medlemmer av den såkalte South Group betalte bestikkelser for å utnytte smutthullene i avgiftspolitikken som ville sikre deres uhemmede tilgang til ulike grossistbedrifter og detaljhandelssoner i strid med regler.
Anbefalt for deg
Hva har ED egentlig sagt om South Group?
I følge ED’s påtaleklage har AAP-kommunikasjon ansvaret for Vijay Nair, som handler på vegne av partiets ledere, “mottatt tilbakeslag på 100 millioner Rsfra en gruppe, for enkelhets skyld kan vi kalle det South Group (som betegnet i uttalelsene til forskjellige personer registrert under etterforskningen).”
ED har påstått at Magunta Sreenivasulu Reddy, YSRCP Lok Sabha MP fra Ongole i Andhra Pradesh, og Kalvakuntla Kavitha, Telangana MLC ogdatter av statsminister K Chandrashekar Rao, er fremtredende medlemmer av Sør-gruppen.
Andre i den påståtte gruppen inkluderer MP’s sønn Raghav Magunta, og P Sarath Chandra Reddy, sønn av PV Ramprasad Reddy, grunnlegger av det Hyderabad-baserte Aurobindo Pharma.
Les også |CA jobber for KCRs datter arrestert av CBI
ED har hevdet at disse tilbakeslagene ble “på forhånd betalt til AAP-lederne gjennom Vijay Nair av South Group som en del av avtalen mellom South Group og AAP-lederne”.
Hvorfor betalte South Group disse tilbakeslagene, ifølge ED?
I følge ED har South Group “sikret uhemmet tilgang, unødige tjenester, oppnådd eierandeler i etablerte grossistbedrifter og flere detaljhandelssoner (utover det som var tillatt i policyen)”.
Annonse
ED-klagen uttaler at for å “gjenopprette tilbakeskuddene gitt av South Group, partnere i ‘sørgruppen’ ble gitt 65 prosent eierandel i M/s Indo Spirits» i samarbeid med eieren Sameer Mahendru, som også er siktet i denne saken.
Byrået har hevdet at dannelsen av dette partnerskapet ble “regissert av Nair med forsikring om å gi grossistvirksomheten til Pernod Ricard til Indo Spirits”.
Ikke gå glipp av |Problemer i Manish Sisodia-saken: Hva Delhi Vigilance Department flagget
Pernod Ricard er et fransk vin- og brennevinsselskap som eier populære merker som Chivas, The Glenlivet, Jameson, Ballantine’s, Royal Stag, 100 Pipers og Blenders Pride whisky, Absolut vodka og Jacob’s Creek vin . Mahendru’s Indospirit er et stort spritdistribusjonsselskap.
Annonse
Hvordan kontrollerte South Group Indospirit, ifølge ED?
ED har påstått at South Group kontrollerte eierandelen i Indospirit, gjennom falsk representasjon, fortielse og fullmakter.
Byrået har hevdet at Mahendru aldri hadde møtt en partner som kontrollerte en eierandel på 32,5 prosent i selskapet hans, og at disse partnerskapene ikke var ekte. I følge ED, tok fullmektigene “kapitalen inn i denne virksomheten som kan spores tilbake til Sør-gruppen”.
Også, “partnerne som tilhørte denne gruppen fikk lov til å trekke seg fra fortjenesten til Indo. Ånder. Det er bevis som viser at dette uttaket kan knyttes til pengene som ble betalt til Vijay Nair. At, for å lage en enhet for kontinuerlig betaling av tilbakebetalinger til Sh Vijay Nair, ble en uhørt margin på 12 % gitt til de private grossistene (LIS) i strid med anbefalingene fra ekspertkomiteen», heter det i ED-klagen.< /p>
Hva var omfanget av tap for regjeringen som et resultat av South Groups aktiviteter, ifølge ED?
ED har påstått at regjeringen tapte inntekter på 581 crore Rs, og dette ‘tapet til statskassen ble faktisk ulovlig omdirigert til prangende fortjeneste til grossistene, inkludert den anklagede M/s Indo Spirits, som ble brukt til å hente tilbake tilbakebetalingene betalt på forhånd av South-gruppen.
Hva har byrået sagt om KCR’s datter K Kavitha?
ED-klagen har basert seg på uttalelsen fra Mahendru for å påstå at han ble kontaktet av medlemmer av South Group som uttrykte interesse for selskapet hans , M/S Indospirit. Mahendru’s påståtte partnerskap med sørkartellet ble sementert over flere telefonsamtaler og møter med Kavitha, og han ble til slutt “som familie for henne”, har ED hevdet.
Annonse i politisk puls |BRS leder koret mot arrestasjon av Manish Sisodia mens kongressen forblir taus
Mahendru skal ha fortalt ED at da han først ble fortalt av Nair at South Group “var opptatt av å investere i Delhi-virksomhet, at denne gruppen hadde dype lommer, politiske forbindelser og venner av Arvind Kejriwal”, hadde han motstått å bli med i dette partnerskapet, fordi han var av den oppfatning at South Group ønsket å eie eierandeler i selskapet hans uten å gjøre store investeringer.
ED har påstått at Kavitha snakket med Mahendru i september 2021 på Facetime, “gratulerte Sameer for Delhi-virksomheten”, og var “glad for at de har samarbeidet”.
Annonse Best of Explained
Klikk her for mer
I følge ED møtte Mahendru Kavitha i huset hennes i Hyderabad i 2022, hvor hun fortalte ham at han var “som familie for henne og å gjøre forretninger med Arun (Pillai) var som å gjøre forretninger med Kavitha og at de vil ta dette forholdet til en større skala i flere stater og ekspandere i stor grad.”
Arun Ramachandra Pillai er en Hyderabad-basert forretningsmann som også påstås å være medlem av den såkalte South Group. Kavitha har benektet alle påstander tidligere.
Annonse
Så hva er status for etterforskningen mot medlemmene av South Group?
* ED har arrestert Raghav Magunta, sønn av YSRCP MP Magunta Sreenivasulu Reddy. Den har sagt at Raghav er “nøkkelpersonen i konspirasjonen av kartellisering og tilbakeslag som er klekket ut sammen med forskjellige personer i Delhi Excise Policy 2021-22-svindel”.
* Butchibabu Gorantla, Kavitha’s Hyderabad -basert regnskapsfører (CA), har blitt arrestert av CBI for sin påståtte rolle i å formulere og implementere Delhi Excise Policy.
* P Sarath Chandra Reddy ble arrestert av ED 10. november 2022.
Les også
Den sanne historien bak Rani Mukherjees siste film 'Mrs Chatterjee vs Nor…
Hva deltok FN-arrangementene for Nithyanandas Kailasa på?
FCRA-lisens for tenketank HLR suspendert: Hva er FCRA, hvorfor lisensen m…
Manish Sisodia Delhi avgiftspolitikksak: hvordan retten mot selvincri…
* I september i fjor, ED hadde gjennomsøkt kontorene, lokalene og eiendommene som eies av Magunta Sreenivasulu Reddy i Nellore, New Delhi og Chennai.< /p>