Retten avviser grunnleggerne av Panama Papers-advokatfirmaet i Brasils Lava Jato-sak

0
38

Lava Jato-skandalen var den største korrupsjonsskandalen i Brasils historie og førte til fengsling av så fremtredende personer som tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva .(AP)

En panamansk domstol som behandler Brasils Lava Jato-sak har foreløpig avvist anklagene om hvitvasking av penger mot grunnleggerne av det nedlagte advokatfirmaet knyttet til Panama Papers-skandalen.. p>

Panamas rettsavdeling kunngjorde avgjørelsen torsdag, og sa også at anklagene mot nesten 40 andre personer som ble etterforsket for påstått hvitvasking av penger relatert til saken var foreløpig avvist.

Les også |Panama Papers: ED beslaglegger Rs 88 lakh som tilhører en forretningsmann som investerte Rs 31 cr i BVI

En rettskilde sa at kjennelsen var gjenstand for anke av påtalemyndigheten.

Undersøkelsen, som startet i 2016, fokuserte på hvorvidt det panamanske advokatfirmaet , dedikert til opprettelsen av selskaper for angivelig flytting av ulovlige midler, hadde deltatt i den brasilianske skandalen ofte kalt “Lava Jato”.

Best of Express PremiumPremium

BJP ser ut til å velte Azam Khan i citadellet hans, men arbeidet er kuttet ut

Premium

Hvorfor eksperter sier at India ikke trenger en befolkningspolitikk

Premium

Monsun så langt: mye nedbør i deler av nordøst, knapt noen andre steder

Premium

Agnipath-ordning: Hvorfor aldersavslapning også kan bli et problemFlere Premium-historier >>

Dette var den største korrupsjonsskandalen i Brasils historie og førte til fengsling av så fremtredende personer som tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva.

Dommer Baloisa Marquinez sa at påtalemyndigheten “ikke demonstrerte hvilke kontoer som ble opprettet i Panama, som ble åpnet med det formål å skjule penger av ulovlig opprinnelse, og heller ikke hvor mye penger som ble lagt inn fra offshore-selskaper. 8221;

Retten opphevet også alle forholdsregler og bindinger som ble brukt på de tiltalte, inkludert advokatfirmagründerne Ramon Fonseca og Jurgen Mossack.

Les også |Forklart: Korrupsjonssakene som kostet Nawaz Sharif Pakistans statsministerinnlegg

Den rettslige avdelingen svarte ikke på en forespørsel om å skissere hvordan saken vil bli definitivt avsluttet.

Det nå nedlagte advokatfirmaet, Mossack Fonseca, ble beryktet i 2016 etter lekket konfidensiell informasjon dokumenterer avslørte kontoer plassert i skatteparadiser knyttet til slike som den tidligere argentinske presidenten Mauricio Macri, Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy, den argentinske fotballstjernen Lionel Messi og skuespillerinnen Emma Watson.

Ekspressabonnement Sjekk ut spesialtilbudet vårt. pricin g for internasjonale lesere når tilbudet varer Abonner nå