Financial Action Task Force (FATF), den internationella vakthunden som övervakar penningtvätt, terrorfinansiering och andra hot mot globala finansiella nätverk, förväntas besluta om Pakistan ska tas bort från det ‘grå’ lista i slutet av sin pågående plenarsession i Berlin.
Det fyra dagar långa FATF-plenumet avslutas den 17 juni. Pakistan har funnits på FATF:s grå lista kontinuerligt sedan juni 2018 och arbetar för att uppfylla kraven av vakthunden för att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering.
Läs också |Opinion: In the Grey
Vad är FATF?
FATF är ett mellanstatligt organ som fastställer internationella standarder för att förhindra internationella ekonomiska brott som hjälper terrorism. Det är ett politiskt beslutande organ som arbetar för att skapa politisk vilja i nationella jurisdiktioner för lagstiftnings- och regleringsreformer på dessa områden.
FATF bildades i juli 1989 av ett G-7-toppmöte i Paris, initialt för att undersöka och utveckla åtgärder för att bekämpa penningtvätt. Efter attackerna den 11 september utökade FATF i oktober 2001 sitt mandat till att omfatta insatser för att bekämpa finansiering av terrorism, och i april 2012 lade man till ansträngningar för att motverka finansieringen av spridning av massförstörelsevapen.
Best of Express Premium
Prayagraj-rivning faller in i Allahabad HC ordning, säger före detta CJ
Bakom protest mot Agnipath-schema : Tillfällig snålhet, ingen pension eller hälsoförmån…
Förklarat: 2 år efter Galwan-drabbningen, där relationerna mellan Indien och Kina står …
Fed räntehöjning: Sannolik påverkan på Indien och vad investerare bör göraFler premiumhistorier >>
FATF består för närvarande av 37 medlemsjurisdiktioner och två regionala organisationer (Europeiska kommissionen och Gulf Cooperation Council), som representerar de flesta stora finanscentra i alla delar av världen. FATF har utvecklat FATFs rekommendationer, eller FATF-standarder, som säkerställer en samordnad global respons för att förhindra organiserad brottslighet, korruption och terrorism. Över 200 jurisdiktioner runt om i världen har förbundit sig till FATF-rekommendationerna genom det globala nätverket av nio regionala organ i FATF-stil (FSRB) och FATF-medlemskap.
Indien har varit medlem i FATF sedan 2010. Det är också medlem i dess regionala partner, Asia Pacific Group (APG) och Eurasian Group (EAG). Pakistan har utan framgång hävdat att Indien är partiskt och motiverat mot det.
Vad är den grå listan, och varför finns Pakistan på den?
Grå lista betyder att FATF har placerat ett land under ökad övervakning för att kontrollera dess framsteg när det gäller åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den “grå listan” är också känd som “ökad övervakningslista”.
Från och med mars 2022 finns det 23 länder på FATF’s utökade övervakningslista — officiellt kallad “jurisdiktioner med strategiska brister” — som inkluderar, förutom Pakistan, Syrien, Turkiet, Myanmar, Filippinerna, Sydsudan, Uganda och Jemen.
Best of Explained
Klicka här för mer
I huvudsak, enligt FATF:s bedömning, har alla dessa länder misslyckats med att förhindra internationell penningtvätt och finansiering av terrorism, och är därför på en global bevakningslista.
För att dras ur den grå listan, ett land måste fullgöra de uppgifter som rekommenderas av FATF, till exempel att konfiskera egendomar hos individer med anknytning till terroristgrupper. Om FATF är nöjd med framstegen tar den bort landet från listan.
FATF tog senast Zimbabwe, och dessförinnan Botswana och Mauritius, från den grå listan. “Zimbabwe har stärkt effektiviteten i sin AML/CFT-regim och åtgärdat relaterade tekniska brister för att uppfylla åtagandena i sin handlingsplan angående de strategiska brister som FATF identifierade i oktober 2019,” sa FATF. AML/CFT hänvisar till “Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism”.
När det gäller Pakistan kom den först in i listan 2008, lämnade den och var sedan med på den från 2012 till 2015. Sedan 2018 har den inte lämnat listan.
Hur påverkar den gråa listan ett land?
Pakistans grålistning av FATF från 2008 till 2019 kan ha resulterat i en kumulativ BNP-förlust på 38 miljarder USD enligt ett arbetsdokument från Tabadlab, en islamadbaserad rådgivning fast.
Detta beror på att även om det inte innebär några ekonomiska sanktioner (till skillnad från den svarta listan) att läggas till på den grå listan, så signalerar det till det globala finans- och banksystemet om ökade risker i transaktioner med landet i fråga, enligt The Economist Intelligence Unit .
Också, med tanke på att stora finansiella institutioner som IMF och Världsbanken är anslutna till FATF som observatörer, står ett grålistat land “ inför komplikationer när det gäller att få tillgång till internationella låneinstrument,” sa Tabadlab-tidningen. Ett exempel är ett IMF-lånekontrakt på 6 miljarder USD från juli 2019 som betonade behovet för Pakistan att följa FATF:s åtgärd.
Pakistans ekonomi är i dåligt skick och den stirrar på låga valutareserver, trots lånestöd från Saudiarabien och Kina.
Vad är vägen framåt för Pakistan?
Efter plenarsessionen i juni 2021 hade FATF sagt att Pakistan behövde “utreda och åtala” höga ledare och befälhavare för FN-utsedda terrorgrupper, inklusive Jaish-e-Mohammeds chef Masood Azhar, Lashkar-e-Taibas grundare Hafiz Saeed och dess ‘operativa befälhavare’ Zakiur Rehman Lakhvi. FATF gav Pakistan fram till oktober 2021 för att uppfylla de återstående villkoren för efterlevnad.
I slutet av oktoberplenumet meddelade dock arbetsgruppens ordförande att landet skulle förbli på den grå listan tills det hade tagit itu med alla frågor som flaggats av handlingsplanen från juni 2018, såväl som den som utarbetades av FATF:s regionala partner, Asia Pacific Group (APG), 2019.
Pakistans framsteg uppskattades i mars i år av det globala organet, som noterade att det hade “slutfört 26 av de 27 åtgärdspunkterna i sin handlingsplan för 2018”. FATF uppmuntrade Pakistan att ta itu med den återstående punkten genom att fortsätta utredningar av terrorfinansiering och åtal mot höga ledare och befälhavare för FN-utsedda terroristgrupper.
Den pakistanska dagstidningen Dawn citerade icke namngivna diplomatiska källor och rapporterade att Kina, Malaysia , och några andra allierade i Pakistan “jobbade tyst” för att få landet från den grå listan. Dawn rapporterade också Pakistan Stock Exchange's (PSX) benchmark KSE-100 index öppnade i grönt på onsdagen (15 juni), och en anledning till investerare’ återfått förtroende var hopp om att Pakistan skulle lämna den grå listan.
Nyhetsbrev | Klicka för att få dagens bästa förklaringar i din inkorg
Express-prenumeration Kolla in de olika Express-prenumerationsplanerna, nu med Ad-lite Prenumerera nu