En offentlig tjenestemann, deretter engasjert som visesekretær for Chhattisgarhs sjefsminister Bhupesh Baghel, var den påståtte “nøkkelpersonen” i opprettelsen av syndikatet ledet av Suryakant Tiwari og “skaffet direkte utbytte av kriminalitet i en grad av mer enn Rs. 30 crore», ifølge påtalemyndighetens klage (siktelse) som ble innlevert mandag av Enforcement Directorate (ED) for en spesiell domstol for forebygging av hvitvasking av penger (PMLA) i kullavgiftssaken.
Den siktede offiseren, Saumya Chaurasia, har benektet anklagen.
Advokaten hennes, Faizal Rizvi, sa til The Indian Express: «Det er ingen bevis mot min klient. Dette er en politisk motivert sak for å destabilisere den (kongressledede) Chhattisgarh-regjeringen. Vi vil søke om kausjon for henne om en ukes tid.»
Påtalemyndighetens klage navngir tre IPS-offiserer, blant flere andre myndighetspersoner, som angivelig videreformidlet informasjon til Tiwari, angivelig etter Chaurasias instrukser.
Stories kun for abonnenter, se alle JCB Prize for Literature 2022-vinnende oversetter Baran Farooqi om å vokse… Delhi Confidensial: Møt, hilse og delta i parlamentet I Jamtara ble gamle panchayat-bygninger omgjort til biblioteker og studier… Budsjett 2023: Velge riktig skatteregime Månedlig plan for å få tilgang til Budget I følge EDs klage på over 5000 sider, skal dette syndikatet ha involvert seniorbyråkrater, forretningsmenn, politikere og mellommenn og presset ut 25 Rs for hvert tonn kull transportert i Chhattisgarh – utover det lovlige beløpet fastsatt av South Eastern Coalfields Limited, en sentral PSU. Tiwari, sier ED, samlet inn pengene fra transportører; byrået sier at transportører mottok leveringsordrer fra delstatsmyndighetene først etter hans grønne signal. Syndikatet, har byrået fremlagt, presset ut ca. Rs 540 crore fra kulltransportører og andre forretningsmenn i staten. ED analyserte 3000 dagbokoppføringer og fant at 540 millioner Rs ble samlet inn på denne måten, heter det i klagen. Byrået sendte også inn detaljer om Rs 277 crore brukt, ut Rs 540 crore – av dette, uttalte byrået, ble ca Rs 170 crore brukt på kjøp av Benami eiendeler, inkludert fast eiendom; Rs 36 crore ble direkte overført til Chaurasia; Rs 52 crore betalt til en senior politiker i et politisk parti; Rs 4 crore gitt til Chhattisgarh MLAs; Rs 6 crore til tidligere MLAs eller andre politikere; Rs 5 crore ble sendt til Jharkhand; og Rs 4 crore til Bengaluru. Klagen nevner en slektning av Tiwari, identifisert som Manish Upadhyay, som i nær kontakt med Chaurasia. For å unngå sporet av tekniske bevis, ble Upadhyay angivelig gitt en leilighet av Tiwari, som lå rett overfor Chaurasias leilighet i det samme inngjerdede boligsamfunnet i Bhilai. Upadhyay, hevder ED, var en mellommann og skal ha overført kontanter fra Tiwari til Chaurasia. © The Indian Express (P) Ltd.
