Ramkrishna wurde am 1. April 2013 zum MD und CEO der Börse ernannt und verließ die Börse 2016.
Die Enforcement Directorate hat kürzlich die Erklärung des ehemaligen NSE-Geschäftsführers und Chief Executive Officer aufgenommen Chitra Ramkrishna, die im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung gegen sie und andere im Tihar-Gefängnis in Delhi untergebracht war, teilten Beamte am Dienstag mit.
Das Verfahren zur Aufzeichnung der Aussage wurde zweimal im Gefängnis durchgeführt . Die Aussage wurde unter den kriminellen Abschnitten des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) aufgezeichnet, sagten sie.
Ramkrishna ist im Tihar-Gefängnis untergebracht, nachdem sie am 6. März vom Central Bureau of Investigation (CBI) im mutmaßlichen Fall von Co-Location-Betrug an der National Stock Exchange (NSE) und Ermittlungen im Zusammenhang mit anderen Governance-Unregelmäßigkeiten an der Börse festgenommen wurde. p>https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
Auch die Enforcement Directorate, eine Bundesuntersuchungsbehörde, untersucht diesen Fall. Das Einkommenssteueramt ist die dritte Behörde, die diese Vorwürfe wegen Unregelmäßigkeiten bei der National Stock Exchange untersucht.
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Die Geldwäsche-Untersuchung der ED bezieht sich auf angebliche Unregelmäßigkeiten im NSE-Kolokationsfall, abgesehen von den jüngsten Enthüllungen, die im Zusammenhang mit angeblicher Regierungsführung ans Licht kamen Versäumnisse bei der Ernennung von Anand Subramanian zum Chief Strategic Advisor und seiner Re-
Ernennung zum Group Operating Officer und Berater des damaligen MD (Ramkrishna).
Die ED hat letzten Monat Razzien in diesem Fall durchgeführt, einschließlich in den Geschäftsräumen der Makler, die an dem Fall der gemeinsamen Unterbringung beteiligt waren.
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Der Fall der Enforcement Directorate stammt von einem CBI FIR in den Co-Location-Fall. Das CBI hatte Ramkrishna und Subramanian Anfang dieses Jahres festgenommen und sie befinden sich derzeit im Gefängnis. Außerdem wurde vom CBI eine Anklageschrift gegen sie bei Gericht eingereicht.
Das Securities and Exchange Board of India (SEBI) hatte seine Untersuchung der Co-Location-Angelegenheit Anfang 2015 eingeleitet, nachdem sie von einem „Whistleblower“ ans Licht gebracht worden war. dass einige Makler angeblich bevorzugten Zugang durch Co-Location-Einrichtungen, frühes Login und ‘Dark Fibre’ was einem Trader einen Sekundenbruchteil schnelleren Zugriff auf Daten-Feeds einer Börse ermöglichen kann.
Als Teil dieser Einrichtung könnten Makler ihre Server in den Räumlichkeiten der Börse platzieren, was ihnen einen schnelleren Zugang zu den Märkten ermöglicht.< /p>Lesen |Delhi-Gericht weist Kautionsantrag von Chitra Ramakrishna, Anand Subramanian im NSE-Kolokationsfall zurück
Es wird behauptet, dass einige Makler unter Duldung von Insidern den Algorithmus und die Kollokationsanlage missbraucht haben, um unerwartete Gewinne zu erzielen.
Ramkrishna wurde am 1. April 2013 zum MD und CEO der Börse befördert und verließ die Börse im Jahr 2016.
Während dieser Zeit begann die NSE mit der Co-Location, so das CBI .
Die Aktion der Zentralbehörden gegen Ramkrishna, Subramanian und andere wurde erneuert, nachdem am 11. Februar ein Bericht der Marktaufsichtsbehörde Sebi einging.
Darin wurde Ramkrishna und anderen vorgeworfen, bei der Ernennung von Subramanian zum Leiter angebliche Regierungsfehler begangen zu haben strategischer Berater und seine Wiederernennung zum Group Operating Officer und Berater von MD.
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Ramkrishna ernannt wurde Subramanian als ihr Berater, der später zum Group Operating Officer (GOO) mit einem fetten Gehaltsscheck von Rs 4,21 crore pro Jahr ernannt wurde, hatten CBI-Quellen gesagt Entscheidende Entscheidungen wurden von einer nicht identifizierten Person geleitet, von der Ramkrishna behauptete, sie sei eine formlose mysteriöse Yogi, die im Himalaya lebte, wie eine Untersuchung ihres E-Mail-Austauschs während der von Sebi angeordneten Prüfung ergeben hatte.
Die ED und andere Behörden haben es getan erweitert ihre prob e, um den mysteriösen “Yogi” Winkel in ihren Sonden.