L'ED enregistre la déclaration de l'ex-NSE MD Chitra Ramkrishna dans une affaire de blanchiment d'argent

0
64

Ramkrishna a été élevé au poste de directeur général et PDG de la bourse le 1er avril 2013 et a quitté la bourse en 2016.

La Direction de l'application de la loi a récemment enregistré la déclaration de l'ancien directeur général et directeur général de NSE Chitra Ramkrishna, détenue à l'intérieur de la prison Tihar de Delhi, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent contre elle et d'autres, ont annoncé mardi des responsables.

La procédure d'enregistrement de la déclaration a été menée à deux reprises à l'intérieur de la prison . La déclaration a été enregistrée en vertu des sections pénales de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), ont-ils déclaré.

Ramkrishna est détenue à la prison de Tihar après avoir été arrêtée par le Bureau central d'enquête (CBI) le 6 mars dans le cadre d'une affaire d'escroquerie présumée à la Bourse nationale (NSE) et d'une enquête liée à d'autres irrégularités de gouvernance à la bourse.

https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png

La Direction de l'application de la loi, une agence de sondage fédérale, enquête également sur cette affaire. Le Département de l'impôt sur le revenu est le troisième organisme à enquêter sur ces accusations d'irrégularités à la Bourse nationale.

Best of Express Premium

Premium

Bienvenue dans le monde insaisissable du minage de crypto : Rohtak rig, 3 ingénieurs, R…

Premium

Explication : les freins à l'exportation de sucre et leur impact

Premium
Clé UPSC CSE – 25 mai 2022 : Connaître la pertinence de QUAD 2022 pour Pangong T…Plus d'histoires premium >> Lire |Affaire de manipulation NSE : la CBI perquisitionne des propriétés liées à Chitra Ramkrishna

L'enquête sur le blanchiment d'argent de l'ED concerne des irrégularités présumées dans l'affaire de colocalisation NSE, en dehors des récentes révélations qui ont été mises en évidence concernant la gouvernance présumée des lacunes dans la nomination d'Anand Subramanian en tant que conseiller stratégique en chef et sa re-
désignation en tant que directeur des opérations du groupe et conseiller du directeur général de l'époque (Ramkrishna).

Le mois dernier, l'ED a mené des perquisitions dans cette affaire, y compris dans les locaux des courtiers impliqués dans l'affaire de colocation.

Acheter maintenant | Notre meilleur plan d'abonnement a maintenant un prix spécial

Le cas de la Direction de l'application de la loi découle d'un CBI FIR dans le cas de colocation. Le CBI avait arrêté Ramkrishna et Subramanian au début de cette année et ils sont actuellement en prison. Un acte d'accusation a également été déposé contre eux devant le tribunal par la CBI.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) avait lancé son enquête sur la question de la colocalisation au début de 2015 après qu'elle ait été mise au jour par un « lanceur d'alerte » ; que certains courtiers obtenaient prétendument un accès préférentiel grâce à une installation de colocation, une connexion anticipée et la « fibre noire » ; ce qui peut permettre à un trader d'accéder plus rapidement en une fraction de seconde au flux de données d'une bourse.

Dans le cadre de cette installation, les courtiers pourraient placer leurs serveurs dans les locaux de la bourse, ce qui leur donnerait un accès plus rapide aux marchés.< /p>Lire |Le tribunal de Delhi rejette le plaidoyer de libération sous caution de Chitra Ramakrishna, Anand Subramanian dans l'affaire de colocation NSE

Il est allégué que certains courtiers de connivence avec des initiés ont abusé de l'algorithme et de l'installation de colocation pour faire des profits exceptionnels.

Ramkrishna a été nommé directeur général et PDG de la bourse le 1er avril 2013 et a quitté la bourse en 2016.

C'est au cours de cette période que la colocalisation a été lancée par NSE, selon la CBI. .
L'action des agences centrales contre Ramkrishna, Subramanian et d'autres a été renouvelée après qu'un rapport du régulateur du marché Sebi a été publié le 11 février.

Il a accusé Ramkrishna et d'autres de prétendus manquements à la gouvernance lors de la nomination de Subramanian au poste de chef. conseiller stratégique et sa re-désignation en tant que directeur des opérations du groupe et conseiller du MD.

Lire |2018 Affaire de manipulation NSE : Afin de ne pas être libéré sous caution, un refrain de Dylan : l'argent ne parle pas… il jure

Ramkrishna avait nommé Subramanian en tant que conseiller qui a ensuite été élevé au poste d'officier d'exploitation du groupe (GOO) moyennant un gros chèque de paie de Rs 4,21 crore par an, selon des sources de la CBI.

La nomination controversée de Subramanian et son élévation ultérieure, en plus décisions cruciales, ont été guidés par une personne non identifiée qui, selon Ramkrishna, était une mystérieuse yogi informe vivant dans l'Himalaya, a déclaré une enquête sur ses échanges de courriels lors de l'audit ordonné par Sebi.

L'ED et d'autres agences ont élargi leur problème e pour inclure le mystérieux “yogi” angle dans leurs sondes.