Expliqué : sur quels cas de blocs de charbon ED et CBI enquêtent-ils, et quel est leur statut ?

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Ouvriers dans une mine de charbon du Jharkhand. (Partha Paul/Express Archive)

La semaine dernière, la Cour suprême a demandé à la Direction de l'application de la loi de déposer d'ici le 15 juillet un rapport d'étape sur les plus de 50 cas de blanchiment d'argent qu'elle enquête en lien avec l'arnaque à l'attribution de blocs de charbon< /fort>. Les instructions sont venues dans une affaire où l'ED avait plaidé que quatre agents soient relevés puisque leur mandat au sein de l'agence était terminé.

Pourquoi le tribunal a-t-il demandé un rapport ?

Les affaires d'escroquerie au charbon sont sous le contrôle strict de la Cour suprême, qui demande périodiquement des rapports de situation de la CBI et de l'ED, les deux agences chargées d'enquêter sur les affaires. Selon les instructions de SC, les officiers associés aux affaires des blocs de charbon ne peuvent pas être transférés sans sa permission et les agences l'approchent donc chaque fois qu'un officier doit être relevé.

Lors de la dernière audience, l'avocat Prashant Bhushan de l'ONG Common Cause avait soulevé la question des affaires pendantes pendant plus d'une décennie. En 2017 également, le CS avait exprimé sa préoccupation concernant le retard de l'enquête et avait observé qu'il semblait que l'enquête “ne se terminerait pas”.

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Pourquoi y a-t-il eu un retard ?

Des sources de la CBI et de l'ED ont cité l'énormité de l'affaire et allégué que l'influence des entreprises avait trop retardé les procédures judiciaires .

« Vous devez comprendre que lorsque la Cour suprême a confié les enquêtes à la CBI en 2012, plus de 300 enquêtes préliminaires ont été menées. Compte tenu des ressources limitées dont dispose l'agence, cela lui-même a pris quelques années. Suite à cela, plus de 55 FIR ont été enregistrées. C'était une tâche colossale puisqu'il fallait examiner des dossiers remontant à 1993. Les bureaucrates et les fonctionnaires alors impliqués avaient pris leur retraite et ils devaient être retrouvés et examinés par des équipes parcourant le pays », a déclaré un haut responsable du CBI.

Des sources ont déclaré que l'agence avait mis 33 agents en poste. “C'était un cas complexe car beaucoup d'angles étaient impliqués. Il y avait des cas qui avaient (l'ancien directeur du CBI) l'ombre de Ranjit Sinha sur eux que le SC nous a demandé d'enquêter. Ensuite, de nombreux cas sont venus du CVC après examen. Ensuite, il y a de grandes entreprises impliquées qui embauchent les meilleurs avocats et les procédures sont retardées », a déclaré l'agent de la CBI. liberté

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    Qui étaient impliqués dans les affaires ?

    Certains grands noms du monde politique et des affaires ont été mêlés à la controverse sur l'attribution des blocs de charbon, notamment le politicien et industriel du Congrès Naveen Jindal et Dasari Narayan Rao (aujourd'hui décédé), Prem Chand Gupta du RJD et Ajay Sancheti du BJP. La CBI a même examiné l'ancien Premier ministre Singh à un stade ultérieur.

    Un tribunal spécial de la CBI en 2020 a condamné Dilip Ray, alors ministre d'État de l'Union pour le charbon dans le gouvernement sous Atal Bihari Vajpayee de 1999-04, pour son implication présumée dans le scandale de l'attribution des blocs de charbon. Le tribunal a observé que Ray “avait abusé de sa position officielle”, car sa décision d'”assouplissement de la politique sans aucune base logique ou légale équivalait à un abus flagrant de ses pouvoirs par le ministre”.

    L'année dernière, un tribunal de Delhi a condamné l'ancien secrétaire au charbon H C Gupta à trois ans d'emprisonnement après l'avoir reconnu coupable dans l'affaire d'attribution des blocs de charbon Moira-Madhujore. Les anciens bureaucrates KS Kropha et KC Samria ont également été condamnés à trois ans de prison dans cette affaire. Gupta a déjà été condamné dans deux autres affaires d'attribution de blocs de charbon.

    La CBI a déposé son dernier acte d'accusation contre Gupta en décembre de l'année dernière.

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    Quel est le statut ?

    Malgré les contraintes, des sources de la CBI ont déclaré que l'agence avait bien fait de mener un nombre important de cas à leur conclusion logique. « Dans les 12 affaires où le procès est terminé, la condamnation a été prononcée dans 10. Environ 45 actes d'accusation ont été déposés. Nos enquêtes sont presque terminées. Les seuls cas en suspens sont ceux dans lesquels soit la sanction de poursuite du Centre n'a pas été reçue, soit trois à quatre cas impliquant des enquêtes dans des pays étrangers », a déclaré le procureur spécial dans les affaires d'escroquerie au charbon pour CBI R S Cheema.

    Des sources de la CBI ont déclaré que la sanction des poursuites était en attente auprès du gouvernement dans environ sept cas.

    Des sources ont déclaré que depuis que l'ED enregistre les cas uniquement sur la base des FIR et des fiches d'accusation de la CBI, il a rencontré les mêmes obstacles que la CBI et ses affaires ont été retardées de la même manière.

    L'ED a beaucoup moins d'effectifs que la CBI .

    “Dans six mois, les enquêtes devraient être terminées”, a déclaré un autre agent du CBI.

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    Rappel total : De quoi parlent les cas de blocs de charbon

    < p>Au début des années 1990, le gouvernement a décidé d'allouer à des entreprises privées des blocs de charbon qui ne faisaient pas partie du plan de production du secteur public Coal India Ltd et de la Singareni Collieries Company Limited (SCCL). Une liste de 143 blocs de charbon a été préparée initialement et gonflée à 216 plus tard.

    À cette époque, il n'y avait pas de lignes directrices concrètes pour l'attribution des blocs de charbon, car l'extraction du charbon était largement limitée aux UAP et de nombreux emplacements géographiques étaient considérés comme inadaptés à une exploitation minière rentable. Les lignes directrices ont été révisées périodiquement en 1993, 1998 et 2003.

    Entre 1993 et ​​2005, un total de 70 mines de charbon ont été attribuées. Ensuite, entre 2006 et 2010, 146 blocs supplémentaires ont été attribués, mais certains blocs ont également été désattribués en raison du fait que les entreprises n'ont pas commencé les travaux. La liste finale s'élevait à 194.

    En mars 2012, un projet de rapport divulgué du contrôleur et vérificateur général (CAG) a révélé des irrégularités dans l'allocation et a fixé la perte au Trésor public à Rs 10,76 lakh crore. Le rapport final du CAG, tel que déposé au Parlement en août 2012, a cependant réduit la perte à Rs 1,8 lakh crore. C'était toujours la plus grande arnaque que l'Inde ait vue.

    Le CAG a fait valoir que le gouvernement avait le pouvoir de vendre aux enchères les blocs de charbon, mais a choisi de ne pas le faire, et les bénéficiaires ont reçu un “gain exceptionnel”.

    Ne manquez pas Expliqué | La préférence des Indiens pour les fils, et pourquoi les femmes de Meghalaya préfèrent plus de filles ) avec plaintes. Le CVC les a référés au CBI, qui au cours des mois suivants a enregistré plus de 40 FIR.

    Pendant ce temps, un rapport du Comité permanent du Parlement a déclaré que les blocs de charbon distribués entre 1993 et ​​2008 avaient été effectués de manière non autorisée, amenant même le Période NDA sous le scanner. La Cour suprême a pris connaissance de l'affaire et a ordonné à la CBI de lui rendre compte directement. pas le gouvernement. En 2014, il a annulé l'attribution de 214 blocs de charbon.