Andrew Adams, hoofd van de taskforce kleptocapture, een nieuw team van het ministerie van Justitie dat Russische activa volgt, in New York, 3 mei 2022. Het kan jaren duren voor Russische activa in beslag genomen door de Verenigde Staten om permanent te worden geconfisqueerd en verkocht ten voordele van het Oekraïense volk – de regering-Biden wil het proces versnellen. (Isobel Rae/The New York Times)
Geschreven door Matthew Goldstein
De Amerikaanse regering was zo blij met de snelle inbeslagname van het 25 meter lange jacht van een Russische oligarch op het mediterrane eiland Mallorca vorige maand, dat ze een video op YouTube plaatste van het moment waarop FBI-agenten en Spaanse autoriteiten de loopplank beklommen. Het jacht van 90 miljoen dollar van Viktor Vekselberg, de Tango genaamd, was de eerste grote prijs van de regering in een campagne tegen miljardairs met nauwe banden met het Kremlin.
Tango is slechts een deel van de $ 1 miljard aan jachten, vliegtuigen en kunstwerken – om nog maar te zwijgen van honderden miljoenen in contanten – die de Verenigde Staten hebben geïdentificeerd als behorend tot rijke bondgenoten van de Russische president Vladimir Poetin sinds de invasie van Oekraïne. De Amerikaanse magistraatrechter Zia Faruqui, die de inbeslagname goedkeurde, noemde de achtervolging van het jacht door een nieuw team van het ministerie van Justitie genaamd taskforce kleptocapture “slechts het begin van de afrekening die wacht op degenen die de gruweldaden van Poetin zouden faciliteren.”
De afrekening kan even duren.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
Best of Express Premium
PremiumDelhi vertrouwelijk: afscheidsbrief
PremieLevensverzekeringsmaatschappijen hebben 2.2 lakh Covid-overlijdensclaims afgehandeld: gegevens van toezichthouders
PremiumUitgelegd: de wisselkoers begrijpen Uitgelegd: wanneer gebeden zijn toegestaan, niet toegestaan bij beschermde archeologi.. .Meer premiumverhalen >> Het in beslag nemen van activa, of het nu een jacht of een bankrekening is, is het makkelijke gedeelte. Om ze permanent in beslag te nemen, moet de overheid gewoonlijk een mogelijk omslachtig proces doorlopen dat bekend staat als civiele verbeurdverklaring, waarbij aan een rechter moet worden bewezen dat de activa zijn verkregen uit de opbrengsten van een misdrijf of door middel van witwassen. Alleen dan is de overheid daadwerkelijk eigenaar van de activa en heeft ze de macht om ze te liquideren. Dat kan allemaal jaren duren, vooral als de voormalige eigenaar geneigd is om de verbeurdverklaring voor de rechtbank aan te vechten. p>In de hoop de zaken te bespoedigen – en snel de opbrengst van in beslag genomen activa aan de Oekraïense regering te laten overdragen – kondigde het Witte Huis vorige week een plan aan dat het voor de Amerikaanse autoriteiten gemakkelijker zou maken om achter een aantal oligarchische activa aan te gaan via een administratieve procedure onder leiding van de Oekraïense regering. Ministerie van Financiën. Hoewel het geen details van zijn plan heeft verstrekt, zeiden regeringsfunctionarissen dat de nieuwe procedure een adequaat eerlijk proces zal bieden en een “versnelde” beoordeling door een federale rechtbank mogelijk zal maken. Het voorstel van het Witte Huis zou de manier waarop de regering omgaat met inbeslagnames van hoge dollars aanzienlijk veranderen. Over het algemeen wordt administratieve verbeurdverklaring gebruikt in gevallen met een lager profiel, bedoeld voor activa ter waarde van $ 500.000 of minder. Dergelijke inspanningen zijn niet echt bedoeld voor luxe huizen of enorme jachten, laat staan de enorme sommen geld die rijke Russen zouden hebben opgeborgen op Amerikaanse bankrekeningen of hebben geïnvesteerd in hedgefondsen en private equity-bedrijven. Check Out Express Premium Klik hier voor meer “Het idee van een jacht of jet met een waarde van honderden miljoenen die administratief in beslag zijn genomen en geliquideerd, is nieuw terrein”, zegt Franklin Monsour Jr., een voormalig federaal aanklager en een witteboordenverdedigingsadvocaat bij Orrick in New York City. Monsour zei dat de regering en het Congres ervan uitgaan dat veel Russische oligarchen geen juridische uitdaging zullen aangaan voor een nieuw, versneld proces, omdat dat het risico zou lopen zich te onderwerpen aan de Amerikaanse jurisdictie. “Het zal waarschijnlijk wel gebeuren zonder uitdaging zijn', zei hij. “En de overheid weet dat.” Zelfs als officieren van justitie in sommige gevallen worden gedwongen om via de meer typische civiele verbeurdverklaringsprocedure te gaan, kan het proces om diezelfde reden sneller gaan dan normaal, zei Monsour. Er zijn aanwijzingen dat het tempo van de aanvallen toeneemt. Donderdag zeiden de aanklagers dat de autoriteiten in Fiji die met de taskforce samenwerken, een megajacht van $ 300 miljoen in beslag hebben genomen dat toebehoort aan Suleiman Kerimov, een Russische goudmagnaat. Maar in een teken dat de taskforce in sommige gevallen misschien niet bereid is om haar ambacht in het opsporen van activa bloot te leggen, was de 24-pagina's tellende beëdigde verklaring die aan een federale rechter werd voorgelegd ter ondersteuning van de inbeslagname zwaar geredigeerd. Hoe meer duur de activa die de overheid in beslag neemt, des te meer reden heeft het om het verbeurdverklaringsproces te versnellen: luxe eigendom moet goed worden onderhouden – anders zal hun waarde dalen voordat ze kunnen worden verkocht aan iemand anders in de kleine groep mensen die dat kan veroorloven. “Voor jachten die wegkwijnen in havens, zullen er activa worden uitgegeven om de voertuigen te onderhouden”, zegt Daniel Tannebaum, een expert op het gebied van financiële misdrijven bij adviesbureau Oliver Wyman en een voormalig ambtenaar van de schatkist. “Sommige van deze bezittingen kunnen extreem lang blijven zitten.” Maar de autoriteiten in de VS willen meer doen dan alleen oligarchen hun kostbare bezittingen ontnemen. Elizabeth Rosenberg, adjunct-secretaris voor terrorismefinanciering en financiële misdaden bij Treasury, zei dat een van de doelen is om “de financiële architectuur te ondermijnen die Rusland gebruikt om geld te verplaatsen.” In de loop der jaren zijn Rusland en zijn oligarchen bedreven geworden in het gebruik van een parade van lege bedrijven in plaatsen zoals de Britse Maagdeneilanden om geld te verplaatsen van Cyprus naar de Kaaimaneilanden naar Jersey, op de Kanaaleilanden, allemaal plaatsen met een geschiedenis van bestaan. door beleggers gezien als belastingparadijzen. De taskforce zal op zoek gaan naar bewijs dat oligarchen stappen ondernemen om sancties illegaal te ontduiken door heimelijk geld en eigendommen over te dragen aan een niet-gesanctioneerde persoon of zakelijke entiteit. Vorige maand hebben federale aanklagers in Manhattan een strafrechtelijke aanklacht ingediend tegen Konstantin Malofeyev voor het illegaal overboeken van 10 miljoen dollar van een Amerikaanse bank naar een zakenpartner in Griekenland. Malofeyev, die onlangs de Russische invasie van Oekraïne als een “heilige oorlog” beschreef, was het onderwerp van een sanctiebevel door het ministerie van Financiën in 2014 na de Russische invasie van de Krim, een deel van Oekraïne dat het uiteindelijk annexeerde. In oktober vielen federale agenten een herenhuis binnen van de Russische miljardair Oleg Deripaska in Washington en namen een breed scala aan activa in beslag, waaronder een schilderij van Diego Rivera. De autoriteiten ondernamen actie naar aanleiding van vermoedens dat Deripaska sancties had proberen te ontduiken door een deel van zijn geld rond te sluizen, meldde Bloomberg vorige maand. De Amerikaanse autoriteiten hebben activa van Deripaska, een industrieel met nauwe banden met Poetin, nagestreefd sinds een sanctiebevel in 2018 dat deels een reactie was op de inmenging van Rusland bij de presidentsverkiezingen van 2016. Een jaar later klaagde Deripaska de Amerikaanse regering aan en beweerde dat de aanwijzing van de sancties was gebaseerd op geruchten en hem “radioactief” had gemaakt in het bedrijfsleven. Zes weken geleden wees een federaal hof van beroep zijn vorderingen af. Sinds Russische troepen Oekraïne in februari binnenvielen, heeft het ministerie van Financiën sancties opgelegd aan meer dan 530 goed verbonden Russen. Andrew Adams, de federale aanklager die leiding geeft aan de nieuwe kleptocapture-taskforce, zei dat veel van het vroege werk van zijn team bestond uit het “ongekend” delen van informatie over die personen met Amerikaanse financiële firma's, Treasury-functionarissen en buitenlandse wetshandhavingsgroepen. Zelfs zonder bezit van activa te nemen, kan de taskforce het de eigenaar moeilijk maken om er gebruik van te maken, zegt Adams, een ervaren federale aanklager in Manhattan die zich heeft gericht op het witwassen van geld en gevallen van verbeurdverklaring van activa. < p>“In het verleden beschouwde ik een overwinning als een veroordeling”, zei Adams. “Nu zou het kunnen zijn dat een verzekeringsmaatschappij de polisdekking voor het jacht van een oligarch annuleert.” Hoewel het voor de overheid mogelijk is om activa in beslag te nemen als onderdeel van een strafzaak, zei Adams, was de overheid onwaarschijnlijk om die weg te gaan. Dit zou de arrestatie en veroordeling van hun eigenaren vereisen – een nog ontmoedigender proces dan het civiele proces of de versnelde administratieve procedure die het Witte Huis overweegt. Maar zelfs de civiele verbeurdverklaringsprocedure vereist dat de regering bewijs van crimineel gedrag toont. Bij het goedkeuren van de inbeslagname van Tango, zei Faruqui dat de federale autoriteiten de waarschijnlijke reden hadden aangetoond dat Vekselberg het jacht had gekocht – dat werd vastgehouden door een reeks van lege vennootschappen – met “illegale opbrengsten en witgewassen fondsen.” Voor permanente confiscatie moeten officieren van justitie vaststellen dat Vekselberg daadwerkelijk bankfraude, witwassen van geld of een ander misdrijf heeft gepleegd. Hoewel de Verenigde Staten kort na de invasie sancties oplegden aan rijke Russen, hebben wereldwijde pogingen om hun bezittingen in beslag te nemen zich vooral afgespeeld in Europa en het Caribisch gebied. De Europese Unie heeft sinds februari ongeveer $ 30 miljard aan activa bevroren die terug te voeren zijn op Russische oligarchen. Een paar weken geleden zeiden Britse functionarissen dat ze ongeveer $ 13 miljard aan activa hadden bevroren die aan slechts één van hen waren gekoppeld: Roman Abramovich. Abramovich, een van de rijkste mannen van Rusland en sinds lange tijd eigenaar van de Londense Chelsea Football Club, heeft te maken gehad met aanzienlijke druk van Britse functionarissen. Hij stemde ermee in om in maart afscheid te nemen van het team, omdat officials sancties oplegden, en de club zei vrijdag dat het een bod van $ 3 miljard van een consortium van kopers had geaccepteerd. De opbrengst van de verkoop – de hoogste prijs in de geschiedenis voor een sportteam – zal op een bevroren Britse bankrekening worden gestort. Abramovich, die miljarden dollars heeft geïnvesteerd met offshore-fondsen die worden beheerd door Amerikaanse bedrijven en heeft een belang in verschillende staalfabrieken in de Verenigde Staten, is niet gesanctioneerd door Amerikaanse functionarissen, deels omdat hij als tussenpersoon heeft gediend bij onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Adams weigerde de kwestie te bespreken. Maar hij bood wel een verklaring voor waarom de Russische oligarchen op wie zijn team zich richt, in de Verenigde Staten minder activa lijken te hebben dan in andere landen: de sancties die Treasury heeft opgelegd na de Russische invasie van de Krim zeven jaar geleden schrikten sommigen af. “We hebben sinds 2014 sancties van kracht”, zei Adams. “We zijn geen vriendelijk land geweest om je geld in te parkeren.”
Premium