Lavoratori in una miniera di carbone nel Jharkhand. (Partha Paul/Express Archive)
La scorsa settimana la Corte Suprema ha chiesto alla Direzione delle forze dell'ordine di presentare entro il 15 luglio un rapporto sullo stato degli oltre 50 casi di riciclaggio di denaro che sta indagando in relazione alla truffa sull'allocazione dei blocchi di carbone< /forte>. Le istruzioni sono arrivate in un caso in cui l'ED aveva chiesto l'esonero di quattro agenti dal momento che il loro incarico nell'agenzia era terminato.
Perché la corte ha chiesto un rapporto?
I casi di truffa sul carbone sono sotto stretto monitoraggio della Corte Suprema, che periodicamente cerca rapporti sullo stato del CBI e dell'ED, le due agenzie che indagano sui casi. Secondo le indicazioni del SC, gli agenti associati ai casi relativi ai blocchi di carbone non possono essere trasferiti senza il suo permesso e quindi le agenzie si avvicinano ogni volta che un agente deve essere sollevato.
Durante l'ultima udienza, l'avvocato Prashant Bhushan della ONG Common Cause aveva sollevato la questione dei casi in attesa di indagine da oltre un decennio. Anche nel 2017 il comitato di vigilanza aveva espresso preoccupazione per il ritardo delle indagini e aveva osservato che sembrava che l'indagine “non sarebbe finita”.
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Perché c'è stato un ritardo?
Fonti della CBI e della DE hanno citato l'enormità del caso e hanno affermato che l'influenza delle società ha ritardato troppo i procedimenti giudiziari .
“Devi capire che quando la Corte Suprema ha affidato le indagini alla CBI nel 2012, sono state condotte più di 300 indagini preliminari. Date le limitate risorse di cui dispone l'agenzia, ci sono voluti alcuni anni per completarlo. A seguito di ciò, sono stati registrati più di 55 FIR. È stato un compito enorme poiché è stato necessario esaminare i documenti del lontano 1993. Burocrati e funzionari allora coinvolti, si erano ritirati e dovevano essere rintracciati ed esaminati da squadre che attraversavano il paese”, ha affermato un alto funzionario della CBI.
Fonti hanno detto che l'agenzia aveva messo al lavoro 33 agenti. “Questo è stato un caso complesso poiché erano coinvolti molti punti di vista. C'erano casi su cui (l'ex direttore della CBI) c'era l'ombra di Ranjit Sinha su di loro che il SC ci ha chiesto di indagare. Poi molti casi sono arrivati dal CVC dopo l'esame. Poi ci sono grandi aziende coinvolte che assumono i migliori avvocati e i procedimenti vengono ritardati”, ha detto l'ufficiale della CBI.
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Chi è stato coinvolto nei casi?
Alcuni grandi nomi del mondo politico e aziendale sono stati coinvolti nella controversia sull'assegnazione dei blocchi di carbone, tra cui il politico e industriale del Congresso Naveen Jindal e Dasari Narayan Rao (ora morto), Prem Chand Gupta di RJD e Ajay Sancheti di BJP. La CBI ha anche esaminato l'ex primo ministro Singh in una fase successiva.
Un tribunale speciale della CBI nel 2020 ha condannato Dilip Ray, allora ministro di Stato dell'Unione per il carbone nel governo sotto Atal Bihari Vajpayee del 1999-2004, per il suo presunto coinvolgimento nello scandalo dell'assegnazione dei blocchi di carbone. La corte ha osservato che Ray “ha abusato della sua posizione ufficiale”, poiché la sua decisione di “rilassamento della politica senza alcuna base logica o giuridica equivale a un grave abuso dei suoi poteri da parte del ministro”.
L'anno scorso, un tribunale di Delhi ha condannato l'ex segretario al carbone HC Gupta a tre anni di reclusione dopo averlo condannato nel caso di assegnazione di blocchi di carbone Moira-Madhujore. Anche gli ex burocrati K S Kropha e K C Samria sono stati condannati a tre anni di reclusione nel caso. Gupta è stato precedentemente condannato in altri due casi di assegnazione di blocchi di carbone.
La CBI ha presentato il suo ultimo atto di accusa contro Gupta nel dicembre dello scorso anno.
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Qual è lo stato?
Nonostante i vincoli, fonti CBI hanno affermato che l'agenzia ha fatto bene a portare un numero significativo di casi alla loro logica conclusione. “Nei 12 casi in cui il processo è stato concluso, la condanna è stata ottenuta in 10. Sono stati depositati circa 45 atti di accusa. Le nostre indagini sono quasi terminate. Gli unici casi pendenti sono quelli in cui non è stata ricevuta la sanzione dell'accusa dal Centro o tre-quattro casi che coinvolgono indagini in paesi stranieri”, ha affermato il procuratore speciale per i casi di truffa sul carbone per CBI RS Cheema.
Fonti della CBI hanno affermato che la sanzione per l'accusa è in sospeso con il governo in circa sette casi.
Fonti affermano che dal momento che l'ED registra casi solo sulla base di FIR CBI e fogli di imputazione, ha dovuto affrontare gli stessi ostacoli del CBI e i suoi casi sono stati ritardati in modo simile.
L'ED ha molto meno personale rispetto al CBI .
“Tra altri sei mesi, le indagini dovrebbero essere completate”, ha detto un altro funzionario della CBI.
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Richiamo totale: Di cosa trattano i casi di blocchi di carbone
< p>All'inizio degli anni '90, il governo ha deciso di destinare a società private blocchi di carbone che non facevano parte del piano di produzione del settore pubblico Coal India Ltd e della Singareni Collieries Company Limited (SCCL). Inizialmente è stato preparato un elenco di 143 blocchi di carbone e successivamente gonfiato a 216.
A quel tempo, non c'erano linee guida concrete per l'assegnazione dei blocchi di carbone poiché l'estrazione del carbone era in gran parte limitata alle PSU e molte località geografiche erano considerate inadatte per un'attività mineraria redditizia. Le linee guida sono state riviste periodicamente nel 1993, 1998 e 2003.
Tra il 1993 e il 2005 sono state assegnate in totale 70 miniere di carbone. Poi, tra il 2006 e il 2010, sono stati assegnati altri 146 blocchi, ma alcuni blocchi sono stati anche deallocati a causa dell'interruzione dei lavori da parte delle aziende. L'elenco finale era di 194.
Nel marzo 2012, una bozza di rapporto trapelata del Controllore e Revisore Generale (CAG) ha rivelato irregolarità nell'allocazione e ha fissato la perdita all'erario a Rs 10,76 lakh crore. La relazione finale della CDO, presentata in Parlamento nell'agosto 2012, ha tuttavia ridotto la perdita a Rs 1,8 lakh crore. Questa era ancora la più grande truffa che l'India avesse visto.
La CDO ha affermato che il governo aveva l'autorità di mettere all'asta i blocchi di carbone, ma ha scelto di non farlo, e gli assegnatari hanno ricevuto un “guadagno inaspettato”.
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Mentre l'opposizione ha attaccato il governo di Manmohan Singh sulla corruzione, i leader del BJP Prakash Javadekar e Hansraj Ahir si sono rivolti alla Commissione centrale di vigilanza (CVC ) con reclami. Il CVC li ha indirizzati alla CBI, che nei prossimi mesi ha registrato oltre 40 FIR.
Nel frattempo, un rapporto della Commissione parlamentare permanente affermava che i blocchi di carbone distribuiti tra il 1993 e il 2008 erano stati realizzati in modo non autorizzato, portando persino il Periodo NDA sotto lo scanner. La Corte Suprema ha preso conoscenza del caso e ha ordinato al CBI di riferire direttamente ad esso. non il governo. Nel 2014 ha annullato l'assegnazione di 214 blocchi di carbone.