Voormalig senior IAS-functionaris M Sivasankar, die van 2016 tot juli 2020 hoofdsecretaris was van Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan, werd vorige week gearresteerd door het Enforcement Directorate (ED) wegens vermeende overtredingen van de Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) en smeergeld in het LIFE Mission-project van de deelstaatregering.
Een speciale rechtbank ter voorkoming van witwassen van geld (PMLA) in Kochi verlengde maandag zijn ED-detentie tot vrijdag. De zaak was naar voren gekomen als een uitvloeisel van de sensationele goudsmokkelzaak van 2020, waarin smokkelwaar werd binnengesmokkeld via diplomatieke vracht gericht aan het consulaat van de VAE in Thiruvananthapuram.
Aanbevolen voor jou
Ook in Explained |Kerala's voorstel om beperk Lokayukta's bevoegdheden en wetten in andere staten
Liefdadigheid biedt geld voor hulp bij overstromingen
Livelihood Inclusion and Financial Empowerment (LIFE) Mission, een van de vlaggenschipprojecten van de CPI(M)-regering in Kerala, was bedoeld om goedkope huizen te bieden aan de armen.
Na de verwoestende overstromingen van 2018 in de staat benaderde een in de VAE gevestigde liefdadigheidsorganisatie Rode Halve Maan, die deel uitmaakt van het internationale humanitaire netwerk van het Rode Kruis, het consulaat van de VAE in Thiruvananthapuram en bood aan Rs 20 crore te doneren voor het rehabiliteren van de slachtoffers van de overstroming. Swapna Suresh, een sleutelbeklaagdein het goudsmokkelschandaal, was toen uitvoerend secretaris bij het consulaat, dat de zaak opnam met Sivasankar.
Lees ook |Kerala goudsmokkelzaak: IAS-officier haalt rol in memoires van zich af; hij wist alles, houdt vol dat beschuldigd
Het geld gaat naar LIFE Mission
Er werd besloten om het geld van de Rode Halve Maan te gebruiken voor het LIFE Mission-project, om een appartementencomplex met 140 eenheden en een zorginstelling te bouwen in de gemeente Wadakkanchery in Thrissur. Op 11 juli 2019 werd een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend tussen functionarissen van de LIFE-missie en de vertegenwoordigers van de Rode Halve Maan, in aanwezigheid van CM Vijayan, Sivasankar en functionarissen van het consulaat van de VAE.
Anil Akkara, de MLA van het congres van Wadakkanchery had toen beweerd dat slechts zes mensen in het gebied woningen hadden verloren door de overstromingen en dat ze waren hersteld voordat dit plan van start ging.
Best of Explained
Klik hier voor meer
Beschuldigingen van smeergeld
De ED heeft beweerd dat steekpenningen zijn betaald bij de gunning van het project aan Unitac Builders and Developers Private Limited en Sane Ventures LLP, gerund door Santhosh Eappen, met betrokkenheid van Suresh en Sivasankar.
Advertentie
De ED heeft verklaard dat Unitac Builders smeergeld van Rs 4,5 crore heeft betaald aan tussenpersonen, waaronder vertegenwoordigers van de staat en overheidsfunctionarissen. Santhosh Eppen bekende het bedrag te hebben betaald.
Onderzoek door Kerala Vigilance en CBI
Tijdens het onderzoek naar de goudsmokkelzaak sprak Swapna Suresh over de omkoopovereenkomst in de LIFE-missie projecteren. In september 2020, drie maanden nadat de goudsmokkelzaak uitbrak, dook de LIFE-missiezwendel op aan de zijlijn.
Lees ook |Kerala goudsmokkelzaak uitgelegd: diplomatieke lading, een onderduikende vrouw en een consulaat onder scanner
Toen onderzochten centrale instanties, zoals de douane, ED en NIA al verschillende misdaden die verband hielden met goudsmokkel. Toen het nieuwe schandaal aan het licht kwam, beval de regering van Kerala onmiddellijk een Vigilance-onderzoek naar de vermeende omkoping, blijkbaar om het onderzoek door centrale instanties te dwarsbomen. Tegen het einde van die maand diende het CBI echter een FIR in wegens vermeende FCRA-schendingen in de zaak, wegens het accepteren van externe hulp zonder toestemming van het Centrum.
Advertentie
De zaak was aanvankelijk geregistreerd tegen Unitac Builders en Sane Ventures LLP onder verschillende bepalingen van de Preventie van Corruptiewet en Sectie 120B van de IPC (criminele samenzwering). Sivasankar, Swpana Suresh, PS Sarith, Sandeep Nair en Santhosh Eappen werden genoemd als de verdachten.
Kerala verzet zich tegen CBI-onderzoek
De regering van Kerala zette het Hooggerechtshof ertoe aan om de CBI FIR te vernietigen en zei dat het onderzoek inbreuk zou maken op de bevoegdheden van de staat en indruist tegen de federale structuur. De HC verwierp het pleidooi in januari 2021. De staat benaderde vervolgens het Hooggerechtshof om schorsing van het CBI-onderzoek te vragen. Maar in februari 2022 stond de apex-rechtbank het CBI toe het onderzoek voort te zetten.
Noch het CBI-onderzoek noch het State Vigilance-onderzoek slaagden er echter in om veel vooruitgang te boeken.
ED stapt in.
De LIFE Mission-zaak van de ED komt voort uit de FIR's van de CBI en de State Vigilance. De ED bracht de kwestie onder de noemer van witwassen van geld op grond van het feit dat de overtredingen onder de Prevention of Corruption Act en IPC 120 B geplande overtredingen zijn onder deel A van de Schedule to the Prevention of Money Laundering Act, 2022.
In Explained |Wat is de Feed Back Unit (FBU) van de regering van Delhi, onder de loep genomen wegens 'politieke spionage'?
Nog een ED-zaak tegen Sivasankar
De ED had Sivasankar ook in oktober 2020 gearresteerd, op beschuldiging van het helpen van Swapna Suresh bij het parkeren van opbrengsten ter waarde van Rs 30 lakh van de goudsmokkeldeal.
Advertentie
De ED had toen beweerd dat Sivasankar registeraccountant Venugopal Iyer ertoe had aangezet om samen met Suresh een gezamenlijke bankkluis te openen. Sivasankar hield het geld in dit kluisje in de gaten en de CA hield hem naar verluidt op de hoogte van elke transactie op de rekening. Bovendien zou Sivasankar Swapna hebben geholpen een deel van het zwarte geld om te zetten in vreemde valuta en het naar de VAE te smokkelen. Ter ondersteuning van deze bewering produceerde de ED vorige week vermeende WhatsApp-chats tussen Sivasankar en Suresh in de PMLA-rechtbank in Kochi.
De ED had ook beweerd dat Sivasankar en Suresh smeergeld ontvingen van Unitac Builders. Sivasankar had ondertussen de onderzoeksbureaus verteld dat Suresh het financieel niet goed had nadat ze haar baan bij het consulaat van de VAE was kwijtgeraakt, en dat hij zijn best had gedaan om haar te helpen en ook een baan voor haar had gevonden.
Advertentie
Dollarsmokkelzaak
Afgezien van de twee ED-zaken, wordt Sivasankar geconfronteerd met een andere douanezaak over de smokkel van USD ter waarde van Rs 1. 30 crores naar de VAE, naar verluidt door een voormalig financieel hoofd van het consulaat van de VAE. De douane had de arrestatie van Sivasankar in januari 2021 geregistreerd, toen hij in de gevangenis zat in de ED-zaak.
Lees ook
Waarom congresleider Pawan Khera geboekt is en wat het Hooggerechtshof zei
Waris Punjab De: Wat is de missie van deze outfit, zweefde door Deep Sidh…
< /figure>Wie is Ajay Banga, genomineerd door de Amerikaanse president Joe Biden om de Wereldbank te leiden?
Wat is de hogere pensioenoptie aangeboden door EPFO?
De goudsmokkelzaak, waar het allemaal begon
Het goudsmokkelschandaal kwam op 5 juli 2020 aan het licht met de inbeslagname van 30 kg goud uit diplomatieke vracht op de luchthaven van Thiruvananthapuram. De douane had ontdekt dat via het zwendel, waarbij naar verluidt Swapna en anderen betrokken waren, 168 kg goud tot dan toe 21 keer in diplomatieke vracht was gesmokkeld. Douane, NIA, ED en CBI hadden allemaal geregistreerde zaken en onderzochten verschillende aspecten van het schandaal.