Pooja Singhal, secrétaire aux mines du Jharkhand, arrive au bureau de l'ED. (Twitter/ANI)
Dans sa déclaration à la Direction de l'application de la loi (ED), l'expert-comptable Suman Singh, qui est en état d'arrestation, a déclaré que “la plupart de l'argent comptant de plus de 19 000 000 roupies récupéré chez lui lors des raids du 6 mai appartenait à Pooja Singhal, officier de l'IAS de Jharkhand-cadre ». Dans sa demande de renvoi déposée devant un tribunal spécial de Ranchi mercredi soir, l'ED a déclaré qu'un accusé et un témoin (sans nom) dans leurs déclarations ont déclaré que “pendant son mandat en tant que Khunti DC, Singhal a reçu des sacs pleins d'argent sur au moins quatre reprises”.
Le gouvernement du Jharkhand a suspendu Singhal, qui était secrétaire aux Mines, après son arrestation.
L'enquête est liée à 16 FIR enregistrés en 2010-2011 dans le district de Khunti contre l'ingénieur junior Ram Binod Prasad Sinha pour détournement de fonds publics de plus de Rs 18 crores entre 2008-2011. Singhal a été nommé Khunti DC en 2009-2010. L'ED a arrêté Singhal mercredi soir dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant le détournement présumé de fonds de MGNREGA et l'a placée en détention provisoire pendant cinq jours jeudi, tandis que la détention provisoire de Suman a été prolongée de cinq jours.
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L'action de l'ED intervient à un moment où le ministre en chef du Jharkhand, Hemant Soren, est sous le scanner pour avoir prétendument attribué une mine à bail à lui-même et un terrain industriel à sa femme. La commission électorale avait envoyé un avis à Soren, sollicitant sa réponse, tandis que son frère et député de Dumka, Basant Soren, avait également été averti par la CE sur la question du bail minier.
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Raghubar Das du BJP a tenu une troisième conférence de presse attaquant CM Hemant Soren, affirmant que la femme de CM était à l'origine originaire d'Odisha et qu'elle avait acheté deux terrains à Ranchi en violation de la loi CNT.
L'ED dans sa demande de renvoi déposée par l'intermédiaire du procureur spécial BMP Singh a déclaré: “En outre, il (le CA) a révélé que, sur instruction de Singhal, il a donné 3 crores de roupies en espèces à un constructeur pour l'achat du terrain pour l'hôpital Pulse , qui lui appartient. L'évaluation indépendante du terrain et de la construction de l'hôpital (y compris un centre de diagnostic appartenant à Singhal) est supérieure à Rs 40 crores, ainsi que des installations et des machines d'une valeur supérieure à Rs 30 crores & #8230; l'enquête a révélé que les fonds entachés avaient été blanchis par l'intermédiaire dudit hôpital. »
« À la lecture des déclarations de divers témoins et de Suman Kumar, il est établi qu'une énorme quantité de produits du crime est intégrée dans la construction et gestion de l'hôpital Pulse et diverses transactions en espèces de grande valeur ont été effectuées par Suman Kumar au nom de l'accusé », a déclaré l'ED.
L'ED a déclaré que plusieurs autres accusés ont déclaré qu'en dépit de plusieurs demandes écrites et verbales, JE Ram Binod Prasad Sinha n'avait jamais l'habitude de soumettre des livres de mesures, des bons, des listes d'appels liés aux fonds MGNREGA alloués.
L'Indian Express avait précédemment rapporté que Sinha dans sa déclaration avait dit à l'ED que Une commission de 5 % de l'avance versée par le département a été versée à l'administration du district, bien qu'il n'ait pas versé le montant directement à Singhal.