Saket Gokhale, leader del Congresso di Trinamool e attivista RTI, ha utilizzato una parte significativa di più di un crore di Rs che ha raccolto attraverso il crowdfunding per “wine and dining”, scambi intraday nel mercato azionario e per il trattamento dei membri della famiglia, l'applicazione La direzione (ED) ha detto mercoledì a un tribunale speciale di Ahmedabad.
L'ED ha anche affermato che Gokhale ha detto loro di aver ricevuto Rs 23,5 lakh dal Congresso.
Secondo l'agenzia , Gokhale ha affermato che il denaro è stato depositato sul suo conto da un certo Shankar Swai per conto del Congresso per “lavori sui social media e altre consulenze”. L'ED, tuttavia, ha affermato che il denaro è stato depositato sul conto di Gokhale nel novembre 2021, mentre era entrato a far parte di TMC nell'agosto di quell'anno.
L'avvocato di Gokhale, Tapan Jain, ha affermato che sarà in grado di commentare solo dopo aver esaminato i documenti di ED presentati davanti al tribunale. Mercoledì, l'ED ha ottenuto la custodia di Gokhale per sei giorni in relazione a un caso di riciclaggio di denaro che sta indagando contro l'attivista.
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Secondo la domanda di custodia cautelare di ED, tra il 2019 e il 2021, Gokhale ha condotto tre campagne di crowdfunding – “FightWithRTI”, “SaketVersusModi” e “JusticeForSuhasGokhale” – attraverso la piattaforma online ourdemocracy.in per finanziare presumibilmente le sue attività di interesse pubblico. Questi hanno generato fondi per oltre Rs 80 lakh e ha ricevuto un deposito in contanti di Rs 23,54 lakh sul suo conto, secondo ED.
Fino ad oggi, ha detto ED alla corte, Gokhale ha presentato 400 domande RTI, che gli sono costate solo Rs 4.000. Alcuni dei fondi raccolti sono stati utilizzati anche per redigere un PIL contro il primo ministro Narendra Modi, ha affermato ED.
Secondo la domanda di custodia cautelare, Gokhale ha utilizzato Rs 30 lakh di questi fondi per pagare i conti della sua carta di credito, che includeva spese significative per “l'acquisto di liquori… vitto e pranzo e altre spese personali”.
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Un'ampia quota dei fondi, con transazioni vicine a Rs 2 crore, è stata anche investita nel mercato azionario per il trading infragiornaliero, ha affermato ED. Gokhale ha detto a ED nella sua dichiarazione di aver perso Rs 30 lakh in questo, affermava la domanda.
Secondo ED, Gokhale ha effettuato pagamenti a un centro di morte a Nashik, dove suo zio avrebbe ricevuto cure. Ha anche raccolto Rs 6 lakh nell'ambito della campagna “JusticeForSuhas” per il trattamento di suo padre, ma suo padre ha detto a ED di non aver ricevuto denaro da Saket, ha detto ED alla corte. Nella sua dichiarazione all'agenzia, il leader di TMC ha affermato di non ricordare a chi ha pagato i soldi.
Secondo ED, Gokhale si è dichiarato innocente e ha affermato di aver chiarito che le sue campagne di crowdfunding non erano solo per le sue attività, ma che il denaro sarebbe andato anche al suo sostentamento, poiché non aveva alcuna fonte di reddito.
PubblicitàMa, ha affermato ED, il gestore della piattaforma di ourdemocracy.in ha detto all'agenzia che Gokhale non ha mai menzionato che questi fondi sarebbero stati utilizzati per il sostentamento o per le spese personali.
Mentre Gokhale ha affermato che le sue spese per il pranzo e la cena non sono state finanziate dal denaro del crowdfunding, ED ha sostenuto che l'attivista stesso ha affermato di non avere altre fonti di reddito, ha affermato la nota di custodia cautelare.
Su deposito di Rs 23,54 lakh di contanti sul suo conto, ED ha affermato che Gokhale non ha prodotto alcuna prova documentale del denaro ricevuto dal Congresso, poiché ha affermato che il suo accordo per fornire servizi di social media al partito era “verbale”.
< p>Secondo la domanda di custodia cautelare, Gokhale ha anche affermato di aver speso soldi per liberi professionisti per aiutarlo nel suo lavoro, ma ED ha affermato di non aver nominato nemmeno un libero professionista che aveva assunto e i suoi conti bancari non riflettevano alcun pagamento in tal senso .
“Saket Gokhale ha raccolto i suddetti fondi dal pubblico per cause sociali, ma invece li ha utilizzati per uso personale. In tal modo, ha violato la fiducia del pubblico che ha donato…. Dalle indagini… sembra che sia il perno nell'acquisizione e nel possesso dei proventi di reato”, ha affermato l'ED.
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