Erklärt: Was ist die graue Liste der FATF und könnte Pakistan endlich von ihr gestrichen werden?

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Pakistans Wirtschaft befindet sich in einem schlechten Zustand und trotz der Kredithilfe von Saudi-Arabien und China ist das Land mit geringen Devisenreserven konfrontiert. (Bild zur Darstellung: Reuters)

Es wird erwartet, dass die Financial Action Task Force (FATF), die internationale Überwachungsorganisation für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Bedrohungen für globale Finanznetzwerke, entscheidet, ob Pakistan aus der „grauen“ Liste genommen wird. Liste am Ende ihrer laufenden Plenarsitzung in Berlin.

Die viertägige FATF-Plenarsitzung endet am 17. Juni. Pakistan steht seit Juni 2018 ununterbrochen auf der grauen Liste der FATF und arbeitet daran, die Anforderungen zu erfüllen der Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

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Was ist die FATF?

Die FATF ist eine zwischenstaatliche Organisation, die internationale Standards festlegt, um internationale Finanzverbrechen zu verhindern, die dem Terrorismus helfen. Es ist ein politisches Gremium, das daran arbeitet, den politischen Willen in den nationalen Gerichtsbarkeiten für Gesetzes- und Regulierungsreformen in diesen Bereichen zu erzeugen.

Die FATF wurde im Juli 1989 von einem G-7-Gipfel in Paris gegründet, um zunächst Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu prüfen und zu entwickeln. Nach den Anschlägen vom 11. September erweiterte die FATF im Oktober 2001 ihr Mandat, um Bemühungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung einzubeziehen, und im April 2012 fügte sie Bemühungen hinzu, um der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen entgegenzuwirken.

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Die FATF umfasst derzeit 37 Mitgliedsstaaten und zwei regionale Organisationen (Europäische Kommission und Golf-Kooperationsrat), die die meisten großen Finanzzentren in allen Teilen der Welt vertreten. Die FATF hat die FATF-Empfehlungen oder FATF-Standards entwickelt, die eine koordinierte globale Reaktion zur Verhinderung von organisierter Kriminalität, Korruption und Terrorismus gewährleisten. Über 200 Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt haben sich den FATF-Empfehlungen über das globale Netzwerk von neun FATF-Style Regional Bodies (FSRBs) und FATF-Mitgliedschaften verpflichtet.

Indien ist seit 2010 Mitglied der FATF. Es ist auch Mitglied ihrer regionalen Partner, der Asia Pacific Group (APG) und der Eurasian Group (EAG). Pakistan hat erfolglos argumentiert, dass Indien voreingenommen und dagegen motiviert ist.

Was ist die graue Liste und warum steht Pakistan darauf?

Eine graue Liste bedeutet, dass die FATF ein Land unter erhöht gesetzt hat Überwachung, um ihre Fortschritte bei Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu überprüfen. Die “graue Liste” wird auch als “Erhöhte Überwachungsliste” bezeichnet.

Seit März 2022 befinden sich 23 Länder auf der erweiterten Überwachungsliste der FATF — offiziell als “Gerichtsbarkeiten mit strategischen Mängeln” — dazu gehören neben Pakistan auch Syrien, die Türkei, Myanmar, die Philippinen, der Südsudan, Uganda und der Jemen.

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Im Wesentlichen haben nach Einschätzung der FATF all diese Länder es versäumt, internationale Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, und stehen daher auf einer globalen Beobachtungsliste.

Um von der grauen Liste gestrichen zu werden, ein Land muss die von der FATF empfohlenen Aufgaben erfüllen, zum Beispiel Eigentum von Personen beschlagnahmen, die mit terroristischen Gruppen in Verbindung stehen. Wenn die FATF mit dem Fortschritt zufrieden ist, streicht sie das Land von der Liste.

Die FATF hat zuletzt Simbabwe und zuvor Botswana und Mauritius von der grauen Liste gestrichen. “Simbabwe hat die Wirksamkeit seines AML/CFT-Systems gestärkt und damit verbundene technische Mängel angegangen, um die Verpflichtungen in seinem Aktionsplan in Bezug auf die strategischen Mängel zu erfüllen, die die FATF im Oktober 2019 festgestellt hat,” sagte die FATF. AML/CFT bezieht sich auf „Geldwäschebekämpfung/Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung“.

Im Falle Pakistans wurde es 2008 erstmals in die Liste aufgenommen, verließ sie und war dann von 2012 bis 2015 darauf. Seit 2018 ist es nicht mehr auf der Liste.

Wie wirkt sich die graue Liste aus? ein Land?

Pakistans Grey-Listing durch die FATF von 2008 bis 2019 könnte laut einem Arbeitspapier von Tabadlab, einem auf Islamad basierenden Beratungsunternehmen, zu einem kumulativen BIP-Verlust von 38 Mrd. USD geführt haben fest.

Denn obwohl die Aufnahme auf die graue Liste keine Wirtschaftssanktionen impliziert (im Gegensatz zur schwarzen Liste), signalisiert sie dem globalen Finanz- und Bankensystem laut The Economist Intelligence Unit erhöhte Risiken bei Transaktionen mit dem betreffenden Land .

Da außerdem große Finanzinstitute wie der IWF und die Weltbank der FATF als Beobachter angeschlossen sind, sieht sich ein Land auf der grauen Liste “mit Komplikationen beim Zugang zu internationalen Kreditinstrumenten” hieß es in der Tabadlab-Zeitung. Ein Beispiel ist ein IWF-Darlehensvertrag über 6 Mrd. USD vom Juli 2019, der die Notwendigkeit betonte, dass Pakistan den Maßnahmen der FATF nachkommen muss.

Die pakistanische Wirtschaft istin schlechter Verfassungund trotz der Kredithilfe von Saudi-Arabien und China starrt sie auf geringeDevisenreserven.

Wie geht es weiter? für Pakistan?

Nach der Plenarsitzung im Juni 2021 hatte die FATF erklärt, Pakistan müsse „untersuchen und strafrechtlich verfolgen“; hochrangige Anführer und Kommandeure von UN-bezeichneten Terrorgruppen, darunter Jaish-e-Mohammed-Chef Masood Azhar, Lashkar-e-Taiba-Gründer Hafiz Saeed und sein „Einsatzkommandeur“; Zakiur Rehman Lakhvi. Die FATF gab Pakistan bis Oktober 2021 Zeit, die verbleibenden Auflagen zu erfüllen.

Am Ende der Plenarsitzung im Oktober kündigte der Präsident der Task Force jedoch an, dass das Land bis dahin auf der grauen Liste bleiben werde alle im Aktionsplan vom Juni 2018 sowie im Jahr 2019 vom regionalen Partner der FATF, der Asia Pacific Group (APG), aufgestellten Probleme angegangen waren.

Pakistans Fortschritt wurde im März dieses Jahres von der globalen Organisation gewürdigt, die feststellte, dass es „26 der 27 Aktionspunkte seines Aktionsplans für 2018 abgeschlossen“ habe. Die FATF ermutigte Pakistan, den einen verbleibenden Punkt anzugehen, indem es die Ermittlungen zur Terrorismusfinanzierung und die Strafverfolgung hochrangiger Führer und Kommandeure von UN-bezeichneten Terrorgruppen fortsetzt.

Unter Berufung auf ungenannte diplomatische Quellen berichtete die pakistanische Tageszeitung Dawn, dass China, Malaysia , und einige andere Verbündete Pakistans arbeiteten „leise“ um das Land von der grauen Liste zu streichen. Dawn berichtete auch, dass der KSE-100-Benchmarkindex der Pakistan Stock Exchange (PSX) am Mittwoch (15. Das wiedergewonnene Vertrauen war die Hoffnung, dass Pakistan aus der grauen Liste ausscheidet.

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