Preeti Chandra ist Fluchtrisiko, Mastermind der Verschwörung bei der Weitergabe von Informationen innerhalb von Tihar: ED an SC

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Die Kammer sagte, sie werde den Klagegrund nicht beseitigen und bat ED, ihre Antwort auf den Klagegrund einzureichen. (Akte)

Dem Supreme Court wurde am Mittwoch von der Enforcement Directorate mitgeteilt, dass die Frau des ehemaligen Unitech-Promoters Sanjay Chandra, Preeti Chandra, im Tihar-Gefängnis in einer Geldanlage untergebracht wurde Geldwäschefall, ist ein „ernsthaftes Fluchtrisiko“ und war der „Vordenker der Verschwörung“, um die Informationen im Tihar-Gefängnis weiterzugeben, als ihr Mann dort untergebracht war.

Eine Reihe der Richter DY Chandrachud, Surya Kant und PS Narashima forderte die ED auf, ihre Antwort auf den Antrag von Preeti einzureichen, der die Erlaubnis beantragt, einen Antrag auf Kaution vor dem Prozessgericht zu stellen.

Zusätzlicher Solicitor General Madhavi Divan, die für ED auftrat, sagte, dass der Antrag von Preeti zu einem Zeitpunkt eingereicht wurde, als der Oberste Gerichtshof kurz vor den Sommerferien stand und sie ein enormes Flugrisiko darstellte.

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Divan fügte hinzu: „Sie sollte nicht wie die Ehefrau von Sanjay Chandra behandelt werden. Sie hat einen Pass der Dominikanischen Republik und ist Leiterin der Trikar Group, die in mehreren Gerichtsbarkeiten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Kaimaninseln tätig ist.“

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Der Justizbeamte fügte hinzu, dass es die Ermittlungen gefährden würde, wenn die Klage vor das erstinstanzliche Gericht verlagert werden würde, da sich die Behörde an einer sehr entscheidenden Wende in dem Fall befinde.

„Sie hatte versucht, die Zeugin zu beeinflussen, versuchte zu fliehen Land, sie hatte über das Vermögen verfügt und war die Drahtzieherin der Verschwörung, Informationen an ihren Ehemann weiterzugeben, als er im Tihar-Gefängnis untergebracht war“, sagte Divan.

Die ASG sagte, das Gericht habe die Kaution in solchen Angelegenheiten zuvor aufgehoben und darauf hingewiesen, dass die Trikar Group, die nach ihren Kindern benannt ist, in Ländern tätig ist, die keine Vertragsparteien sind, in denen kein Rechtshilfeersuchen ausgestellt werden kann.

„Sie hat bei den Ermittlungen nicht kooperiert, und die Behörde war nicht in der Lage, die Spur von Geld und ausländischen Vermögenswerten zu verfolgen. Dies war ein Stolperstein für die Agentur“, sagte Divan.

Der leitende Anwalt Siddharth Dave, der für Preeti auftrat, sagte, dass sie seit ihrer Verhaftung im Oktober letzten Jahres in Haft sei und ED seitdem nie wieder rief sie dann zur Untersuchung an.

„Sie haben sich auf frühere eidesstattliche Erklärungen verlassen, aber Tatsache ist, dass dies mein gesetzliches Recht ist, eine Kaution zu beantragen. Da dieses Gericht mit der Angelegenheit befasst ist, hatte ich dieses Gericht um Erlaubnis gebeten. Meine Rechte gemäß Artikel 21 können nicht weggenommen werden, um eine Kaution zu beantragen“, sagte er.

Die Kammer sagte, sie werde den Klagegrund nicht beseitigen und bat ED, ihre Antwort auf den Klagegrund einzureichen.

Zuvor, am 25. März, hatte das oberste Gericht Preeti unter Auflagen erlaubt, am 26. März oder 5. April fünf Stunden aus dem Gefängnis zu gehen, um an der Beerdigung ihrer Großmutter mütterlicherseits teilzunehmen.

Das oberste Gericht hatte Preeti aufgefordert, ihren Pass aus der Dominikanischen Republik oder einen anderen Pass, den sie besitzt, dem Ermittlungsbeamten vorzulegen, bevor sie das Gefängnis verlassen darf.

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Es hatte angeordnet, dass sie kein Mobiltelefon benutzen wird, um mit irgendjemandem zu kommunizieren oder auf andere Dokumente zuzugreifen, und dass sie von vier Polizeibeamten aus Delhi und Beamten der Enforcement Directorate (ED) zum vorgesehenen Ort eskortiert wird.

< p>Die ED hatte sich dann auch gegen die Erleichterung ausgesprochen und gesagt, sie sei ein Fluchtrisiko und habe die Staatsbürgerschaft der Dominikanischen Republik erworben, mit der Indien kein Auslieferungsabkommen hat, und dass die Agentur nicht “ihre Hände verbrennen” wolle. 8221; indem ihr erlaubt wurde, aus dem Land zu fliehen.

Die ED hatte gesagt, dass Preeti, der am 10. März 2021 festgenommen wurde, versucht hatte, aus dem Land zu fliehen, aber aufgrund des Beobachtungsrundschreibens daran gehindert wurde.

Die Agentur hatte kürzlich eine neue Anklageschrift eingereicht vor einem Gericht hier im Zusammenhang mit seiner Geldwäscheuntersuchung gegen die Immobiliengruppe Unitech, ihre Gründerbrüder Sanjay Chandra und Ajay Chandra und andere.

Die ED hatte im November letzten Jahres eine erschreckende Behauptung aufgestellt, die sie ausgegraben hatte ein „geheimes Untergrundbüro“ hier, das vom ehemaligen Unitech-Gründer Ramesh Chandra betrieben und von seinen Söhnen Sanjay und Ajay besucht wurde, wenn sie auf Bewährung oder Kaution waren.

Sowohl Sanjay als auch Ajay sind seit August 2017 im Gefängnis, werden beschuldigt, Hauskäufer angeblich abgeschöpft zu haben’ Geld.

Am 10. November letzten Jahres hatte das Oberste Gericht gesagt, dass es im Tihar-Gefängnis, das zu einer Kriminellenhöhle geworden ist, „einen bedauerlichen Zustand“ gebe und dass dort Morde geschehen. Sie hatte das Innenministerium angewiesen, unverzüglich Maßnahmen zur Gefängnisreform zu ergreifen und die Verwaltung zu verbessern.