Ein CBI-Sprecher sagte, die Durchsuchungen seien unter anderem in Delhi, Rajasthan, Chennai, Hyderabad, Coimbatore und Mysuru durchgeführt worden, „um Vertreter von NGOs, Mittelsmänner und Beamte der FCRA zu schnappen Abteilung für die Begehung von Verstößen gegen die FCRA-Bestimmungen und die Erleichterung illegaler Abfertigungen anstelle von Bestechungsgeldern“.
Einen Tag nachdem sie 40 Orte im ganzen Land durchsuchte, in einem Fall mutmaßlicher Korruption im Innenministerium ( MHA) hat das Central Bureau of Investigation (CBI) am Mittwoch 14 Personen festgenommen, darunter sechs Beamte der Foreigners Division des MHA, weil sie angeblich NGOs dabei geholfen haben, illegal eine Genehmigung des Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) zu erhalten.
„Das CBI hat 14 Angeklagte festgenommen, darunter sechs Beamte, und bei Durchsuchungen in den Räumlichkeiten der Angeklagten an rund 40 Orten, darunter in Delhi, Haryana, Rajasthan, Bargeld im Wert von ca. 3,21 Mrd. Rs, mehrere belastende Dokumente, Mobiltelefone usw. sichergestellt , Jharkhand, Himachal Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Assam und Manipur usw.“, sagte ein CBI-Sprecher.
Die Behörde registrierte in dieser Angelegenheit am 10. Mai eine FIR aufgrund einer Beschwerde des MHA über Korruption in der FCRA-Abteilung der Ausländerabteilung. Der Fall nannte 36 Angeklagte, darunter sieben Beamte der FCRA-Abteilung. Auch Vertreter verschiedener NGOs und Mittelsmänner wurden in der FIR genannt.
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Laut CBI wird behauptet, dass „einige Beamte der FCRA-Abteilung in Verschwörung mit den Promotern/Vertretern verschiedener NGOs, Mittelsmännern, korrupten Aktivitäten frönten, um illegal eine Backdoor-FCRA-Registrierung/Erneuerung für NGOs zu erhalten, mit dem Ziel, sie weiterhin zu erhalten Spenden trotz Nichterfüllung der vorgeschriebenen Normen“. Das CBI FIR sagte, dass diese NGOs auch gefälschte Rechnungen erstellten, um ihre Ausgaben für den definierten Zweck zu rechtfertigen.
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Die CBI FIR behauptete weiter, einige Beamte hätten sich als Beamte in der FCRA-Abteilung ausgegeben und Bestechungsgelder von NGOs erhalten, um ihre Registrierung/Erneuerung der Registrierung unter der FCRA und für andere FCRA-bezogene Arbeiten zu erleichtern. Es benannte in dieser Hinsicht den MHA-Beamten Parmod Kumar Bhasin, der zuvor in der FCRA-Abteilung gearbeitet hatte.
„Während der Ermittlungen wurden zwei Angeklagte erwischt, als sie im Auftrag eines leitenden Buchhalters des MHA, Neu-Delhi, den Bestechungsbetrag von Rs 4 Lakh überreichten und annahmen. Es wurde behauptet, dass die Lieferung von Bestechungsgeldern durch einen Hawala-Betreiber und einen engen Mitarbeiter des besagten Staatsbediensteten in Avadi (Tamil Nadu) erfolgte. Die festgenommenen Angeklagten werden dem zuständigen Gericht vorgeführt“, sagte der CBI-Sprecher.
Die festgenommenen Beamten wurden identifiziert als Parmod Kumar Bhasin, leitender Buchhalter beim MHA, der früher in der Abteilung FCRA eingesetzt war; Alok Ranjan, Senior AO, PAO, MHA, arbeitete früher in der FCRA-Abteilung; Raj Kumar, Buchhalter, FCRA; Md. Saheed Khan, stellvertretender Direktor, FCRA, Delhi; Md. Ghazanfar Ali, Beamter des MHA, früher in der FCRA-Division eingesetzt; und Tushar Kanti Roy, Beamter der FCRA-Abteilung.
Alle wurden in der FIR als Angeklagte identifiziert, mit Ausnahme von Uma Shankar, einer Beamtin des National Informatics Centre, die nicht festgenommen wurde.
Auch Amtsträger verschiedener NGOs wurden in der FIR genannt. Zu diesen NGOs gehören das in Coimbatore ansässige Ganga Medical Center und Hospital Pvt. GmbH; Vellore-basierte The Social Project; in Ranchi ansässige Srijan Foundation; Die in Tamil Nadu ansässige Ayries Multipurpose Social Service Society und Center for Tribal & Trust für ländliche Entwicklung; der in Delhi ansässige Jahangirabad Educational Trust; in Visakhapatnam ansässige Christian Life Center Ministries; Harvest India aus Vijayawada; in Manipur ansässige reformierte presbyterianische Kirche im Nordosten Indiens; die in Guwahati ansässige NGO Nayi Roshni Foundation; und Förderer der NGO Omidyar.
Außerdem wurden eine Beratungsfirma M/s Shaurya Business Solutions Pvt Ltd mit Sitz in Delhi und eine weitere Firma M/s Mansi International Pvt Ltd genannt.
< p>Insbesondere wurde Omidyar letztes Jahr vom MHA in die Kategorie der vorherigen Genehmigungen eingestuft, obwohl die FCRA-Registrierung von Harvest India wegen angeblicher Gesetzesverletzung ausgesetzt wurde.
Andere von der Agentur festgenommene Personen wurden als Pawan Kumar Sharma identifiziert; Ramanand Pareek, Hawala-Betreiber mit Sitz in Chennai; Robin Devadass von The Social Project; Ravi Shankar Ambastha, ein Einwohner von Delhi; Manoj Kumar B A, ein Einwohner Hyderabads; Santosh Kumar Prasad und Amita Chandra, beide Direktoren von Shaurya Business Solutions; und Vageesh, ein Wirtschaftsprüfer, der im Auftrag der Ganga Orthopaedic Research and Education Foundation in einem Krankenhaus arbeitet.
Die FIR zeichnete detailliert auf, wie verschiedene NGOs Beamten Bestechungsgelder anboten, um Freigaben zu erhalten, und wie die Bestechungssummen ausgehandelt wurden ausgetauscht.
Die FIR identifizierte Pradeep Kumar Bhasin als den Hauptangeklagten, der regelmäßig NGOs kontaktierte, deren Registrierungserneuerung beim MHA anhängig war, und Bestechungsgelder zwischen Rs 1-4 Lakh aushandelte, um ihnen zu helfen, ihre Akten zu löschen.
Laut CBI arbeitete ein anderer Beamter, Alok Ranjan, in einer Verschwörung mit Ravi Shankar Ambastha und kontaktierte Alfred Mohanty, den Administrator von Christian Life Center Ministries, um ihm zu helfen, Beschwerden über religiöse Bekehrungen gegen seine NGO AMG India International zu lösen. Sie forderten angeblich ein Bestechungsgeld von Rs 15 lakh.
„Es gibt Informationen, dass sie auch (ein) Paar Firmen im Namen und Stil von M/s Immaculate Global Consultants (IGC) und M/s .ASRA Foundation unter Verwendung (der) Wohnadresse von Sh. Ravi Ambastha und Telefonnummern von Ambastha und Alok Ranjan. Alok Ranjan leitet sein unrechtmäßig erworbenes Geld an M/s Mansi International Private Limited weiter, das gemeinsam von seiner Frau Manisha Verma verwaltet wird. Abgesehen davon, dass sie selbst Bargeld nehmen, nehmen sie Bareinzahlungen auf das Konto von Kamlesh, ihrem in Delhi ansässigen Angestellten entgegen“, sagte die FIR.
Die beiden hatten sich angeblich auf ähnliche Weise mit der NGO Harvest India in Verbindung gesetzt und ein Bestechungsgeld von Rs 8.000 ausgehandelt ihre Lizenz wiederherstellen.