Le lendemain des raids sur les Chidambarams, le CBI arrête l'assistant de Karti, Bhaskararaman

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Karti Chidambaram. (Dossier)

Le Bureau central d'enquête (CBI) a arrêté le comptable agréé présumé et proche collaborateur de Karti Chidambaram, S Bhaskararaman, dans le cadre de la nouvelle affaire de “pot-de-vin pour des visas”. Des sources ont déclaré que Bhaskararaman avait été arrêté tard mardi soir après des heures d'interrogatoire.

« Il ne coopérait pas à l'enquête et nous avons donc dû l'arrêter. Il sera présenté devant un tribunal compétent aujourd'hui », a déclaré un officier de la CBI.

L'agence a mené mardides perquisitions à l'échelle nationale dans divers locaux liés à l'ancien ministre de l'Union P Chidambaram et à son fils Karti – tous deux députés du Congrès – dans le cadre d'une nouvelle affaire de corruption enregistrée contre ce dernier.

https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png L'équipe du CBI à la résidence officielle de Karti Chidambaram pour effectuer des perquisitions à New Delhi le mardi 17 mai , 2022. (Photo expresse d'Abhinav Saha)

Des sources ont indiqué que les recherches ont été menées dans 10 endroits à Chennai, Mumbai, Koppal (Karnataka), Jharsuguda (Orissa), Mansa (Punjab) et Delhi.

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Le FIR, selon les sources, est basé sur des allégations selon lesquelles Karti aurait accepté un pot-de-vin de Rs 50 lakh du groupe Vedanta pour faciliter les visas de 300 ressortissants chinois d'une société travaillant en collaboration avec une filiale de Vedanta pour un projet énergétique au Pendjab .

L'affaire a été enregistrée sur la base d'une référence envoyée par la Direction de l'application de la loi (ED) en 2018. CBI, cependant, n'a ouvert une enquête préliminaire (PE) qu'en mars de cette année et a enregistré un FIR le 14 mai. L'agence a n'a pas expliqué la raison du retard dans le lancement d'un PE même si Chidambaram a remis en question le moment des raids.

Notamment, c'est à partir de l'ordinateur portable de Bhaskararaman qu'ED avait récupéré un e-mail qui discutait de la demande de Rs 50 lakh de Vedanta pour faciliter les visas pour les ressortissants chinois.

La CBI FIR a accusé Karti, Bhaskararaman, Talwandi Sabo Power Limited, Mansa, Vikas Makharia, un représentant de Talwandi Sabo, et Bell Tools Limited, Mumbai.

Le L'équipe du CBI à la résidence officielle de Karti Chidambaram pour effectuer des perquisitions à New Delhi le mardi 17 mai 2022. (Photo expresse d'Abhinav Saha)

Bien qu'il n'ait pas été accusé, le CBI FIR a déclaré que les pots-de-vin avaient été versés après que Bhaskararaman ait eu une discussion avec Chidambaram senior sur les exigences de Vedanta. Il a également déclaré que Chidambaram faisait partie du conseil d'administration de Vedanta et que son fils avait obtenu les faveurs financières d'une filiale de Vedanta.

“P Chidambaram avait siégé au conseil d'administration du groupe Vedanta alors que son fils Karti P Chidambaram avait obtenu la faveur financière de M/s Sterlite Optical Technologies Limited, Mumbai (une société du groupe Vedanta), qui avait prêté Rs 1,5 crore en novembre 2003 à son entreprise à savoir M/s Meltraack India Limited, Chennai et les intérêts y afférents ont été annulés en août 2004 (lorsque P Chidambaram a prêté serment en tant que ministre des Finances, gouvernement indien) », a déclaré la CBI FIR.

< p>Selon la CBI, Talwandi Sabo, une filiale du groupe Vedanta, était en train de mettre en place une centrale thermique de 1 980 MW à Mansa et le travail d'établissement de la centrale a été sous-traité à une société chinoise, M/s Shandong Electric Power Construction Corp (SEPCO) en tant qu'entrepreneur EPC.

Lire aussi | Chidambaram, le Congrès interroge le calendrier des recherches CBI

Cependant, comme le projet prenait du retard, Talwandi Sabo a tenté de faire venir plus de professionnels chinois sur son site de Mansa afin d'éviter des poursuites pénales pour retard. Pour cela, il avait besoin de visas de projet au-delà du plafond imposé par le ministère de l'Intérieur (MHA), selon la CBI dans son FIR.

“Il a été allégué qu'en vertu de la même chose, ledit représentant de la société privée basée à Mansa (Talwandi Sabo) a soumis une lettre au MHA, demandant l'approbation de réutiliser les visas de projet attribués à cette société, qui a été approuvé dans un mois et l'autorisation a été délivrée à l'entreprise », a indiqué un communiqué de la CBI.

Affirmant que la lettre d'approbation de visa soumise au MHA a été partagée par e-mail avec Karti par un représentant de Vedanta, la FIR de la CBI a déclaré : “S Bhaskararaman, après discussion avec P Chidambaram, alors ministre de l'Intérieur, a exigé une gratification illégale de Rs 50 lakh pour avoir obtenu ladite approbation.”

Ce pot-de-vin a finalement été versé à Karti par l'intermédiaire d'une société basée à Mumbai, selon la CBI.

Des agents du CBI effectuent une perquisition dans la résidence du député du Congrès Karti Chidambaram, à Chennai, Mardi. (PTI)

Le projet Talwandi Sabo Power est une centrale thermique supercritique au charbon située dans le village de Banawala, dans le district de Mansa au Pendjab. La centrale électrique est exploitée par TSPL, une filiale de Vedanta.

Réagissant aux perquisitions, un porte-parole de TSPL a déclaré : “Les perquisitions dans nos installations du Pendjab font partie d'une enquête plus large de la CBI. Nous coopérons pleinement avec les autorités et facilitons le respect de la légalité. Nous n'avons pas d'autres commentaires. »

Des sources ont indiqué que les perquisitions ont été effectuées dans les locaux de Karti's Lodhi Estate et dans la résidence et les bureaux de Bhaskararaman.

Le cas est basé sur une référence envoyée par ED à la CBI en 2018. La lettre avait affirmé que lors de son enquête contre les Chidambarams dans l'affaire INX Media, elle était tombée sur des preuves qu'une société, prétendument associée à Karti, s'était vu offrir Rs 50 lakh par le groupe Vedanta pour faciliter les visas pour 300 ressortissants chinois lorsque P Chidambaram était le ministre de l'Intérieur de l'Union.

L'ED avait allégué que le groupe Vedanta avait fait l'offre à Bhaskararaman en 2011. Les affirmations de l'ED étaient basées sur des communications par e-mail qu'il avait récupérées sur le disque disque de l'ordinateur portable de Bhaskararaman.