Ehemaliger DHFL-Promoter Kapil Wadhawan. (Datei)
Im bisher größten Kreditbetrugsfall in Indien hat das CBI die ehemaligen Promoter der Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL), Kapil Wadhawan und Dheeraj Wadhawan, unter 13 Angeklagten des Betrugs eines Konsortiums von 17 Banken verbucht über Rs 34.000 crore. Bis jetzt galten der Nirav Modi-geführte PNB-Darlehensbetrug (Rs 13.000 crore) und der ABG Shipyard-Darlehensbetrug (Rs 20.000 crore) als die größten.
Die Agentur, Quellen sagten, führt Durchsuchungen an 11 Orten im ganzen Land in Räumlichkeiten durch, die mit dem Angeklagten in Verbindung stehen.
Der CBI-Fall wurde aufgrund einer Beschwerde der Union Bank of India (UBI), der führenden Bank des Konsortiums, registriert. Laut der UBI-Beschwerde hat die DHFL seit 2010 Kreditfazilitäten in Höhe von über Rs 42.000 crore durch das Konsortium gewährt, von denen Rs 34.615 crore ausstehen. Das Darlehen wurde 2019 als NPA und 2020 als Betrug deklariert.
Eine von der KPMG in den Jahren 2020-21 durchgeführte forensische Prüfung von DHFL-Darlehenskonten ergab, dass „große Beträge als Darlehen ausgezahlt wurden & Vorschüsse des Kreditnehmerunternehmens an eine Reihe miteinander verbundener Unternehmen und Einzelpersonen mit Gemeinsamkeiten mit DHFL-Promotorunternehmen, die für den Kauf von Anteilen/Schuldverschreibungen verwendet wurden.“
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Gemäß dem KPMG-Bericht handelte es sich bei den meisten Transaktionen solcher Unternehmen/Einzelpersonen um Investitionen in Grundstücke/Immobilien.
Abgesehen von Wadhwans hat das CBI Sudhakar Shetty von der Suhana Group und 10 weitere Immobilienunternehmen gebucht.
Das UBI hat behauptet, dass die KPMG-Prüfung „erhebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten, Umleitung von Geldern durch verbundene Parteien, Fälschung von Bücher, um betrügerische, nicht existierende Privatkredite, Roundtripping von Geldern und Verwendung von umgeleiteten Beträgen für die Schaffung von Vermögenswerten durch Sh. Kapil Wadhawan, Sh. Dheeraj Rajesh Kumar Wadhawan und ihre Mitarbeiter.“
Laut KPMG-Berichten wurden bis zu 66 Unternehmen, die mit der DHFL und den Wadhawans in Verbindung standen, Kredite in Höhe von fast Rs 30.000 crore erhalten, indem sie alle Normen missachteten.
Von diesen 65 Unternehmen, Kapil Allein Wadhawan kontrollierte etwa 40 Unternehmen, indem es Direktoren und Wirtschaftsprüfer ernannte, Einkommensteuerbescheide bearbeitete, Sekretariatsunterlagen dieser Unternehmen führte und die Gesamtkontrolle über die Finanzen dieser Unternehmen verwaltete, hat die CBI FIR behauptet.
Die DHFL geriet ab Mai 2019 mit ihren Zahlungsverpflichtungen in Verzug. Allerdings hatte eine Reihe von NBFC-Unternehmen schon lange davor Probleme bei der Mittelbeschaffung, da die Unternehmen der IL&FS-Gruppe keine Verpflichtungen eingegangen waren. Darauf folgte eine deutliche Korrektur des Aktienkurses der DHFL. Als die Banken Fragen zur finanziellen Gesundheit des Unternehmens stellten, behauptete Wadhawans, dass der Rückgang des Aktienkurses auf den Verkauf von Commercial Papers durch einen seiner Investoren zurückzuführen sei, und behauptete, dass die DHFL über eine starke Liquidität verfüge, die sechs Monaten Bargeld entspreche und würde auch nach Berücksichtigung aller Rückzahlungsverpflichtungen für das Geschäftsjahr 2018-19 Barüberschuss bleiben. Laut FIR stellten sich diese jedoch als gefälschte Zusicherungen heraus.
Wadhawans sind seit dem Zusammenbruch des Unternehmens im Jahr 2019 mit mehreren Fällen des CBI und der Enforcement Directorate konfrontiert und wurden auch bereits im Fall der Yes Bank festgenommen .
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