Enforcement Directorate (ED) lämnade på måndagen in ett åtal inför en särskild domstol för förebyggande av penningtvätt (PMLA) i Raipur mot åtta personer, inklusive Saumya Chaurasia, tidigare biträdande sekreterare för Chhattisgarhs chefsminister Bhupesh Baghel, i en påstådd pengar tvättfall kopplat till kolavgiftsfallet i delstaten.
Sju andra åtalade är hennes bror Anurag Chaurasia, påstådd kung i bluffen Suryakant Tiwaris bror Rajnikant Tiwari, hans mor Kailash Tiwari, gruvtjänstemän S S Nag och Sandeep Kumar Nayak, och en Rajesh Choudhary.
Åklagaranmälan, som omfattar mer än 5 500 sidor, lämnades in till domstolen för 4:e extra distrikts- och sessionsdomaren (Specialdomare PMLA) Ajay Singh Rajput, ED’s rådgivare Saurabh Pandey sa till PTI.
Den 20 januari hade domstolen nekat borgen till Chaurasiya med hänvisning till den pågående utredningen. Chaurasias advokat Faisal Rizvi sa: “Vi kommer att ansöka om borgen igen eftersom åtalsanmälan har lämnats in nu.”
Subscriber Only StoriesView All
Tre stora fördelar med unionens budget 2023-24: Capex, finanspolitisk försiktighet och n…
Union Budget 2023: How the Government calculates the math
Fokus på gränsområden, NCC planerar att öka kadettstyrkan med 8 lakh. Månadsplan för att få tillgång till budget
Chaurasia postades som Baghels biträdande sekreterare när hon greps den 2 december förra året. Hon framställdes inför en PMLA-domstol, som häktade henne i ED:s förvar. Hon skickades till domstolsförvar den 14 december. I oktober förra gången hade ED gripit tre personer – Chhattisgarh IAS-officer Sameer Vishnoi, affärsmannen Sunil Agrawal från Indramani-gruppen och en Laxmikant Tiwari.
Enligt ED påstods en kartell som involverade höga byråkrater, affärsmän, politiker och mellanhänder ha utpressat en avgift på 25 Rs per ton för kol som transporterats i Chhattisgarh. Intäkterna från brottet, hävdade ED, användes för att “investeringar i benamitillgångar, muta tjänstemän för att påverka högre tjänstemän och användes även av eller på uppdrag av politiska befattningshavare i staten”.
Den 12 januari gjorde ED en razzia på 16 platser över Chhattisgarh. Detta är det andra åtalsbladet i fallet efter det första som lämnades in den 9 december förra året där IAS-tjänstemannen Sameer Vishnoi, kolhandlaren Suryakant Tiwari, hans farbror Laxmikant Tiwari och affärsmannen Sunil Agrawal nämndes som anklagade.
ED fäster 51 fastigheter
Annons
ED har fäst 51 fastigheter värda cirka 17,48 crore Rs i samband med den påstådda penningtvätten i kolavgiftsfallet.
Av 51 bebyggda fastigheter, åtta benami fastigheter värda Rs 7,57 crore ägs fördelaktigt av Chaurasia, och andra 43 benami fastigheter är fördelaktigt kontrollerade av kingpin av den påstådda bluffen Suryakant Tiwari, sade ED.
“I samband med pengar ED hade tidigare utfärdat ett provisoriskt kvarstadsbeslut den 9 december förra året, där fastigheter värda 152,31 crore Rs tillhörde IAS-officer Sameer Vishnoi, Chaurasia, Sunil Kumar Agarwal och andra. Totalt har ED bifogat tillgångar till ett värde av cirka 170 crore Rs hittills”, sa talespersonen.
(med PTI-ingångar)
© The Indian Express (P) Ltd