Een staatsambtenarenfunctionaris, toen aangesteld als plaatsvervangend secretaris van Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel, was de vermeende “sleutelpersoon” bij het creëren van het syndicaat onder leiding van Suryakant Tiwari en “verwierf rechtstreeks opbrengsten van misdrijven voor een bedrag van meer dan Rs 30 crore”, volgens de aanklacht van de aanklager (aanklacht) die maandag door het Enforcement Directorate (ED) is ingediend bij een speciale rechtbank ter voorkoming van witwaspraktijken (PMLA) in de kolenheffingszaak.
De beschuldigde officier, Saumya Chaurasia, heeft de aanklacht ontkend.
Haar advocaat, Faizal Rizvi, vertelde The Indian Express: “Er is geen bewijs tegen mijn cliënt. Dit is een politiek gemotiveerde zaak om de (door het Congres geleide) regering van Chhattisgarh te destabiliseren. We zullen over een week haar borgtocht aanvragen.”
De aanklacht van de aanklager noemt drie IPS-agenten, naast verschillende andere overheidsfunctionarissen, die naar verluidt informatie aan Tiwari zouden hebben doorgegeven, zogenaamd in opdracht van Chaurasia.
Alleen abonneeverhalenBekijk alles JCB Literatuurprijs 2022-winnende vertaler Baran Farooqi over groei… Delhi Confidential: Meet, greet en part in Parliament Budget 2023: het juiste belastingregime kiezenMaandelijks abonnement om toegang te krijgen tot Budget Volgens de meer dan 5.000 pagina's tellende klacht van ED zou dit syndicaat naar verluidt hoge bureaucraten, zakenmensen, politici en tussenpersonen hebben betrokken en Rs 25 hebben afgeperst voor elke ton steenkool die in Chhattisgarh wordt vervoerd – boven het wettelijke bedrag dat is vastgesteld door South Eastern Coalfields. Limited, een centrale PSU. Tiwari, zegt de ED, heeft het geld opgehaald bij transporteurs; het bureau zegt dat transporteurs pas na zijn groene signaal leveringsopdrachten van de deelstaatregering ontvingen. Het syndicaat, zo heeft het bureau verklaard, heeft ongeveer Rs 540 crore afgeperst van kolentransporteurs en andere zakenlieden in de staat. De ED analyseerde 3.000 dagboekaantekeningen en ontdekte dat Rs 540 crore heffing op deze manier werd geïnd, zegt de klacht. Het bureau diende ook details in van Rs 277 crore uitgegeven, van Rs 540 crore – hiervan, zo verklaarde het bureau, werd ongeveer Rs 170 crore uitgegeven aan de aankoop van Benami-activa, inclusief onroerend goed; Rs 36 crore werd rechtstreeks overgebracht naar Chaurasia; Rs 52 crore betaald aan een senior politicus van een politieke partij; Rs 4 crore gegeven aan Chhattisgarh MLA's; Rs 6 crore aan voormalige MLA's of andere politici; Rs 5 crore werd naar Jharkhand gestuurd; en Rs 4 crore naar Bengaluru. De klacht vermeldt een familielid van Tiwari, geïdentificeerd als Manish Upadhyay, die nauw contact heeft met Chaurasia. Om het spoor van technisch bewijs te ontwijken, zou Upadhyay naar verluidt een flat hebben gekregen van Tiwari, die zich tegenover de flat van Chaurasia bevond in dezelfde gated housing society in Bhilai. Upadhyay, zo beweert ED, was een tussenpersoon en zou geld van Tiwari naar Chaurasia hebben overgemaakt. © The Indian Express (P) Ltd
