Pot-de-vin pour une affaire de visa : la CBI livre Karti et perquisitionne des locaux liés à Chidambaram

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L'équipe du CBI entre dans la résidence officielle de Karti Chidambaram à New Delhi le mardi 17 mai 2022. (Photo expresse d'Abhinav Saha)

Le Bureau central d'enquête (CBI ) ont mené mardi des perquisitions à l'échelle nationale dans divers locaux liés à l'ancien ministre des Finances et de l'Intérieur de l'Union P Chidambaram et à son fils Karti dans le cadre d'une nouvelle affaire de corruption enregistrée contre ce dernier. Des sources de l'agence ont déclaré que des raids étaient menés dans 10 endroits à Chennai, Mumbai, Koppal au Karnataka, Jharsuguda à Odisha, Mansa au Pendjab et Delhi.

Le nouveau premier rapport d'information (FIR), selon des sources, est basé sur des allégations selon lesquelles Karti aurait accepté un pot-de-vin de Rs 50 lakh qui a été envoyé sur le compte d'une de ses sociétés pour faciliter les visas de 300 ressortissants chinois travaillant avec une société chinoise.

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Le CBI FIR a mis en accusation Karti, son associé présumé S Bhaskararaman, Talwandi Sabo Power Limited, Mansa, Vikas Makharia, un représentant de Talwandi et Bell Tools Limited, Mumbai comme accusé.

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Selon la CBI, Talwandi Sabo, une filiale du groupe Vedanta, était en train d'établir une centrale thermique de 1980 MW à Mansa et l'a sous-traitée à une société chinoise. Cependant, le projet prenait du retard. Afin d'éviter des poursuites pénales pour le retard, Talwandi Sabo voulait amener plus de professionnels chinois sur son site de Mansa et avait besoin de visas de projet au-delà du plafond imposé par le ministère de l'Intérieur (MHA), a allégué la CBI dans son FIR.

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“Il a été allégué qu'en vertu de la même chose, ledit représentant de la société privée basée à Mansa (Talwandi Sabo) a soumis une lettre au MHA demandant l'approbation de réutiliser les visas de projet attribués à cette société, qui a été approuvée dans un délai d'un mois. et l'autorisation a été délivrée à l'entreprise. Un pot-de-vin de Rs 50 lakh aurait été exigé par ladite personne privée basée à Chennai par l'intermédiaire de son proche associé/leader, qui a été payé par ladite société privée basée à Mansa », indique le communiqué de la CBI.

Le projet d'énergie Talwandi Sabo est une centrale thermique supercritique au charbon située dans le village de Banawala, dans le district de Mansa au Pendjab. La centrale électrique est exploitée par TSPL, une filiale de Vedanta.

Un porte-parole de TSPL a déclaré : “Les perquisitions dans nos installations du Pendjab font partie d'une enquête plus large de la CBI. Nous coopérons pleinement avec les autorités et facilitons le respect de la légalité. Nous n'avons pas d'autres commentaires.”

Des sources ont indiqué que les perquisitions ont été menées dans les locaux du domaine Lodhi de Karti et dans la résidence et les bureaux de Bhaskararaman, son comptable agréé présumé.

L'affaire est basée sur une référence envoyée par la Direction de l'application (DE) à la CBI en 2018. La lettre avait affirmé que lors de son enquête contre les Chidambarams dans l'affaire INX Media, elle était tombée sur des preuves qu'une entreprise, prétendument associée à Karti, s'est vu offrir Rs 50 lakh par le groupe Vedanta pour faciliter les visas pour 300 ressortissants chinois lorsque Chidambaram était ministre de l'Intérieur.

L'ED avait déclaré que le groupe Vedanta avait fait l'offre à Bhaskararaman en 2011. Le Les affirmations d'ED étaient basées sur certaines communications par e-mail qu'il avait récupérées sur le disque dur de l'ordinateur portable de Bhaskararaman.

Dans un e-mail envoyé au groupe Vedanta puis par The Indian Express, la société avait déclaré: «Vedanta Ltd n'est au courant d'aucune allégation de ce type et est incapable de comprendre pourquoi elle est entraînée dans une controverse. Chez Vedanta, nous suivons toujours les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise.”

Selon la CBI, le paiement du pot-de-vin a été acheminé de Talwandi Sabo à Karti via Bell Tools Limited, basé à Mumbai, car “le paiement d'une fausse facture a été pour les conseils et les débours pour les travaux liés aux visas chinois alors que la société privée basée à Mumbai n'a jamais été dans aucun type de travail lié aux visas, mais plutôt dans un tout autre secteur de couteaux industriels ».

L'ED avait en 2018 attiré l'attention de la CBI sur une lettre antérieure qu'il avait écrite à l'agence en juin de la même année concernant «des preuves numériques extraites d'un disque dur de S Bhaskarraman, CA de Karti P Chidambaram dans les locaux de Karti P Chidambaram, concernant à une demande d'octroi de 300 visas aux ressortissants chinois par le ministère de l'intérieur ».

La note affirmait que l'agence avait maintenant récupéré plus de courriels suggérant que Vedanta avait offert Rs 50 lakh à Advantage Strategic Consulting Pvt Ltd (ASCPL) en août 2011 pour ce travail. La CBI a allégué que l'ASCPL est “indirectement contrôlée par Karti”.

Bien que la référence ne précise pas où et comment cet argent a été payé, le cas échéant, elle a indiqué que les visas ont finalement été accordés.< /p>

La référence de l'ED avait déclaré: “Un Shri Vikas Makharia du groupe Vedanta a offert une somme de Rs 50 lakh à l'ASCPL en échange de l'octroi de visas. Cette offre a été faite par e-mail en date du 27.08.2011 …Bhaskararaman. Cela a été suivi d'un autre e-mail daté du 02.09.2011, dans lequel Makharia a remercié Bhaskararaman pour l'octroi de visas par le ministère de l'Intérieur à Talwandi Sabo Power Limited. mentions et une copie de la déclaration de P Chidambaram à l'agence le 28 août.

Karti a fait l'objet d'une enquête dans l'affaire Aircel-Maxis et l'affaire INX Media. En 2018, la CBI avait arrêté Karti dans l'affaire INX Media. Un an plus tard, l'agence a arrêté Chidambaram.

Dans l'affaire INX Media, la CBI et l'ED ont allégué que Karti avait exercé une influence sur certains responsables du Foreign Investment Promotion Board (FIPB) et sur le département pour accorder des faveurs indues à la société de médias INX Media, lui permettant d'obtenir des IDE supérieurs à ce qui était approuvé par le ministère des Finances et leur a également permis de faire un investissement en aval dans INX News.

Les agences ont affirmé qu'ASCPL avait reçu un paiement de Rs 10 lakh d'INX Media le 15 juillet 2008. L'ED a également affirmé avoir trouvé quatre factures, datées de septembre 2008, émises par ASCPL, sa filiale de Singapour et deux autres sociétés pour 700 000 $ US. .

Citant alors la déclaration du directeur d'INX Media, Indrani Mukerjea, les agences ont allégué que Karti avait exigé 1 million de dollars américains pour l'accord.

En 2018, la CBI a déposé une plainte contre les Chidambarams dans l'affaire Aircel-Maxis. L'agence a allégué que lorsque l'investissement étranger dans Aircel par le major malaisien des télécommunications Maxis a été autorisé par le ministère des Finances le 13 mars 2006, un paiement de Rs 26 lakh a été effectué par Aircel à l'ASCPL.

La CBI a allégué que Chess Management Services Holding Ltd, une société dans laquelle Karti est promoteur et directeur, a également reçu Rs 87 lakh en plusieurs versements d'une société associée de Maxis.

Il est allégué que l'approbation FIPB dans l'Aircel-Maxis Le cas de la FDI a été accordé en mars 2006 par Chidambaram même s'il n'était habilité à accorder l'approbation des propositions de projet que jusqu'à Rs 600 crore. Au-delà de cela, il a fallu l'approbation du Comité du Cabinet sur les affaires économiques (CCEA).