Enforcement Directorate (ED) gjennomførte fredag søk på 22 lokasjoner i seks distrikter i Uttar Pradesh i forbindelse med en sak om hvitvasking av penger mot noen utdanningsinstitusjoner som på uredelig vis benyttet seg av statlige stipender etter matrikulering beregnet på studenter fra minoritet, Dalit og stammesamfunn.
Byrået sa at deres undersøkelser har avslørt at stipender verdt 75 crore Rs har blitt benyttet av disse institusjonene, og at noen av stipendene ble tatt mot bankkontoer til syvåringer.< /p>
I følge ED gir de sentrale og statlige myndighetene ulike stipender for å lette utdanningen av SC, ST og fysisk funksjonshemmede kandidater. Videre er noen stipender ment for minoritetskandidater og studenter fra økonomisk svakere seksjoner (EWS).
“ED-undersøkelser avslørte at for å benytte mer og mer av stipendmidler, brukte disse høyskolene og instituttene bankkontoer til barn i aldersgruppen 7 til 12 år og personer i aldersgruppen 45 år og over. Undersøkelser utført så langt avslørte at disse instituttene åpnet rundt 3000 slike kontoer ved å bruke dokumenter fra forskjellige personer. De fleste kontoene er i navnet til enkle landsbyboere som ikke en gang er klar over disse bankkontoene og som aldri har mottatt noen stipend til dags dato, sa ED i en uttalelse.
Subscriber Only StoriesView All
Kan badminton noen gang gå tennis ‘pro’ måte?
Grønne energiskudd dukker opp etter investortoppmøtet, UP-regjeringen skal omdirigere…
GST-rådet oppnår konsensus om å opprette en domstol, nye rentekutt
HAL klargjør planen for hakkere med middels løft for å erstatte aldrende Mi-17sKjøp 2-års plan med SD20-kode for spesialpris
ED-søkene oppdaget også aktiv involvering av forskjellige agenter, inkludert en Ravi Prakash Gupta. Den hevdet hele svindelen ble utført med bistand fra flere agenter fra FINO Payment Bank, inkludert Mohd. Sahil Aziz, Amit Kumar Maurya, Tanveer Ahmad og Jitendra Singh.
«Svindelen ble begått ved å misbruke en avslappet prosedyre vedtatt for kontoåpning på plattformen til FINO Payment Bank. Lovbryterne hadde åpnet alle bankkontoer i Lucknow og Mumbai filialer til FINO. Instituttene benyttet seg også av tjenestene til FINO-agentene ved både elektroniske overføringer og kontantuttak av stipendmidlene. Deretter ble utbyttet av kriminalitet rotert til forskjellige bankkontoer under kontroll av eierne av instituttene og deres relaterte enheter og personer, heter det i ED-uttalelsen.
I henhold til reglene må stipendpengene krediteres direkte på studentenes bankkontoer. Men de misligholdte instituttene omgikk reglene og sørget for å ta direkte besittelse av kontosettene fra agentene til FINO-banken, ifølge ED-undersøkelsen.
Annonse
“Videre, med aktiv hjelp og bistand fra FINO-agenter, arrangerte institutter å ta udaterte, forhåndssignerte blanke sjekkhefte av disse kontoene i deres varetekt og misbrukte stipendmidler i samsvar med deres ønsker. I noen tilfeller klarte instituttene og deres ansatte til og med ulovlig å motta og bruke ID-ene og passordene som opprinnelig ble utstedt til FINO-bankagentene per bank og klarte også å betjene Micro ATM utstedt av banken på instituttene’ lokaler,» sa ED.
Under søkene beslagla byrået et stort antall SIM-kort og stempler og segl fra forskjellige enheter.
«Undersøkelser som er utført så langt har avdekket at instituttene/høgskolene umiddelbart var involvert i forfalskning og fabrikasjon av ulike dokumenter. I løpet av søkene ble forskjellige belastende bevis og dokumenter knyttet til hvitvasking av penger i navn på mistenkte personer, medlemmer av deres familie og deres medarbeidere funnet og beslaglagt i henhold til relevante bestemmelser i PMLA, 2002. Kontanter verdt 36,51 lakh Rs og utenlandsk valuta 956 dollar ble også funnet og beslaglagt under søkene,” sa byrået.
Annonse
I følge ED ble søkene utført i lokalene til S S Institute of Management, Mampur, Lucknow; Hygia College of Pharmacy, Lucknow; Hygia Institute of Pharmacy/Central Institute of Pharmacy, Lucknow; Lucknow Institute of Management and Education, Lucknow; Dr Om Prakash Gupta Institute of Management and Technology, Farrukhabad; Dr Bhim Rao Ambedkar Foundation og Jivika College of Pharmacy, Hardoi; R P Inter College, Bhatai, Hardoi; Gyanwati Inter College, Terwa, Madhoganj, Hardoi og Jagdish Prasad Verma Uchatar Madhyamik Vidyalaya, Gaushganj, Kachauna, Hardoi.
Hygia-gruppen av høyskoler kontrolleres og administreres av I.H. Jafri, OP Gupta Institute av Shivam Gupta, SS Institute av Praveen Kumar Chauhan og Jivika College av Ram Gupta, sa ED.
© The Indian Express (P) Ltd