Nach CBI verklagt ED Karti Chidambaram wegen Geldwäsche im Fall chinesischer Visa

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Bemerkenswerterweise basiert der CBI-Fall auf einer Referenz, die das Enforcement Directorate vor langer Zeit im Jahr 2018 an das CBI gesendet hatte. In dem von der ED gesendeten Schreiben wurde behauptet, dass während seiner Untersuchung gegen die Chidambarams im INX Media-Fall, es war auf Beweise gestoßen, dass einem Unternehmen, das angeblich mit Karti in Verbindung steht, von der Vedanta-Gruppe Rs 50.000 angeboten wurden, um Visa für 300 chinesische Staatsangehörige zu erleichtern, als Chidambaram Innenminister war.

Das hatte die Durchsetzungsbehörde gesagt Das Angebot wurde Kartis Wirtschaftsprüfer S Bhaskararaman im Jahr 2011 von der Vedanta Group unterbreitet. ED-Behauptungen basierten auf bestimmten E-Mail-Kommunikationen, die es von der Festplatte von Bhaskararamans Laptop abgerufen hatte.

Die damalige ED machte das CBI auf einen früheren Brief aufmerksam, den sie im Juni 2018 an die Agentur geschrieben hatte, in Bezug auf „digitale Beweise, die von einer Festplatte von Shri S Bhaskararaman, CA, von Shri Karti P Chidambaram aus den Räumlichkeiten von Sh. Karti P. Chidambaram, im Zusammenhang mit einem Antrag auf Erteilung von 300 Visa für chinesische Staatsangehörige durch das Innenministerium.“

In der Notiz wurde behauptet, dass die Agentur nun weitere E-Mails wiedergefunden habe, die darauf hindeuten, dass Rs 50 Lakh Advantage Strategic Consulting Pvt Ltd (ASCPL) im August 2011 für diesen Job von Vedanta angeboten wurden. Das CBI hat behauptet, dass die ASCPL „indirekt von Karti kontrolliert wird“.

Während die Referenz nicht spezifizierte, wo und wie dieses Geld gezahlt wurde, wenn überhaupt, hieß es doch, dass die Visa schließlich erteilt wurden.

Die ED-Referenz hatte gesagt: „Ein Shri Vikas Makharia von der Vedanta-Gruppe bot ASCPL eine Summe von Rs 50.000 als Gegenleistung für die Erteilung von Visa an. Dieses Angebot wurde per E-Mail vom 27.08.2011 gemacht… Bhaskararaman. Darauf folgte eine weitere E-Mail vom 02.09.2011, in der Sh Makharia Shri S Bhaskararaman für die Erteilung von Visa durch das Innenministerium an Talwandi Sabo Power Limited dankte.“

Der Notiz war auch die Referenz beigefügt Kopien der E-Mails, die in der Notiz erwähnt werden, und eine Kopie von P. Chidambarams Aussage, die er der Agentur am 28. August gegeben hat.

Obwohl nicht als Angeklagter angeklagt, sagte das CBI FIR, dass die Bestechungsgelder gezahlt wurden, nachdem Bhaskararaman eine Diskussion mit P. Chidambaram über die Anforderungen von Vedanta geführt hatte. Es wurde auch gesagt, dass P Chidambaram im Vorstand von Vedanta war und sein Sohn finanzielle Gefälligkeiten von einer Vedanta-Tochtergesellschaft angenommen hatte.

„P Chidambaram war im Vorstand der Vedanta Group, während sein Sohn Sh. Karti P. Chidambaram hatte finanzielle Gunst von M/s Sterlite Optical Technologies Limited, Mumbai (ein Unternehmen der Vedanta-Gruppe) in Anspruch genommen, die Rs. 1,5 Crore im November 2003 an seine Firma, nämlich M/s Meltraack India Limited, Chennai, und die Zinsen darauf wurden im August 2004 erlassen (als Sh. P. Chidambaram als Finanzminister der indischen Regierung vereidigt wurde)“, so das CBI FIR sagte.

Laut CBI war Talwandi Sabo, eine Tochtergesellschaft der Vedanta-Gruppe, dabei, ein 1.980-MW-Wärmekraftwerk in Mansa zu errichten, und die Aufgabe, die Anlage zu errichten, wurde ausgelagert an ein chinesisches Unternehmen, M/s Shandong Electric Power Construction Corp (SEPCO), als EPC-Auftragnehmer.

Da das Projekt jedoch hinter dem Zeitplan zurückblieb, versuchte Talwandi Sabo, mehr chinesische Fachleute an ihren Standort in Mansa zu holen, um Strafverfahren wegen Verspätung zu vermeiden. Dafür benötigte es Projektvisa über die vom Innenministerium auferlegte Obergrenze hinaus, behauptete das CBI in seinem FIR.

„Es wurde behauptet, dass der besagte Vertreter des in Mansa ansässigen Privatunternehmens (Talwandi Sabo) in der Folge einen Brief an das MHA eingereicht hat, in dem er um Genehmigung zur Wiederverwendung der diesem Unternehmen zugeteilten Projektvisa ersuchte, was innerhalb genehmigt wurde einen Monat und die Genehmigung wurde dem Unternehmen erteilt“, heißt es in einer CBI-Erklärung.

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Die CBI FIR behauptete, dass das Schreiben für die VISA-Genehmigung, das beim MHA eingereicht wurde, von einem Vedanta-Vertreter per E-Mail mit Karti geteilt wurde, und sagte: „S. Bhaskararaman, nach Diskussion mit Sh. P Chidambaram, der damalige Innenminister, forderte eine illegale Befriedigung von Rs. 50 Lakhs für die Sicherstellung der oben genannten Genehmigung.“

Dieses Bestechungsgeld wurde schließlich über ein in Mumbai ansässiges Unternehmen an Karti gezahlt, hat das CBI behauptet.

Das Talwandi Sabo Power Project ist ein Kohleprojekt -basiertes, überkritisches Wärmekraftwerk im Dorf Banawala im Mansa-Distrikt von Punjab. Das Kraftwerk wird von TSPL betrieben, einer Tochtergesellschaft von Vedanta.

Auf die Durchsuchungen reagierend, sagte ein TSPL-Sprecher: „Die Durchsuchungen in unserer Anlage in Punjab waren Teil einer größeren CBI-Untersuchung. Wir erweitern die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit den Behörden und erleichtern das ordnungsgemäße Verfahren. Wir haben keine weiteren Kommentare.“