Chitra Ramkrishna. (Photo: Reuters/File)
Het CBI heeft zaterdag op meerdere locaties huiszoekingen uitgevoerd in verband met het onderzoek naar de vermeende zaak van beursmanipulatie tegen de voormalige CEO van de National Stock Exchange, Chitra Ramkrishna. Bronnen zeiden dat de invallen wordt uitgevoerd in Delhi, Gurgaon, Noida, Mumbai, Kolkata en Gandhinagar.
“De huiszoekingen worden uitgevoerd in de gebouwen die verband houden met enkele effectenmakelaars die de door de NSE aangeboden co-locatiefaciliteit hebben gemanipuleerd samen met zijn ambtenaren,” zei een CBI-functionaris.
Het bureau had vorige maand een aanklacht ingediend tegen Chitra Ramkrishna, voormalig CEO en MD van National Stock Exchange (NSE), en voormalig NSE COO Anand Subramanian in verband met zijn zaak.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png Mis het niet | De opkomst en ondergang van Chitra Ramkrishna
Het CBI had Subramanian en Ramkrishna respectievelijk in februari en maart gearresteerd. Het bureau registreerde de zaak in 2018, maar actie tegen de twee volgde op een rapport van de Securities and Exchange Board of India (SEBI), die Ramkrishna aanklaagde voor de illegale benoeming van Subramanian en voor het naar verluidt delen van vertrouwelijke informatie gerelateerd aan de beurs met een “Himalaya Yogi”.
Best of Express Premium
Premium‘Hij slaat me niet, hij dwingt seks om mijn geest te breken’:…
PremiumHoe een energie-expert Vladimir Poetin met één woord triggerde Uitgelegd: hoe wetenschappers planten willen gebruiken om giftige metalen uit … FY22: naarmate Covid de drempel oplost, stijgen uitgaande overmakingen met 55% tot het hoogste punt ooitMeer Premium Stories >> Op 11 februari kreeg Ramkrishna een boete van Rs 3 crore van SEBIvoor het naar verluidt overtreden van regels bij de benoeming van Subramanian. Volgens SEBI werden verschillende belangrijke beslissingen die Ramkrishna nam tijdens haar ambtstermijn als MD en CEO van NSE van 2013 tot 2016, waaronder de benoeming van Subramanian, geleid door een niet-geïdentificeerde yogi, “die mogelijk grotendeels in de Himalayan Ranges”. Onderzoeksbureaus hebben de echte identiteit van de yogi nog niet vastgesteld, hoewel een auditrapport van Ernst en Young aangaf dat hij naar verluidt zelf Subramanian zou kunnen zijn. De zaak van de CBI heeft betrekking op beschuldigingen van makelaars die preferentiële toegang kregen tot het handelssysteem van NSE in de vorm van een co-locatiefaciliteit, waarmee ze “rackruimte” voor hun servers kochten. Volgens het agentschap kregen deze handelaren sneller toegang tot de datafeed van NSE. Het CBI heeft Sanjay Gupta, eigenaar en promotor van het in Delhi gevestigde OPG Securities Pvt Ltd, en anderen in de zaak geboekt. . Tussen 2010 en 2014, meent het CBI, zou Gupta de NSE-serverarchitectuur hebben “misbruikt” in een criminele samenzwering met functionarissen van de Exchange. De FIR stelt: “Onbekende functionarissen van NSE gaven OPG Securities Pvt Ltd toegang tot servers die technologisch het nieuwste waren en in die periode het minst vol waren. Dit hielp OPG Securities Pvt Ltd. om meestal als eerste in te loggen op de exchange server van de NSE.” Beschuldigingen van oneerlijke toegang werden voor het eerst gemaakt door een klokkenluider in januari 2015. De klokkenluider schreef naar SEBI beweerde dat een paar makelaars in staat waren om in het NSE-systeem in te loggen met betere hardwarespecificaties terwijl ze zich bezighielden met algoritmische handel, tot hun oneerlijk voordeel. Algoritmische handel, of “algo” in markttaal verwijst naar orders die supersnel worden gegenereerd door het gebruik van geavanceerde wiskundige modellen die geautomatiseerde uitvoering van transacties omvatten. Een rapport van de technische adviescommissie van SEBI ontdekte later dat OPG Securities consequent eerst had ingelogd op geselecteerde TBT (tick-by-tick) servers op de meeste handelsdagen in 2010-14, en hadden ook toegang tot servers met betere hardware. Op dit moment zou Gupta SEBI-functionarissen hebben omgekocht voor een gunstig bevel in zijn onderzoek.
Premium
Premium