Das CBI verhaftet den Eigentümer einer Maklerfirma in Delhi in einem NSE-Manipulationsfall, an dem Chitra Ramkrishna beteiligt ist

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“Es wurde behauptet, dass der Eigentümer und Promoter des Privatunternehmens die Serverarchitektur von NSE in einer Verschwörung mit unbekannten NSE-Funktionären missbraucht hat,” behauptete das CBI in der FIR. (Express File Photo)

Das Central Bureau of Investigation (CBI) hat Sanjay Gupta von der Maklerfirma OPG Securities im Manipulationsfall 2018 der National Stock Exchange (NSE) festgenommen, an dem der ehemalige CEO der Börse Chitra Ramkrishna beteiligt war.

Quellen sagten, Gupta sei festgenommen worden, da jüngste Ermittlungen in dem Fall ergeben hätten, dass er nicht nur einige Beweise vernichtet, sondern auch versucht habe, Beamte des Security and Exchange Board of India (SEBI) zu bestechen, als es Fragen im Zusammenhang mit NSE untersuchte.

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“Es sind Beweise dafür aufgetaucht, dass er SEBI-Beamte über ein Syndikat in Mumbai entweder bestochen oder zu bestechen versucht hat. Wir müssen ihn dazu befragen,” sagte ein CBI-Beamter.

Gupta ist der Haupt- und ursprüngliche Angeklagte im FIR 2018 des CBI, der auch als NSE-Kolokationsfall bekannt ist. Erst in diesem Jahr wurden Ramkrishna und andere in dem Fall vom CBI untersucht.

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Der Fall des CBI bezieht sich auf Gebühren von Maklern, denen bevorzugter Zugang zum Handelssystem von NSE in Form einer Co-Location-Einrichtung gewährt wurde, über die sie „Rackplatz“ für ihre Server kauften. Nach Angaben der Behörde erhielten diese Händler schnelleren Zugriff auf die Daten-Feeds von NSE.

Die Behörde reichte im April eine Anklageschrift gegen Chitra Ramkrishna, ehemalige CEO und Geschäftsführerin der National Stock Exchange (NSE), ein ehemaliger NSE COO Anand Subramanian im Zusammenhang mit seinem Fall.

Das CBI verhaftete Subramanian und Ramkrishna im Zusammenhang mit dem Fall im Februar bzw. März. Die Agentur registrierte den Fall im Jahr 2018, aber Maßnahmen gegen die beiden folgten einem SEBI-Bericht, in dem Ramkrishna wegen illegaler Ernennung von Subramanian und angeblichen Austauschs vertraulicher Informationen im Zusammenhang mit der Börse mit einem „Himalaya-Yogi“ angeklagt wurde.

On Am 11. Februar wurde Ramkrishna vom SEBI mit einer Geldstrafe von Rs 3 crore belegt, weil er angeblich gegen die Regeln bei der Ernennung von Subramanian verstoßen hatte. Laut SEBI wurden mehrere wichtige Entscheidungen, die Ramkrishna während ihrer Amtszeit als MD und CEO der NSE von 2013 bis 2016 traf, einschließlich der Ernennung von Subramanian, von einem nicht identifizierten Yogi geleitet, „der möglicherweise größtenteils verweilt in den Himalaya-Ketten“.

Ein Prüfungsbericht von Ernst and Young weist darauf hin, dass der Yogi angeblich selbst ein Subramanianer sein könnte.

CBI glaubt, dass Gupta zwischen 2010 und 2014 angeblich die NSE-Serverarchitektur in einer kriminellen Verschwörung mit Beamten der Börse „missbraucht“ hat. Die FIR erklärt: „Unbekannte Beamte von NSE gewährten OPG Securities Pvt Ltd Zugang zu Servern, die zu diesem bestimmten Zeitpunkt technologisch auf dem neuesten Stand und am wenigsten überfüllt waren. Dies half OPG Securities Pvt Ltd. dabei, sich meistens als erster auf dem Börsenserver der NSE anzumelden.“

Vorwürfe des unlauteren Zugriffs wurden erstmals im Januar 2015 von einem Whistleblower erhoben. Der Whistleblower schrieb an SEBI behauptet, dass sich einige Makler mit besseren Hardwarespezifikationen in das NSE-System einloggen konnten, während sie sich am algorithmischen Handel beteiligten, zu ihrem unfairen Vorteil.

Algorithmischer Handel oder “algo” bezieht sich im Marktjargon auf Aufträge, die mit superschneller Geschwindigkeit durch die Verwendung fortschrittlicher mathematischer Modelle generiert werden, die eine automatisierte Ausführung des Handels beinhalten.

Ein Bericht des technischen Beratungsausschusses des SEBI stellte später fest, dass OPG Securities sich konsequent zuerst bei ausgewählten angemeldet hatte TBT-Server (Tick-by-Tick) an den meisten Handelstagen in den Jahren 2010-14 und hatten auch Zugriff auf Server mit besserer Hardware. An diesem Punkt soll Gupta SEBI-Beamte für einen günstigen Auftrag in seiner Untersuchung bestochen haben.

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