ED neemt verklaring op van ex-NSE MD Chitra Ramkrishna in witwaszaak

0
102

Ramkrishna werd op 1 april 2013 benoemd tot MD en CEO van de beurs en verliet de beurs in 2016.

Het directoraat Handhaving heeft onlangs de verklaring opgenomen van voormalig NSE-directeur en chief executive officer Chitra Ramkrishna, ondergebracht in de Tihar-gevangenis in Delhi, als onderdeel van een witwasonderzoek tegen haar en anderen, zeiden functionarissen dinsdag.

De procedure voor het opnemen van de verklaring werd twee keer in de gevangenis gevoerd . De verklaring is vastgelegd onder de strafrechtelijke secties van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld (PMLA), zeiden ze.

Ramkrishna wordt opgesloten in de Tihar-gevangenis nadat ze op 6 maart werd gearresteerd door het Central Bureau of Investigation (CBI) in de vermeende National Stock Exchange (NSE) colocatie-zwendelzaak en onderzoek in verband met andere bestuursonregelmatigheden op de beurs.

https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png

Het directoraat Handhaving, een federaal onderzoeksbureau, doet ook onderzoek naar deze zaak. De afdeling Inkomstenbelasting is de derde instantie die deze beschuldigingen van onregelmatigheden bij de National Stock Exchange onderzoekt.

Best of Express Premium

Premium

(Deelnemen aan) BJP een optie, AAP heeft betere strategie dan Congres: Hardik Patel

Premium

Uitgelegd: het nieuwe Indo-Pacific blok

Premium

Stijgende wereldwijde tarieven, Re fall kan India Inc ECB-plannen verlagen

Premium

Opinie: dekolonisatie van de wetenschap in het Indiase onderwijsMeer Premium Stories >> Lees |NSE-manipulatiezaak: CBI doet invallen in eigendommen die verband houden met Chitra Ramkrishna

Het witwasonderzoek van de ED heeft betrekking op vermeende onregelmatigheden in de NSE-colocatiezaak, afgezien van de recente onthullingen die naar voren kwamen met betrekking tot vermeend bestuur vervalt in de benoeming van Anand Subramanian als de belangrijkste strategische adviseur en zijn re-
benoeming als groepsoperator en adviseur van de toenmalige MD (Ramkrishna).

De ED deed vorige maand invallen in deze zaak, onder meer bij de makelaars die betrokken waren bij de co-locatiezaak.

Koop Nu | Ons beste abonnement heeft nu een speciale prijs

De zaak Handhaving Directoraat vloeit voort uit een CBI FIR in de co-locatie zaak. Het CBI had begin dit jaar Ramkrishna en Subramanian gearresteerd en zij zitten momenteel in de gevangenis. Het CBI heeft ook een aanklacht tegen hen ingediend bij de rechtbank.

De Securities and Exchange Board of India (SEBI) was begin 2015 een onderzoek gestart naar de co-locatiekwestie nadat deze aan het licht was gebracht door een ‘klokkenluider’ dat sommige makelaars naar verluidt preferentiële toegang kregen via co-locatiefaciliteit, vroege login en ‘dark fiber’ waarmee een handelaar een fractie van een seconde snellere toegang tot de datafeed van een beurs kan krijgen.

Als onderdeel van deze faciliteit kunnen makelaars hun servers in het beursgebouw plaatsen, waardoor ze sneller toegang hebben tot de markten.< /p>Lees |De rechtbank van Delhi verwerpt het verzoek om borgtocht van Chitra Ramakrishna, Anand Subramanian in NSE-co-locatiezaak

Er wordt beweerd dat sommige makelaars in samenspraak met insiders het algoritme en de co-locatiefaciliteit hebben misbruikt om buitensporige winsten te maken.

Ramkrishna werd op 1 april 2013 benoemd tot MD en CEO van de beurs en verliet de beurs in 2016.

Het was in deze periode dat co-locatie werd gestart door NSE, beweerde het CBI .
De actie van de centrale instanties tegen Ramkrishna, Subramanian en anderen werd hernieuwd nadat op 11 februari een rapport van marktregulator Sebi binnenkwam.

Het beschuldigde Ramkrishna en anderen van vermeende bestuursfouten bij de benoeming van Subramanian als de chef strategisch adviseur en zijn herbenoeming tot group operating officer en adviseur van MD.

Lees |2018 NSE-manipulatiezaak: In orde tegen borgtocht, een Dylan onthoudt zich: geld praat niet… het zweert

Ramkrishna had aangesteld Subramanian als haar adviseur die later werd verheven tot Group Operating Officer (GOO) tegen een dikke salarischeque van Rs 4.21 crore per jaar, hadden CBI-bronnen gezegd.

Subramanian's controversiële benoeming en daaropvolgende verhoging, bovendien cruciale beslissingen, werden geleid door een niet-geïdentificeerde persoon die volgens Ramkrishna een vormloze mysterieuze yogi was die in de Himalaya woonde, had een onderzoek naar haar e-mailuitwisselingen tijdens de door Sebi bevolen audit verklaard.

De ED en andere instanties hebben dat verklaard. verbreed hun prob e om de mysterieuze “yogi” hoek in hun sondes.